Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Anúncio n.o: 202220 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do terceiro conselho de administração da Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante denominada “a empresa”) expirou. De acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa decidiu realizar a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes.
A empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração em 23 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de diretores não independentes candidatos do Quarto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de diretores independentes candidatos do Quarto Conselho de Administração. O Quarto Conselho de Administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Dong Yongdong, o Sr. Shi Xingling, o Sr. Cheng xianle, o Sr. Li Fei, o Sr. Chu Shisheng e o Sr. Ji Jinlong como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (ver anexo para resumo), e nomeou o Sr. Feng Hua, o Sr. Li yaokuang e o Sr. Xiao Chengwei como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração (ver anexo para resumo).
O comitê de nomeação do terceiro conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos a diretores acima, e os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa expressaram suas opiniões independentes. Após a conclusão desta mudança de mandato, o número total de gerentes gerais da empresa ou outros gerentes seniores no Quarto Conselho de Administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do Conselho de Administração, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão. Somente após não haver objeção podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a diretores acima mencionados devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa é adotado para votar e eleger diretores não independentes e diretores independentes, respectivamente. O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores do terceiro conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. Ying Yong, o Sr. Xu Guangde e o Sr. Qi Meibin, os diretores do terceiro conselho de administração da empresa, deixarão de atuar como diretores da empresa após a eleição formal do Quarto Conselho de Administração entrar em vigor. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos aos Sr. Yong, Sr. Xu Guangde e Sr. Qi Meibin por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) conselho de administração 23 de março de 2022
recinto:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Dong Yongdong, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1958, com um diploma de pós-graduação, engenheiro sênior, líder da informatização da indústria chinesa, dez figuras econômicas principais na província de Anhui, deputado ao 13º Congresso Nacional Popular da província de Anhui, presidente da Associação de Software Anhui e presidente da Associação de Empresas Listadas da Zona de Alta Tecnologia Hefei. Ele está envolvido na pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial de big data há muito tempo, é um especialista sênior em inteligência de dados. Ele sempre adere à criação Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) servindo o país através da ciência e tecnologia, e tem contribuído para o desenvolvimento da economia digital nacional. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral, gerente geral e presidente da empresa. Ele é atualmente o secretário do comitê do Partido, presidente e gerente geral da empresa, o diretor executivo da Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., o presidente da Guochuang Software Co.Ltd(300520) Xinneng Technology Co., Ltd., o presidente e gerente geral da Anhui Zhongke guochuanggao credível software Co., Ltd., o presidente da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Software Technology Co., Ltd., o presidente da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huilian Transportation Technology Co., Ltd., e o presidente da Guochuang Software Co.Ltd(300520) Jixing (Wuhu) Technology Co., Ltd, Presidente da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Smart Energy Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Guochuang Software Co.Ltd(300520) Zhilian (Hefei) Equity Investment Co., Ltd., diretor da Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huilian commercial factoring Co., Ltd., presidente da Anhui Huitong Internet Logistics Technology Co., Ltd., presidente da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Zhixin Technology Co., Ltd., e diretor da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Digital Technology Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Dong Yongdong detém diretamente 12955978 ações da empresa, representando 5,31% do capital social total da empresa; Detendo 50,67% do patrimônio líquido da Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., o acionista controlador, detém indiretamente as ações da empresa e é um dos controladores reais da empresa. Além disso, o Sr. Dong Yongdong não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está sujeito às circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia, nem é um executor desonesto, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes. Shi Xingling, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1971, com mestrado e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como gerente de departamento, vice-gerente geral e diretor da empresa. Ele é atualmente o diretor e gerente geral adjunto da empresa, o diretor e gerente geral de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Hefei Intelligent Automobile Technology Co., Ltd., o diretor de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Xinneng Technology Co., Ltd., o diretor de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Jixing (Wuhu) Technology Co., Ltd., o diretor adjunto de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Smart Energy Co., Ltd., e o diretor executivo de Guochuang Software Co.Ltd(300520) (Shanghai) Automobile Technology Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Shi Xingling detém diretamente 4332187 ações da empresa, representando 1,78% do capital social total da empresa; Ele detém 10,20% de capital da Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd. e 10,17% de capital da Hefei guibo equity investment partnership (sociedade limitada), e é um dos controladores reais da empresa. Além disso, o Sr. Shi Xingling não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores detentores de mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi nas circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia, nem é um executor desonesto, Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Cheng xianle, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em março de 1979, bacharelado, gerente de projeto de sistema de informação (Sênior). Ele serviu sucessivamente como gerente de projeto, gerente de departamento, diretor e gerente geral adjunto do centro de P & D da empresa. Atualmente, ele é o diretor e gerente geral adjunto da empresa, o Guochuang Software Co.Ltd(300520) representante da Co., Ltd. e o diretor e gerente geral da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Software Technology Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Cheng xianle não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha as ações da empresa por deter 3,85% do patrimônio líquido do acionista controlador Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; O Sr. Cheng xianle não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Ele não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema. Ele não é um executor desonesto e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
