Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, estatutos e assim por diante, de forma séria e responsável, Revisamos cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na 29ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e expressamos as seguintes opiniões após discussão:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação dos candidatos a diretores não independentes do quarto conselho de administração
De acordo com a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e materiais relevantes fornecidos a nós pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
1. O mandato do terceiro conselho de administração da empresa expira, e a eleição geral atende às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e das necessidades do funcionamento da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. O Sr. Dong Yongdong, o Sr. Shi Xingling, o Sr. Cheng xianle, o Sr. Li Fei, o Sr. Chu Shisheng e o Sr. Ji Jinlong, os candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração nomeados desta vez, não estão proibidos de tomar posse de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM e os estatutos sociais, Não há caso em que seja determinada como uma pessoa proibida pelo CSRC e não tenha sido levantada, nem seja uma pessoa desonesta a ser executada, nem tenha sido punida ou disciplinada pela CSRC e pela bolsa de valores, e tenha a qualificação e capacidade de atuar como diretor de uma sociedade cotada.
Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeie o Sr. Dong Yongdong, o Sr. Shi Xingling, o Sr. Cheng xianle, o Sr. Li Fei, o Sr. Chu Shisheng e o Sr. Ji Jinlong como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a directores independentes para o Quarto Conselho de Administração
De acordo com a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quarto Conselho de Administração e materiais relevantes fornecidos a nós pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
1. O mandato do terceiro conselho de administração da empresa expira, e a eleição geral atende às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e das necessidades do funcionamento da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. O Sr. Feng Hua, o Sr. Li yaokuang e o Sr. Xiao Chengwei, os candidatos a diretores independentes da quarta sessão do conselho de administração nomeados desta vez, não têm a situação de que eles não estão autorizados a servir como diretores independentes de empresas listadas como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, e não há situação em que eles estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, Não é uma pessoa que tenha sido executada de má fé, nem tenha sido punida ou punida pela CSRC e pela bolsa de valores. Os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores independentes de empresas cotadas. Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Feng Hua, o Sr. Li yaokuang e o Sr. Xiao Chengwei como diretores independentes candidatos do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em enviar a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes são revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Pareceres independentes sobre a liquidação de alguns projectos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
Após verificação, acreditamos que quando alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados atenderem às condições de fechamento, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os recursos excedentes dos projetos de investimento com recursos levantados, o que é propício à redução de despesas financeiras, melhoria da eficiência de uso dos recursos levantados e melhoria da eficiência operacional da empresa, que está em consonância com os interesses de todos os acionistas, e não há situação de mudar a direção de investimento dos recursos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa concluiu alguns projetos de investimento com fundos angariados e complementou permanentemente o excedente angariado fundos com capital de giro, o que está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes. Está acordado que a empresa irá complementar permanentemente o capital de giro com os fundos excedentes levantados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Guochuang Software Co.Ltd(300520) diretores independentes sobre assuntos relevantes)
Qi Meibin:
Feng Hua:
Mina Liyao:
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 23 de Março de 2022
