Código dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) abreviatura dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Anúncio n.o.: pro 2022020 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 2º Conselho de Administração e da reunião anual do Conselho de Administração em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os diretores da empresa em 9 de março de 2022, e realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a reunião anual do conselho de 2021 em 23 de março de 2022 por votação in loco combinada com comunicação. A reunião do conselho foi presidida por Ge Li (Li Ge), o presidente do conselho de administração. Esta reunião do conselho está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) sobre a convocação da reunião do conselho.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório de trabalho do conselho de administração em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do CEO e co-CEO em 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório de trabalho do diretor executivo e co-diretor executivo em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho anual de 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório anual de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021, o resumo do relatório anual de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 e o anúncio anual de desempenho de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 e o resumo de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório financeiro anual Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
1. De acordo com a auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 (base consolidada) foi de 509715528368 yuan, e o lucro distribuível da empresa no final de 2021 foi 153 Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.Ltd(603616) 859 yuan. De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, as Regras de Listagem da bolsa de valores onde as ações da companhia estão listadas e as disposições dos estatutos sociais, é acordado o seguinte plano de distribuição de lucros para 2021:
Com base no capital social total na data da distribuição e registro de capital próprio, será distribuído um dividendo em caixa de RMB 5,1740 (incluindo impostos) para cada 10 ações (calculado pelo capital social total da empresa na data deste anúncio, um dividendo em caixa total de RMB 152930614792 (incluindo impostos)). Se o capital social total da sociedade mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, ele deve ser distribuído de acordo com o princípio de que o valor da distribuição por ação permanece inalterado, e o valor total da distribuição deve ser ajustado em conformidade.
2. Concordar em autorizar ainda mais o presidente ou sua pessoa autorizada a implementar o plano de distribuição de lucros acima, na premissa de que a assembleia geral de acionistas da empresa aprova o plano de distribuição de lucros acima. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar dos assuntos acima mencionados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 e os pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho em 2021 divulgados pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados anuais da empresa em 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 e os pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e do conselho de administração anual 2021 divulgados pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022
1. É acordado que a empresa fornecerá uma garantia de não mais do que RMB 11,5 bilhões para suas subsidiárias no país e no exterior (doravante referidas como “subsidiárias”) no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022. Os objetivos da garantia são as seguintes subsidiárias da empresa com um índice de passivo ativo inferior a 70% (calculado com base nos últimos dados auditados), incluindo Shanghai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd., Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd., Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd. Wuhan Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd., Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd., Wuxi apptec (Hong Kong) Limited, Shanghai Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Wuxi Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Changzhou Hequan Life Science Co., Ltd., Changzhou Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing Hequan Life Technology Co., Ltd., Shanghai Hequan Pharmaceutical R & D Co., Ltd., Ltd. Nantong Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Changshu Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) new drug development Co., Ltd., Wuxi apptec holding company, Inc., wuxiadvanced therapies Inc., Wuxi apptec, Inc.
O prazo de validade do limite de garantia é de 12 meses a contar da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2021 ou até a data em que a assembleia geral anual de acionistas em 2022 deliberar e aprovar o limite de garantia externa em 2023 (o que for menor). O montante total da garantia em 2022 inclui a garantia de que o montante de uma única garantia ocorreu dentro do período de validade acima excede 10% dos ativos líquidos nas últimas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da empresa. Até agora, a empresa não tem garantia existente, e o valor total da garantia da empresa em 2022 é o novo valor de garantia esperado em 2022, ou seja, RMB 11,5 bilhões. O saldo da garantia em qualquer momento dentro do prazo de autorização não poderá exceder o novo valor da garantia de RMB 11,5 bilhões deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. As garantias acima referidas são todas entre a empresa e as suas filiais detidas integralmente e filiais holding, sendo o risco de garantia controlável.
