Código dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Anúncio n.o: 2022027 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho de administração: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do quarto conselho de administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio, SMS ou entrega pessoal em 11 de março de 2022.
2. tempo, lugar e método de realizar a reunião do conselho: a reunião do conselho foi realizada na sala de conferências no 8º andar, No. 555, KANGLONG Road, zona de alta tecnologia, Chengdu em 23 de março de 2022.
3. Número de participantes na reunião: são 7 diretores que devem participar da votação e 7 diretores que realmente participam da reunião.
Participantes moderadores e não votantes: a reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Wang Jiwen, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião.
5. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e realização da reunião do conselho de administração obedecem às disposições pertinentes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Em 2021, o conselho de administração da empresa conscienciosamente exerceu as funções e poderes conferidos pela carta da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e trabalhou diligentemente e ativamente.
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, consulte a Seção IV “a empresa” do relatório anual da empresa em 2021
O Sr. Guo Dongchao, o Sr. Zou shoubin e o Sr. Gao Jinkang, os diretores independentes da empresa e o Sr. Wu Yue, o diretor independente que deixou o cargo durante o período de relatório, respectivamente submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Em 2021, com os esforços conjuntos de todos os funcionários, a gerência superou muitos fatores adversos, como a repetida epidemia de covid-19 fora da China, a contínua desaceleração da economia chinesa e o aumento acentuado dos preços das matérias-primas, superou dificuldades, avançou e completou melhor as tarefas anuais de produção e operação.
(III) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
A empresa preparou o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia autorregulador das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios: questões relacionadas à divulgação de relatórios periódicos e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato dos relatórios anuais. O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados. O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado em Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e China Securities News no mesmo dia.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 87481342457 yuan, um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 1091533367 yuan e um lucro básico por ação de 0,0299 yuan / ação A partir de 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 218266445487 yuan e o patrimônio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi 106022983436 yuan. Os indicadores financeiros acima foram auditados por Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) (parceria geral especial).
Consulte “Seção x Relatório Financeiro” do texto integral do Relatório Anual de 2021 para o conteúdo específico do Relatório Anual de 2021 da empresa.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
O sistema de controle interno existente estabelecido pela empresa de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, a lei contábil, as normas contábeis para empresas empresariais, as normas básicas de controle interno da empresa e normas específicas relevantes podem basicamente atender aos requisitos da gestão da empresa e fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras, completas e justas, Ser capaz de garantir o bom funcionamento de várias atividades comerciais da empresa e a implementação de leis e regulamentos nacionais relevantes e regras e regulamentos internos da unidade.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver o relatório de autoavaliação do controle interno 2021 e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes no mesmo dia no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
De acordo com a auditoria da empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 109153 milhões de yuans, e o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas em 2021 foi de -70,408 milhões de yuans.
Considerando as necessidades do desenvolvimento e construção de negócios futuros da empresa, a fim de manter a continuidade e estabilidade dos negócios da empresa, não está prevista a distribuição de lucros no período de relato.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para os pareceres independentes expressos pelos directores independentes, consulte o sítio Web da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncios relevantes divulgados.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e em combinação com o trabalho relevante após a listagem da empresa, a empresa planeja continuar a nomear a empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de RMB 1,25 milhão, que é baseada na escala de negócios da empresa, indústria e complexidade do tratamento contábil da empresa, A taxa de auditoria será finalmente determinada de acordo com o pessoal de auditoria necessário para a auditoria do relatório anual da empresa, a carga de trabalho investida e o padrão de cobrança da empresa.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Ver o anúncio sobre a renovação da empresa de contabilidade e os pareceres emitidos pelos directores independentes no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
(VIII) proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Como diretor afiliado desta proposta, Huang Yaohui evitou votar ao deliberar esta proposta e não exerceu direitos de voto em nome de outros diretores.