O Sr. Li Fei, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em agosto de 1982, tem um mestrado, um membro proeminente do Partido na província de Anhui, um indivíduo avançado na competição laboral de Anhui, um especialista do comitê de farol de Anhui, um diretor executivo da sociedade de comunicação Anhui, e um membro do comitê do partido da indústria de big data Hefei. Ele serviu sucessivamente como engenheiro de software, gerente de projeto, gerente de departamento, diretor de produto, gerente geral adjunto e gerente geral de Suzhou Guochuang Software Co.Ltd(300520) Information Technology Co., Ltd., e gerente geral adjunto e gerente geral de Guochuang Software Co.Ltd(300520) cloud Technology Co., Ltd. Ele é atualmente o secretário adjunto do comitê do partido e vice-gerente geral da empresa, o diretor executivo e gerente geral de Guochuang Software Co.Ltd(300520) cloud Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Suzhou Guochuang Software Co.Ltd(300520) Information Technology Co., Ltd. e o diretor executivo de Guizhou Guochuang Software Co.Ltd(300520) Big Data Technology Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Li Fei não detinha diretamente as ações da empresa, detinha indiretamente as ações da empresa por deter 0,60% do patrimônio líquido do acionista controlador Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., e não tinha relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa; O Sr. Li Fei não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Ele não é uma pessoa desonesta e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Chu Shisheng, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1979, bacharel, contador público certificado chinês e agente fiscal certificado. Trabalhou em Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) e Guoyuan Securities Company Limited(000728) . Atualmente é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, diretor e gerente geral da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huilian Transportation Technology Co., Ltd., diretor da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Software Technology Co., Ltd., presidente e gerente geral da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Digital Technology Co., Ltd., presidente da Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huilian transport commercial factoring Co., Ltd., e diretor executivo da Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huilian transport chain management Co., Ltd, Diretor executivo de Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) Huitong Intermodal Logistics Co., Ltd. e supervisor da Anhui Huitong Internet Logistics Technology Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Chu Shisheng detém diretamente 2098454 ações da empresa, representando 0,86% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e outros gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; O Sr. Chu Shisheng não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia. Ele não é um executor desonesto e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Nascido em dezembro de 1959, o Sr. Zeng ganhou o segundo prêmio da Academia Chinesa de Engenharia e o terceiro prêmio da Academia Chinesa de Tecnologia de Software, e ele nasceu na China. O Sr. Ji Jinlong serviu uma vez como vice-diretor do Departamento de Computação da Universidade de Ciência e Tecnologia da China e Ministro do Departamento de Desenvolvimento da Miura Co., Ltd. do Japão. Desde 2017, ele atuou como vice-gerente geral executivo da Anhui zhongkeguo chuanggao confiável software Co., Ltd., subsidiária holding da empresa, e liderou a pesquisa e desenvolvimento de produtos de verificação formal de software altamente confiáveis da empresa. Atualmente é diretor da empresa e vice-gerente geral executivo da Anhui zhongkeguo chuanggao trusted software Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Ji Jinlong não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; O Sr. Ji Jinlong não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia. Ele não é uma pessoa desonesta e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo dos candidatos a directores independentes
O Sr. Feng Hua, de nacionalidade chinesa, nascido em novembro de 1968, tem doutorado em economia e pós-doutorado em gestão. Agora ele é diretor independente da empresa, professor e supervisor de doutorado da escola de economia e gestão da Universidade Jiaotong de Pequim, diretor do Instituto de economia de serviços e indústrias emergentes da Universidade Jiaotong de Pequim, líder de economia industrial de disciplinas-chave nacionais, diretor externo da Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., e também diretor executivo da Sociedade da China de história do pensamento econômico, diretor executivo da China Soft Science Research Association, diretor executivo da Sociedade da China de economia industrial Vice-presidente do Instituto de Economia Industrial de Pequim e outros cargos acadêmicos. Ele presidiu os grandes projetos da Fundação Nacional de Ciências Sociais e do plano nacional de ciências moles, ganhou o título honorário de “prêmio Baosteel excelente professor”, foi selecionado para o “pool de talentos financeiros” do Ministério das Finanças em 2020 e foi classificado como famoso professor de faculdades e universidades em Pequim em 2021.
Até a data deste anúncio, o Sr. Feng Hua não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; O Sr. Feng Hua não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na joia. Ele não é um executor desonesto e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Li yaokuang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em setembro de 1967, doutor em gestão, membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, professor do departamento de contabilidade, supervisor de doutorado e diretor do Instituto de Pesquisa de Capital de Risco da Escola de Gestão da Universidade Hefei de Tecnologia, e diretores independentes da Anhui Sanlian transport Application Technology Co., Ltd., Anhui HuaSu Co., Ltd. (600935 SH), Chacha Food Company Limited(002557) ( Chacha Food Company Limited(002557) SZ), Quantumctek Co.Ltd(688027) ( Quantumctek Co.Ltd(688027) SH). Nos últimos anos, presidiu mais de 10 projetos de pesquisa científica, como a Fundação Nacional de Ciências Naturais e a Fundação Nacional de Ciências Sociais, publicou mais de 30 artigos e 2 monografias. Ele ganhou o título de excelente professor de espinha dorsal jovem e meia-idade na província de Anhui, prêmio de realização de ensino de Anhui, Prêmio de Ciências Sociais de Anhui e muitos outros prêmios.
Até a data deste anúncio, o Sr. Li yaokuang não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; O Sr. Li yaokuang não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não está nas circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, nem é punido pela bolsa de valores
