Código dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Anúncio n.o: 2022040 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi considerada e adotada na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:50 de quinta-feira, 12 de maio de 2022;
(2) Tempo para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen"): 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 12 de maio de 2022;
(3) O momento da votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 5 de maio de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Onde o mercado está fechado na tarde de 5 de maio de 2022, ele deve ser registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no oitavo andar, nº 555, estrada de KANGLONG, zona de alta tecnologia, Chengdu.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
Proposta de demonstração financeira de 202100 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
Nota: as propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisão. Todos os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre as propostas acima mencionadas 5, 6 e 7, e todos os diretores independentes da empresa emitiram pareceres claros de aprovação prévia sobre as propostas acima mencionadas 6 e 7. Para mais detalhes, consulte a empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia. Anúncios relevantes de divulgação.
O Sr. Guo Dongchao, o Sr. Zou shoubin e o Sr. Gao Jinkang, os diretores independentes da empresa e o Sr. Wu Yue, o diretor independente que deixou o cargo durante o período de relatório, respectivamente submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
As propostas acima são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Os acionistas coligados da proposta anterior 7 evitarão votar e não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas, devendo ser adotados por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas de partes não coligadas presentes na assembleia.
Sobre a proposta acima, a empresa votará em pequenos e médios investidores (referindo-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e os resultados do cálculo de votos separados serão divulgados em tempo hábil. 3,Método de registo das reuniões
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
3. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
4. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (cópias dos certificados relevantes devem ser fornecidas e entregues ou enviadas por fax à sociedade antes das 16:30 horas do dia 6 de maio de 2022), e não aceitam inscrição telefônica;
5. Horário de inscrição: 6 de maio de 2022 (das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30);
6. Local de registro: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Escritório da placa
Endereço postal: Escritório do conselho de administração, 6 / F, No. 555, KANGLONG Road, high tech Zone, Chengdu (por favor, indicar "assembleia geral de acionistas" na carta)
Código postal: 611731
Fax: 86-2863165919
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Endereço: Escritório do conselho de administração, 6º andar, No. 555, hi tech Zone, Chengdu (código postal: 611731)
Contato: Chen Qiang Tel: 86-2863165919
E- mail: [email protected]. Fax: 86-2863165919
2. Custos da conferência
As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes nesta reunião serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Conselho de Administração 24 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação online, o procedimento de votação é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: "350471".
2. Abreviatura de votação: "Votação Houpu".
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. A votação na Internet começa às 12:00-15:00 em 15 de dezembro de 2029.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu nome (unidade) e exercer o direito de voto em meu nome.
O agente examinará as seguintes propostas e exercerá o direito de voto em seu nome, conforme instruído:
Observações do nome da proposta de código (a coluna "concordo contra abstenção" verificada nesta coluna pode ser votada)
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
Nome (ou nome) do responsável principal: natureza e quantidade das acções detidas pelo responsável principal:
Conta de existências do administrador: período de validade da atribuição:
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Assinatura ou selo do cliente (se o cliente for uma pessoa coletiva, o selo da empresa deve ser aposto):
Data da atribuição:
Nota:
1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação "√" (proposta de votação não cumulativa) na coluna correspondente, não devendo haver duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Caso contrário, o administrador tem o direito de votar sobre o assunto sozinho.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, o administrador pode votar a favor ou contra ou abster-se de uma proposta (proposta de votação não cumulativa), de acordo com suas próprias opiniões.
3. A procuração é válida no formato acima.
