Código de títulos: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) abreviatura de títulos: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) Anúncio n.o.: pro 202212 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (“a empresa” ou “a empresa”) notificou todos os diretores da 16ª reunião do 10º conselho de administração (“o conselho”) por carta em 9 de março de 2022. Há 11 diretores que devem participar da reunião e 11 diretores que realmente participam da reunião. Os membros do conselho de supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (os “estatutos”). A reunião foi presidida pelo presidente Wu Haijun. O conselho de administração discutiu e adotou as seguintes resoluções:
A Resolução 1 adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Resolução II adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação. A Resolução III adotou o relatório sobre a avaliação contínua dos riscos de transações de partes relacionadas com China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Finance Co., Ltd. com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A Resolução IV adotou o relatório financeiro auditado de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
A Resolução V adotou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa com 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais foi de RMB 200051 milhões. O conselho de administração propõe pagar um dividendo de 1,0 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações em 2021 com base no número total de ações da empresa na data da distribuição de lucros e registro de capital próprio. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
A Resolução VI adotou o texto integral e o resumo do Relatório Anual 2021 da empresa por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Resolução 7 adotou o Relatório Anual de Avaliação do Controle Interno 2021 da Companhia com 11 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A Resolução VIII adotou o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 da empresa com 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A Resolução 9 adotou o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa com 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
A Resolução 10 adotou o plano de negócios de derivados financeiros 2022 da empresa com 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A Resolução Xi adotou a proposta de nomeação de empresas contábeis nacionais e estrangeiras em 2022 e recomenda autorizar o conselho de administração a decidir suas remunerações por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
A Resolução XII adotou a proposta de assinatura de transferência a prazo de capital próprio e outros acordos e transações de partes relacionadas por subsidiárias com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores, Wu Haijun, Du Jun e Xie Zhenglin, como diretores relacionados da proposta 3 e da proposta 12, evitaram votar durante a deliberação da proposta acima. Outros oito diretores não afiliados participaram da votação.
Os diretores independentes da empresa, Li Yuanqin, Tang Song, Chen Haifeng, Yang Jun e Gao Song, expressaram opiniões independentes sobre as propostas da empresa, tais como o relatório de avaliação de risco contínuo sobre transações conectadas com China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Finance Co., Ltd., o plano de distribuição de lucros para 2021, o relatório de avaliação de controle interno para 2021 e o plano de negócios de derivados financeiros para 2022, Foram emitidos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre propostas como a nomeação de empresas contábeis nacionais e estrangeiras em 2022 e a recomendação de autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração, e a assinatura de transferência a prazo de capital próprio e outros acordos e transações de partes relacionadas por subsidiárias. Anexo de anúncios em linha
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a 16.ª reunião do 10.º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia de directores independentes sobre questões relacionadas com a 16.ª reunião do 10.º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. conselho de administração 23 de março de 2022
