Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretores independentes da Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (doravante denominada “empresa”), recebemos a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 e a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022 a serem submetidas à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação Proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão de ações pela Companhia a objetos específicos e proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que estenda o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações pela Companhia a objetos específicos. De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, com base em julgamento independente, após revisão cuidadosa dos documentos relevantes e compreensão das transações com partes relacionadas, realizamos uma pré-auditoria sobre os assuntos envolvidos nas propostas relevantes, e agora expressamos os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
A Sichuan Huaxin (Grupo) Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada na indústria de valores mobiliários e tem muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, pode auditar de acordo com padrões profissionais independentes, objetivos e justos, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias conectadas em 2022
As transações com partes relacionadas da empresa são necessárias para a produção diária e operação da empresa. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado. Não há injustiça óbvia, danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, e nenhuma manipulação de lucros através de transações com partes relacionadas. Está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados evitaram votar.
3,Proposta de prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral dos accionistas da sociedade emitente de acções a objectivos específicos
Tendo em vista que o período de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos está se aproximando, a fim de garantir o andamento harmonioso da emissão de ações para objetos específicos, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que prolongue o período de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a contar da data de expiração da resolução anterior, o que é propício para garantir o desenvolvimento harmonioso da emissão de ações pela sociedade para objetos específicos e atenda às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da sociedade, Cumprir o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados evitaram votar.
4,Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para prorrogar o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações da empresa para fins específicos
A fim de garantir o bom andamento da emissão de ações para objetos específicos, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos, prorrogando-se por 12 meses a contar do término do período de validade da resolução anterior, o que propicia o desenvolvimento harmonioso da emissão de ações pela empresa para objetos específicos, atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e leis relevantes. De acordo com o regulamento e os estatutos, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretor independente: Guo Dongchao, Zou shoubin, Gao Jinkang 11 de março de 2002
