Código de títulos: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) abreviatura de títulos: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) Anúncio n.o.: pro 202213 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (“a empresa” ou “a empresa”) notificou todos os supervisores da 9ª reunião do 10º conselho de supervisores (“a reunião”) por fax ou entrega em 9 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências 8 do edifício de escritórios da empresa na tarde de 22 de março de 2022 por comunicação combinada no local. 6 supervisores devem estar presentes na reunião, e 6 na verdade. Esta reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd., que é legal e eficaz.
Após cuidadosa consideração dos temas desta reunião, os supervisores tomaram as seguintes resoluções:
A Resolução 1 aprovou o Relatório Anual 2021 da Companhia com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com o disposto no artigo 82 da lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisado em 2019) e os requisitos relevantes das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021), o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual 2021 da empresa, (I) os procedimentos de elaboração do relatório anual da empresa e os regulamentos de 2021 são coerentes com os de todos os supervisores;
(II) o conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021;
(III) antes de o conselho de supervisores da empresa revisar o relatório anual de 2021 da empresa e apresentar os pareceres de revisão, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 havia violado as disposições de confidencialidade.
(IV) garantimos que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
A Resolução 2 aprovou os pareceres de deliberação sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia pelo Conselho de Supervisores com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A Resolução III adotou o Relatório Anual de Avaliação do Controle Interno 2021 da Companhia com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Todos os supervisores presentes na reunião concordaram que a empresa estabeleceu e efetivamente implementou um sistema de controle interno completo e razoável de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, seguiu os princípios básicos do sistema de controle interno e a situação real da empresa, de modo a garantir o funcionamento normal dos negócios da empresa e a segurança e integridade dos ativos da empresa. Em 2021, a empresa não apresentou grandes defeitos na concepção ou implementação do controle interno.
A Resolução 4 aprovou o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores da Companhia com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Todos os supervisores presentes na reunião concordaram que o relatório financeiro de 2021 da empresa, que foi auditado pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) e KPMG Certified Public Accountants e preparado de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais e padrões internacionais de relatórios financeiros, refletiu verdadeiramente e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Ao mesmo tempo, o relatório de trabalho resume o trabalho do conselho de supervisores em 2021 e acredita que os requisitos para o trabalho do conselho de supervisores em 2021 estão alinhados com a situação real da empresa. A assembleia concordou em submeter este relatório de trabalho à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A Resolução V adotou os pontos-chave para o trabalho do conselho de supervisores em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. conselho de supervisores 23 de março de 2002
