Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Anúncio n.o: 202219 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocatória da 26ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores por telefone e e-mail em 17 de março de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências do terceiro andar do prédio de escritórios da empresa em 23 de março de 2022, combinando votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião, e três efetivamente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Fangyou, presidente do conselho de supervisores, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada uma a uma
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores da empresa, o conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Chen Fangyou e O Sr. Wang Zihua é candidato a supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa (veja o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores para o currículo do pessoal acima), e o mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor, os supervisores do terceiro conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
Os supervisores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. Nomear o Sr. Chen Fangyou como o candidato de supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Wang Zihua como candidato de supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta da sociedade será submetida à assembleia geral para deliberação e votação em nome dos não empregados, um a um.
2,A proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados e à reconstituição permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi deliberada e adoptada
O conselho de fiscalização acredita que: o fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e a utilização do excedente arrecadado para complementar o capital de giro exigido pela operação diária da empresa não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento com recursos captados, não afetarão a execução normal dos projetos de investimento com recursos captados, nem alterarão a direção de investimento dos fundos captados de forma disfarçada e prejudicarão os interesses dos acionistas, o que está de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. O fechamento de alguns projetos de investimento com recursos captados e o complemento permanente de recursos extrapatrimoniais captados ao capital de giro cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, o que está em consonância com as disposições dos documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) conselho de supervisores 23 de março de 2022
