Anúncio de títulos n.o.: Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 29ª reunião do terceiro conselho de administração por telefone e e-mail em 17 de março de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências do terceiro andar do prédio de escritórios da empresa em 23 de março de 2022, combinando votação no local e comunicação. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Dong Yongdong, presidente da empresa, e as seguintes resoluções foram consideradas e aprovadas:
1,A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores não independentes do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adoptada uma a uma
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Dong Yongdong e O Sr. Shi Xingling, o Sr. Cheng xianle, o Sr. Li Fei, o Sr. Chu Shisheng e o Sr. Ji Jinlong são candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (ver o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração para os currículos do pessoal acima), eo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções dos administradores não independentes do novo conselho de administração, os diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa continuarão a exercer as suas funções como diretores de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. Nomear o Sr. Dong Yongdong como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Shi Xingling como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Cheng xianle como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Nomear o Sr. Li Fei como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Nomear Chu Shisheng como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Nomear o Sr. Ji Jinlong como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar um a um dos candidatos a diretores não independentes.
2,A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores independentes para o Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adoptada uma a uma
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Feng Hua e O Sr. Li yaokuang e o Sr. Xiao Chengwei são candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (ver o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração para o currículo do pessoal acima), eo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes do terceiro conselho de administração continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e com as disposições dos estatutos antes de o novo diretor independente assumir funções.
Os candidatos a diretores independentes acima obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão. Eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente depois que não há objeção.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. Nomear o Sr. Feng Hua como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Li yaokuang como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Xiao Chengwei como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes, tais como a declaração dos nomeados directores independentes e a declaração dos candidatos a directores independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar os candidatos a diretores independentes um a um.
3,A proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados e à reconstituição permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi deliberada e adoptada
O “novo projeto de construção do centro de P & D do sistema de gerenciamento de bateria do veículo de energia” da empresa foi concluído, e o conselho de administração concordou em fechar os projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes de 7,9734 milhões de yuans (incluindo a renda de juros, que está finalmente sujeita ao valor real após a liquidação bancária no dia em que os fundos são transferidos).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn.cn para o anúncio sobre o encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados e a reconstituição permanente dos fundos angariados excedentes com capital de giro e os pareceres relevantes emitidos por directores independentes, pelo conselho de supervisores e consultores financeiros independentes.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 8 de abril de 2022 para revisar as propostas relevantes que precisam ser submetidas à assembleia geral para aprovação na 26ª reunião do conselho de administração e do terceiro conselho de supervisores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, ver http://www.cn.info.com.cn.
É por este meio anunciado.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) conselho de administração 23 de março de 2022
