Código dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) abreviatura dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) Anúncio n.o: 2022015 Costar Group Co.Ltd(002189)
Anúncio das deliberações da 28ª (Interina) Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Costar Group Co.Ltd(002189) (doravante denominada “a empresa”) editou a convocação da 28ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação por comunicação em 23 de março de 2022. A convocação da reunião obedece às disposições do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Zhichao, diretor e gerente geral da empresa. As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta relativa à eleição do presidente e à mudança de representante legal foi deliberada e aprovada.
O conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Li Zhichao como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa, e seu mandato expira no término do Quinto Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição do presidente e mudança de representante legal (2022017) publicado em cninfo.com Costar Group Co.Ltd(002189) : 24 de março. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
2. As medidas de gestão de desempenho dos membros da gestão Costar Group Co.Ltd(002189) (Revised) foram revistas e adotadas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
3. As medidas de gestão para a remuneração dos gestores Costar Group Co.Ltd(002189) foram revistas e adotadas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho Costar Group Co.Ltd(002189) 2021 sobre o sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
5. A proposta de doação para áreas de assistência designadas foi deliberada e adotada.
O conselho de administração concordou que a empresa doaria 850000 yuans para os condados designados em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
Costar Group Co.Ltd(002189) conselho de administração 24 de março de 2022