A empresa espera que a quantidade total de transações diárias das partes relacionadas com o equipamento geral de energia de hidrogênio grosso do ar líquido da parte relacionada Co., Ltd. em 2022 não exceda 110 milhões de yuans. As transações das partes relacionadas entre a empresa e a parte relacionada seguem o princípio de preços de mercado e são determinadas por ambas as partes através da negociação. O preço da transação é justo e não tem impacto adverso no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
As transações diárias de partes relacionadas da empresa são atividades comerciais normais da empresa, que são exigidas pela produção diária e operação da empresa, atender às necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa, e seguir o princípio de preços de mercado. O desenvolvimento de transações diárias de partes relacionadas é relativamente estável, e a quantidade de transações de partes relacionadas mostra uma tendência decrescente. As transações de partes relacionadas da empresa não têm impacto adverso sobre a operação independente, status financeiro e resultados operacionais da empresa. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para detalhes sobre o anúncio das transações diárias conectadas esperadas para 2022 e os pareceres emitidos pelos diretores independentes, consulte a empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes divulgados.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, em 2022, a empresa planeja aplicar a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para uma linha de crédito abrangente de não mais de 50 milhões de yuans, a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) para uma linha de crédito abrangente de não mais de 50 milhões de yuans, a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) para uma linha de crédito abrangente de não mais de 50 milhões de yuans, a Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd Propõe-se aplicar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) para uma linha de crédito global não superior a 250 milhões e China Citic Bank Corporation Limited(601998) para uma linha de crédito global não superior a 50 milhões. Os tipos de crédito acima incluem empréstimos, contas de aceitação bancária, contas de aceitação comercial, cartas de crédito, cartas de garantia e outros tipos de crédito. Os tipos de crédito específicos, prazo de crédito, métodos de garantia e preço de taxa de juros serão determinados de acordo com as necessidades de capital da empresa e aprovação bancária. Quando a empresa fornece garantia de penhor com margem, certificado de depósito e faturas, os direitos do credor com o mesmo montante de garantia de penhor podem não ocupar o limite máximo de financiamento acordado acima.
O período de crédito acima é válido no prazo de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e a linha pode ser utilizada de forma contínua dentro do período de crédito.
O conselho de administração concorda em autorizar o Sr. Wang Jiwen, presidente da empresa, ou outros diretores autorizados pelo Sr. Wang Jiwen a assinar documentos legais relevantes sob o financiamento de crédito acima com instituições bancárias em nome da empresa e lidar com procedimentos de empréstimo relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o pedido da empresa para crédito integral do banco divulgado no.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios para a compra de produtos financeiros
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos e fazer uso racional dos próprios fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O prazo de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros desta vez é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
O conselho de administração concorda em autorizar o diretor financeiro da empresa a ser responsável pela organização e implementação específicas e assinar documentos relevantes.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver o anúncio sobre a compra de produtos financeiros com fundos próprios e os pareceres independentes dos directores independentes no mesmo dia no cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Anúncios relevantes divulgados.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e layout estratégico industrial, melhorar ainda mais a eficiência operacional da empresa e otimizar o processo de gestão, é acordado ajustar a estrutura organizacional da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ajuste da estrutura organizacional da empresa divulgado no site.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de alteração do nome completo da empresa
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação. Além disso, deve ser submetido ao departamento administrativo da Indústria e Comércio para revisão, e os procedimentos de registro de alterações relevantes devem ser realizados sob reserva dos resultados da aprovação.
A fim de refletir melhor a situação real do desenvolvimento da empresa, layout industrial da empresa e posicionamento de desenvolvimento estratégico, estabelecer a plataforma da empresa e imagem de serviço de marca profissional, melhorar o reconhecimento da marca da empresa e melhorar o modo de gestão do grupo, propõe-se alterar o nome completo da empresa de ” Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) ” para “Houpu clean energy (Group) Co., Ltd.”
O nome é alterado de “Houpu clean energy Co., Ltd.” para “Houpu Clean Energy Group Co,
Ltd., a abreviatura de títulos da empresa ” Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) ” e o código de títulos ” Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) ” permanecem inalterados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver o anúncio sobre a proposta de mudança do nome completo da empresa e as opiniões expressas pelos diretores independentes no mesmo dia em cninfo.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
(13) A proposta relativa ao alargamento da validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão de acções a objectivos específicos foi deliberada e adoptada
