Código dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) abreviatura dos títulos: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Anúncio n.o.: pro 2022021 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores e da reunião anual do Conselho de Supervisores em 2021
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os supervisores da empresa em 9 de março de 2022, e realizou a 23ª Reunião da segunda sessão do conselho de supervisores e a reunião anual 2021 do conselho de supervisores em 23 de março de 2022 por votação in loco combinada com comunicação. Três supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores, e três realmente participaram na reunião. A reunião foi presidida por Harry Liang he, presidente do conselho de supervisores. A reunião do conselho de supervisores está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) sobre a convocação da reunião do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório de trabalho do conselho de supervisores para Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho anual de 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de preparação do relatório anual Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021, Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 e Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 anúncio anual de desempenho cumprem os requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, e o formato e conteúdo cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da bolsa de valores onde as ações da empresa estão listadas, O conteúdo reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação, gestão e finanças da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Antes da adoção desta resolução, não foi encontrada violação das disposições de confidencialidade entre o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual. Portanto, concordamos com o conteúdo relevante de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Relatório Anual 2021, Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Resumo do Relatório Anual 2021 e Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Anúncio Anual de Desempenho 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 e o resumo do relatório anual de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 divulgado pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Concordar com o conteúdo relevante do relatório financeiro anual Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 considera de forma abrangente a situação operacional e financeira da empresa, desempenho operacional, perspectiva de desenvolvimento e potencial de crescimento futuro, equilibra o funcionamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de compartilhar os resultados operacionais da empresa com os acionistas, está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos e a situação real da empresa, e está em conformidade com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas, É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Por conseguinte, o plano de distribuição é acordado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados em 2021 em todos os principais aspectos. Por conseguinte, concordo com o conteúdo relevante do relatório.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o valor da garantia externa da empresa em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa planeja fornecer garantias externas com um montante acumulado de no máximo RMB 11,5 bilhões em 2022, o que é propício para que as subsidiárias nacionais e estrangeiras no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa (doravante denominadas “subsidiárias”) solicitem crédito integral ou empréstimos do banco para garantir a demanda de capital de giro, melhorar a eficiência operacional e rentabilidade das subsidiárias e cumprir as leis De acordo com o regulamento e os estatutos, não há ato que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Por conseguinte, concordo com o conteúdo da proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do valor da garantia externa da empresa em 2022 divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso da empresa de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa desta vez está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e a lei sobre a gestão de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) fundos levantados, e atende à situação real e necessidades da empresa, É propício à construção de projetos de investimento com recursos angariados e à melhoria da eficiência de uso de fundos angariados ociosos da empresa, de modo a obter um bom retorno de capital, que está em consonância com os interesses globais e de longo prazo dos acionistas.
Portanto, está acordado que a empresa usará fundos levantados ociosos de não mais do que 2200 milhões de yuans (inclusive) para gerenciamento de caixa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente os fundos excedentes captados com capital de giro
O conselho de fiscalização da empresa acredita que a empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para o fechamento deste projeto e que a utilização do excedente arrecadado para reposição permanente do capital de giro, que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e dos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, fica acordado que a empresa liquidará esse item e utilizará o excedente arrecadado para reabastecimento permanente do capital de giro.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de encerrar alguns projetos de investimento levantados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro divulgado pela mídia designada. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o valor estimado de transações contínuas de partes relacionadas da empresa em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que a quantidade de transações contínuas conectadas esperadas para ocorrer em 2022 proposta pela empresa é realizada pela empresa de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O preço das transações com partes relacionadas da empresa é justo e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. As transações de partes relacionadas não terão nenhum impacto adverso sobre o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e os negócios principais da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a tais transações. Por conseguinte, concordo com o conteúdo desta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da cota de transações conectadas contínuas da empresa em 2022 divulgado pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações adicionais A e/ou H da sociedade.
O Conselho de Supervisores da Companhia considera que os conteúdos e procedimentos de autorização relevantes da presente proposta estão em conformidade com a legislação societária, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores onde estão cotadas as ações da Companhia e as disposições pertinentes dos estatutos, concorda com o conteúdo desta proposta e concorda em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da Companhia para revisão.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio das resoluções da 24ª Reunião do segundo conselho de administração da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) e da reunião anual do conselho de 2021 divulgadas pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a recompra de ações e/ou ações H da sociedade.
O Conselho de Supervisores da Companhia considera que os conteúdos e procedimentos de autorização relevantes desta proposta estão em conformidade com a legislação societária, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores onde estão cotadas as ações da Companhia e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, concorda com o conteúdo desta proposta e concorda em submeter esta proposta à Assembleia Geral de Acionistas e à Assembleia Geral de Acionistas de Classe para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio das resoluções da 24ª Reunião do segundo conselho de administração da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) e da reunião anual do conselho de 2021 divulgadas pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de instrumentos de financiamento da dívida nacional e estrangeira
O Conselho de Supervisores da Companhia considera que os conteúdos e procedimentos de autorização relevantes da presente proposta estão em conformidade com a legislação societária, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores onde estão cotadas as ações da Companhia e as disposições pertinentes dos estatutos, concorda com o conteúdo desta proposta e concorda em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da Companhia para revisão.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio das resoluções da 24ª Reunião do segundo conselho de administração da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) e da reunião anual do conselho de 2021 divulgadas pelos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) conselho de supervisores 24 de março de 2022
