Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Anúncio n.o: 202230 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração em 23 de março de 2022, a qual decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 8 de abril de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas adotará uma combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 29ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e concordou em convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
Tempo de votação online: sexta-feira, 8 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. na sexta-feira, 8 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 31 de março de 2022 (quinta-feira).
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado às 15:00 horas na quinta-feira, 31 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, 355 Wenqu Road, zona de alta tecnologia, Hefei.
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas apresentadas à assembleia geral para votação:
observações
O nome da proposta pode ser assinalado na coluna do código de votação
Proposta de votação cumulativa (votação igual)
1.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos à eleição de (6) diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
1.01 eleger o Sr. Dong Yongdong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.02 eleger o Sr. Shi Xingling como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.03 eleger o Sr. Cheng xianle como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.04 eleger o Sr. Li Fei como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.05 eleger Chu Shisheng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.06 eleger o Sr. Ji Jinlong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
2.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos para o número de diretores independentes a serem eleitos (3) do Quarto Conselho de Administração
2.01 eleger o Sr. Feng Hua como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.02 eleger o Sr. Li yaokuang como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.03 eleger o Sr. Xiao Chengwei como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
3.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de (2) representantes não assalariados do quarto conselho de supervisores
3.01 eleger o Sr. Chen Fangyou como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
3.02 eleger o Sr. Wang Zihua como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
2. As propostas acima mencionadas serão votadas por votação cumulativa. O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas será o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos (não podem ser expressos votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas. A assembleia geral de accionistas elegerá, respectivamente, 6 administradores não independentes, 3 administradores independentes e 2 supervisores não representativos dos trabalhadores. Entre eles, as qualificações e independência dos três candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção. As propostas acima são deliberações ordinárias e devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
3. As propostas acima devem ser votadas uma a uma. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações de empresas cotadas e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na 29.ª reunião do terceiro conselho de administração e na 26.ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios ou documentos relevantes.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares que compareçam à assembleia devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de participação; O agente encarregado deve proceder às formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade, cópia do bilhete de identidade do responsável principal, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de participação.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal, cartão de conta de acionista e certificado de participação acionária para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (Anexo II), o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, o cartão de conta acionista e o certificado de participação acionista para passar pelas formalidades de registro.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes do prazo de inscrição, e a carta e fax estarão sujeitos à recepção da sociedade dentro do prazo de inscrição.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. em 1º de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de investimento de títulos da empresa, No. 355, Wenqu Road, zona de alta tecnologia, Hefei
4. Informações de contacto:
Tel.: 6705606551
Fax: 055165396799
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: Yang Tao, Zhao Shujun
Endereço postal: No. 355, Wenqu Road, high tech Zone, Hefei
Código Postal: 230088
5. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas ou diretores participantes arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) conselho de administração 23 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350520.
2. Abreviatura de votação: “votação guochuang”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
(1) Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 1, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(2) Eleição de diretores independentes (no caso da proposta 2, será adotada eleição igual, e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
(3) Eleição de supervisores representativos não empregados (por exemplo, proposta 3, eleição igual, 2 pessoas a serem eleitas) número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que têm entre os dois candidatos a supervisores representativos não empregados, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
4. Não há nenhuma proposta geral nesta votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio ao Sr. / Ms. (doravante referido como o “administrador”) para assistir Guochuang Software Co.Ltd(300520) compartilhamentos de software em meu / nosso nome
