Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "direito das sociedades"), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) estatutos (doravante referidos como "estatutos"), como diretor independente de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referida como a "empresa" ou a "empresa"), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho em 2021 da seguinte forma:
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, e os procedimentos de votação estão em conformidade com os regulamentos pertinentes. No que diz respeito ao plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a situação operacional e financeira da empresa, desempenho operacional, perspectiva de desenvolvimento e potencial de crescimento futuro, equilibra o funcionamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de compartilhar os resultados operacionais da empresa com os acionistas, está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos e a situação real da empresa, está em conformidade com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021, e os procedimentos de votação cumprem os regulamentos pertinentes. Para o relatório acima, acreditamos que:
O depósito e o uso real dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições e políticas regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos angariados de empresas cotadas, e não há depósito ilegal e uso de fundos angariados, O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021 reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados em 2021. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo do referido relatório especial.
3. Pareceres independentes sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022
A proposta sobre o valor da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. Para o valor da garantia externa da empresa em 2022, acreditamos que:
Em 2022, a empresa planeja fornecer uma garantia de no máximo RMB 11,5 bilhões para subsidiárias nacionais e estrangeiras (doravante denominadas "subsidiárias") no âmbito das demonstrações consolidadas com um rácio de passivo ativo inferior a 70% (calculado com base nos últimos dados auditados), o que é favorável às subsidiárias da empresa solicitando crédito integral ou empréstimos dos bancos para garantir a demanda de capital de giro devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, É propício para melhorar a eficiência operacional e rentabilidade das subsidiárias subordinadas, em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre o re-emprego de empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras em 2022
A proposta de renovação do emprego das sociedades contábeis nacionais e estrangeiras em 2022 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. No que diz respeito ao re-emprego de empresas contábeis nacionais e estrangeiras em 2022, acreditamos que:
Contadores Públicos Certificados Deloitte Huayong (sociedade geral especial) e Contadores Públicos Certificados Deloitte guanhuang Chenfang têm qualificação comercial relevante e são capazes de continuar a fornecer serviços relacionados à auditoria nacional e estrangeira para a empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição nacional de auditoria de relatórios financeiros consolidados e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, concordamos em renovar a nomeação da Deloitte guanhuang Chenfang como instituição de auditoria de relatórios financeiros no exterior da empresa em 2022 e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre Aprovação do montante dos negócios de cobertura cambial realizados pela empresa em 2022
A proposta de Aprovação do montante dos negócios de cobertura cambial realizados pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, e os procedimentos de votação cumprem as normas pertinentes. Quanto à verificação da quantidade de negócios de cobertura cambial realizada pela empresa em 2022, acreditamos que é necessário que a empresa continue a realizar negócios de cobertura cambial em 2022, o que pode reduzir o impacto das flutuações cambiais no lucro operacional da empresa em certa medida, e é propício para controlar o risco cambial. A empresa formulou o sistema de negócios de hedging cambial de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e gerenciamento de risco para negócios de hedging cambial, o que não prejudica os interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos que a empresa continuará a realizar negócios de cobertura cambial em 2022, concordamos que o valor total dos negócios de cobertura cambial realizados pela empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com fundos próprios em 2022 não excederá US$ 5 bilhões ou outras moedas estrangeiras equivalentes, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. Pareceres independentes sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. Para o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa, acreditamos que:
O uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e as medidas para a administração de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) fundos levantados, está em conformidade com a situação real e necessidades da empresa, e é propício para a construção de projetos de investimento com fundos levantados e a melhoria da eficiência de uso de fundos levantados ociosos da empresa, A obtenção de um bom retorno do capital está em consonância com os interesses globais e a longo prazo dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 220 milhões de yuans (inclusive) para comprar produtos financeiros bancários no devido tempo (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários principais garantidos de baixo risco e depósitos bancários estruturados).
7. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e na reunião anual do Conselho de Administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. Para a gestão de caixa com fundos próprios, acreditamos que:
O uso de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, está em conformidade com a situação real e necessidades da empresa, é propício para a construção de projetos de investimento de fundos próprios e para a melhoria da eficiência do uso da empresa de fundos próprios ociosos, obtém bom retorno de capital e está em linha com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará fundos autônomos ociosos com um limite de não mais de 8500 milhões de yuans (inclusive) para comprar produtos financeiros bancários com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, depósitos estruturados bancários, produtos financeiros de corretagem, produtos financeiros de confiança e fundos monetários.
8. O parecer independente sobre o encerramento de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos excedentários levantados "a proposta sobre o encerramento de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos excedentários levantados" foi deliberado e adotado na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. No que diz respeito à liquidação de alguns projetos de investimento levantados e ao complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro, acreditamos que:
O encerramento por parte da empresa de alguns projetos de investimento levantados e a reposição permanente de fundos excedentários levantados para o capital de giro baseia-se na consideração da situação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e o rendimento dos fundos excedentários levantados, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, o que está de acordo com a situação objetiva e as necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa. O processo de tomada de decisão de encerrar alguns projetos de investimento levantados e complementar permanentemente os fundos excedentários levantados com capital de giro está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão dos fundos levantados de empresas cotadas. Portanto, concordamos com o fechamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e o suplemento permanente de fundos excedentários levantados ao capital de giro, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9. Pareceres independentes sobre a quantidade estimada de transações contínuas de partes relacionadas da empresa em 2022
A proposta sobre o valor estimado das transações contínuas conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, os diretores conectados evitaram a votação e os procedimentos de votação obedecem às normas pertinentes. No que diz respeito ao valor estimado de transações contínuas conectadas da empresa em 2022, acreditamos que:
A quantidade de transações contínuas com partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 está em conformidade com os princípios de equidade, imparcialidade e abertura para garantir que as transações com partes relacionadas não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas. Enquanto a empresa está constantemente comprometida em reduzir transações de partes relacionadas, as transações de partes relacionadas com partes relacionadas continuarão a seguir os princípios de justiça e racionalidade, e os comportamentos de transação de ambas as partes serão acordados por contrato. O preço das transações com partes relacionadas da empresa é justo e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. As transações de partes relacionadas não terão nenhum impacto adverso sobre o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e os negócios principais da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a tais transações. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo da moção. 10. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. Em relação ao relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021, acreditamos que:
O sistema de controlo interno estabelecido pela empresa cumpre os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e das Regras de Listagem da bolsa de valores onde estão cotadas as ações da empresa. Não há defeitos importantes na integridade, racionalidade e eficácia do sistema de controlo interno da empresa e dos sistemas relevantes em todos os aspectos principais, e não há desvios importantes no processo de implementação real, que podem garantir plena e eficazmente a segurança dos ativos da empresa e as atividades normais de operação e gestão. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo da moção.
11. Pareceres independentes sobre a co-eleição dos membros do segundo conselho de administração da empresa
A proposta de eleição adicional dos membros do segundo conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na reunião anual do conselho de administração em 2021, e os procedimentos de votação obedecem aos regulamentos pertinentes. No que diz respeito à co-eleição dos membros do segundo conselho de administração da empresa, acreditamos que:
Dr. minzhangchen (Chen minzhang) tem alto conhecimento profissional e rica experiência prática de trabalho, e tem a qualificação e capacidade de servir como diretor da empresa. Ele não descobriu que ele não está autorizado a servir como diretor de uma empresa listada como estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, a orientação auto-regulatória No. 1 - operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais. Portanto, concordamos em nomear o Dr. minzhangchen como diretor executivo do segundo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
