Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o: 2022018
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do nono conselho de fiscalização
Todos os membros do conselho de supervisores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa enviou a convocação da reunião a todos os supervisores por e-mail em 18 de março de 2021, e realizou a 12ª reunião do nono conselho de supervisores em 22 de março de 2022, deliberando a proposta de reunião por meio de comunicação e fax. Todos os cinco supervisores devem votar a proposta de reunião, que está de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A proposta de utilização de alguns fundos ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores considera que: a empresa e as suas filiais holding (incluindo Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) , as mesmas abaixo) utilizam alguns dos seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco, o que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes; Sem afectar a produção e o funcionamento normais da empresa e das suas filiais holding, favorece a melhoria da eficiência de utilização e dos rendimentos dos fundos da empresa, o que corresponde aos interesses da empresa e de todos os accionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias devem usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 2,5 bilhões de yuans para gerenciamento de caixa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos ociosos para gestão de caixa divulgado pela empresa no mesmo dia.
2. A proposta de desenvolvimento de negócios de pool de projetos de lei foi deliberada e aprovada.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa desta vez pode melhorar a eficiência do uso dos ativos de bill da empresa e otimizar a gestão de fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Acorda-se que a empresa e as suas filiais holding desenvolvem actividades de “note pool” num montante total não superior a 7,5 mil milhões de RMB, podendo o montante acima referido ser utilizado numa base contínua.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de bilheteria divulgado pela empresa no mesmo dia. É por este meio anunciado.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conselho de Supervisores
22 de Março de 2022
