Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o: 2022017
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A companhia enviou a convocação da reunião a todos os diretores por e-mail em 18 de março de 2022, e realizou a 28ª reunião do nono conselho de administração em 22 de março de 2022, deliberando a proposta de reunião por meio de comunicação e fax. Todos os 9 diretores da reunião votaram a proposta de reunião, que está em consonância com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. As seguintes propostas foram analisadas na reunião.
1. A proposta de utilização de alguns fundos ociosos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sem afetar o funcionamento normal da empresa e das suas filiais holding, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos ociosos e aumentar os benefícios económicos da empresa, o Conselho de Administração concorda que a empresa e as suas filiais holding (incluindo Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) , os mesmos abaixo) utilizem os seus próprios fundos ociosos de no máximo 2,5 mil milhões de RMB para comprar produtos financeiros de baixo risco. O período de investimento é de um ano a contar da data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos ociosos para gestão de caixa divulgado pela empresa no mesmo dia.
2. Deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento de negócios de pool de projetos de lei.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de reforçar a gestão global dos projetos de lei da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias holding realizem o negócio de projetos de lei de no máximo RMB 7,5 bilhões por um período de um ano a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, podendo durante o período de negócios ser utilizado de forma contínua. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder decisório de operações específicas e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar bancos cooperativos qualificados, determinando o valor específico, caução, forma de garantia e montante do conjunto de contas que pode ser utilizado pela empresa e suas subsidiárias holding.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de bilheteria divulgado pela empresa no mesmo dia. 3. Deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar alguns conteúdos do acordo de serviço financeiro com a empresa financeira Guangsheng.
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Cheng Ke e Huang Zhiyong, diretores afiliados, evitaram votar de acordo com a lei.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de alguns conteúdos do contrato de serviço financeiro com a companhia financeira Guangsheng divulgado no mesmo dia.
4. A proposta de avaliação de risco da empresa financeira Guangsheng foi deliberada e aprovada.
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Cheng Ke e Huang Zhiyong, diretores afiliados, evitaram votar de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco sobre a Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. divulgado pela empresa no mesmo dia.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Conselho de Administração
22 de Março de 2022