2. Fica acordado autorizar ainda mais o Departamento Financeiro da empresa a organizar a implementação com a premissa de que o montante da garantia externa acima é aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do limite de garantia externa da empresa em 2022 e as opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021 divulgadas pela mídia designada.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação do emprego de empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras em 2022
1. Está acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas pagarão aos Contadores Públicos Certificados Deloitte Huayong (sociedade geral especial) um total de 621410000 yuan (excluindo impostos) pela auditoria em 2021, e pagarão aos Contadores Públicos Certificados Deloitte guanhuang Chenfang um total de 200440000 yuan (excluindo impostos) pela auditoria em 2021.
2. Concordar em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição nacional de auditoria de relatórios financeiros e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 por um ano, e concordar em submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para determinar a taxa de auditoria de acordo com a carga de trabalho real da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial); Concordar em renovar a nomeação da Deloitte Guan Huang Chenfang como instituição de auditoria de relatórios financeiros no exterior da empresa em 2022 por um ano, e concordar em submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria de acordo com a carga de trabalho real da Deloitte Guan Huang Chenfang.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente este assunto, concordaram em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas durante a deliberação do conselho de administração.
Para mais detalhes sobre a renovação das empresas de contabilidade nacionais, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da recondução da sociedade de contabilidade em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração e do conselho de administração anual de 2021, e os pareceres independentes sobre assuntos considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e do conselho de administração anual de 2021 divulgados pela mídia designada.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de Aprovação do montante dos negócios de cobertura cambial da empresa em 2022
1. Concordar em continuar a realizar negócios de cobertura cambial em 2022, e concordar que o valor total dos negócios de cobertura cambial realizados pela empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com seus próprios fundos em 2022 não deve exceder US $ 5 bilhões ou outras moedas estrangeiras equivalentes, O prazo é de 12 meses a contar da data em que a proposta for deliberada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da companhia ou até a data em que o conselho de administração anual de 2022 ou a assembleia geral de acionistas (dependendo da autoridade homologadora naquele momento) deliberar e aprovar o montante dos negócios de cobertura cambial em 2023 (o que for menor). Dentro do período de validade da referida quota e resolução, os fundos podem ser reciclados, devendo o montante específico estar sujeito ao saldo máximo de cobertura cambial num único dia, não devendo ser calculado repetidamente com base no montante incorrido.
2. Fica acordado que, sob a premissa de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, a assembleia geral de acionistas da sociedade autorizará o conselho de administração, e o conselho de administração autorizará ainda o departamento financeiro da sociedade a realizar negócios de negociação de derivados cambiais de acordo com as condições de negócio e necessidades reais dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a realização de negócios de hedge cambial divulgado pela mídia designada e as opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho em 2021.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Está acordado que a empresa usará fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 2200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários em tempo hábil (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários principais garantidos de baixo risco e depósitos bancários estruturados), O prazo de validade é de 12 meses a contar da data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração da empresa ou até a data em que o limite de gestão de caixa dos fundos levantados ociosos é considerado e aprovado pelo conselho de administração anual ou assembleia geral de acionistas em 2022 (dependendo da autoridade homologadora naquele momento) (o que for menor). Durante o período de validade do contingente e da resolução acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua, devendo o montante específico estar sujeito ao saldo diário máximo dos produtos financeiros em vigor e não ser calculado repetidamente com base no montante incorrido. Apesar dessa autorização, a compra pela empresa de produtos financeiros com fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos também deve atender às seguintes restrições: (1) o montante total de capital de produtos financeiros adquiridos no mesmo banco no prazo de 12 meses (calculado por transação) não deve exceder 25% do total de ativos da empresa no último período, E (2) o montante total do rendimento máximo estimado de investimento desses produtos financeiros no prazo de 12 meses não deve exceder 25% do lucro antes de impostos da empresa deduzindo o capital próprio dos acionistas minoritários no último ano. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, no âmbito do montante autorizado, o conselho de administração autoriza o departamento financeiro da empresa a organizar a implementação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o uso de fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa e as opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho em 2021 divulgadas pela mídia designada.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Está acordado que a empresa usará fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 8500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários, depósitos estruturados bancários, produtos financeiros de corretagem, produtos financeiros de confiança e base monetária com alta segurança, boa liquidez e baixo risco
