China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
De acordo com o direito das sociedades, as regras para administradores independentes de sociedades cotadas, os estatutos da China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) Corporation (doravante denominados “estatutos”), e o sistema de trabalho da China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes, como diretor independente de China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (doravante denominados ” China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) ” ou “a empresa”), I. As informações básicas dos diretores independentes em 2021 são as seguintes:
I) Informações pessoais básicas dos diretores independentes
1. O Sr. Guo Yingjun, 48, é agora professor associado e supervisor mestre da escola de engenharia elétrica da Universidade Hebei de ciência e tecnologia, e chefe do Laboratório de Engenharia Hebei para produção de hidrogênio de acoplamento de energia eólica / fotovoltaica e utilização abrangente. Guo trabalhou no Centro de Tecnologia de Engenharia Mecatrônica da Universidade Hebei de ciência e tecnologia de julho de 1996 a agosto de 2001. De setembro de 2001 a março de 2004, ele estudou para um mestrado em teoria de controle e engenharia de controle da Universidade de Tecnologia de Pequim. Desde abril de 2004, ele trabalhou na escola de engenharia elétrica da Universidade Hebei de ciência e tecnologia. Ele foi um acadêmico visitante na Universidade de Manchester de 13 de agosto a 12 de setembro de 2011.
2. Yin Yanqiang, 63 anos, é agora vice-presidente e CEO da Haifu International Financial Holding Group Co., Ltd. ele obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Chinesa de Hong Kong e da Universidade de Gales, um membro sênior do Institute of Chartered Accountants, um membro sênior do Instituto Hong Kong de contadores públicos certificados e um membro sênior do Institute of Chartered Accountants na Inglaterra e no País de Gales. Atualmente, o Sr. Yin também serve como diretor executivo da Zhuoyue Holding Co., Ltd. (código H-share 00653). O Sr. Yin costumava ser o diretor administrativo e diretor financeiro da Ruian Real Estate Co., Ltd., o gerente geral e diretor financeiro do grupo do Bank of East Ásia Co., Ltd. e o CEO do primeiro Pacific Bank. Além disso, o Sr. Yin também atuou como membro a tempo parcial do grupo de políticas central de Hong Kong, presidente do Comitê de Investimento do fundo de compensação de turismo, “membro do Comitê Consultivo do CFO Ásia”, membro do Comitê de Gestão do fundo de compensação de turismo, membro do Comitê de Auditoria (Departamento de Receitas Internas), membro do Comitê de Pequenas e Médias Empresas, membro do Comitê de Normas de Auditoria do Instituto de Hong Kong de contadores públicos certificados, membro do painel consultivo de normas contábeis do Instituto de Hong Kong de contadores públicos certificados Membro do Subcomitê Fiscal do Instituto de Tributação de Hong Kong e co-eleito membro do Comitê de Ligação Fiscal.
3. Dr. Lin Tao, 51 anos, é atualmente professor do Departamento de Engenharia da Internet das Coisas, Escola de Inteligência Artificial e Ciência de Dados da Universidade de Tecnologia de Hebei, e mestre supervisor de ciência da computação e tecnologia, teoria de controle e engenharia de controle. Ele obteve um doutorado em teoria de controle e engenharia de controle pela Universidade de Tecnologia de Hebei. Dr. Lin trabalhou na Faculdade de Inteligência Artificial e Ciência de Dados da Universidade Tecnológica de Hebei desde julho de 1993. Durante este período, estudou para um mestrado na Universidade Tianjin de setembro de 1996 a outubro de 1999, estudou para um doutorado na Universidade Tecnológica de Hebei de abril de 2003 a abril de 2007 e concluiu pesquisa científica de pós-doutorado na estação móvel da Universidade Tecnológica de Hebei de setembro de 2010 a agosto de 2013.
II) Descrição da independência
Como diretores independentes China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) não mantemos nenhuma posição na empresa que não seja diretores independentes, nem mantemos qualquer posição nas principais unidades acionárias da empresa, e respeitamos estritamente os diretores independentes das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para apresentação e treinamento, não há mais de cinco diretores independentes de empresas listadas, e não há assuntos ou circunstâncias que afetem nossa independência como diretores independentes da empresa.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Presença
Durante o período analisado, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração, 5 reuniões da assembleia geral de acionistas, 8 reuniões do comitê de auditoria, 3 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de estratégia e investimento.
Número de presenças presenciais, número de presenças confiadas e número de ausências no período de referência
Número de reuniões independentes do conselho de administração em que participaram accionistas
Comité Especial do Conselho de Administração Comité Especial do Conselho de Administração Comité Especial do Conselho de Administração Comité Especial do Conselho de Administração Comité Especial número de reuniões Reunião de membro
Guo Yingjun 11 00 03
Yin Yanqiang 11 0 0 0
Lin Tao 11 3 11 3 0 0 0
II) resoluções e resultados das votações
Durante o período analisado, cumprimos fielmente as funções de conselheiros independentes. Acreditamos que a convocação e convocação do conselho de administração da empresa e da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com os procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de deliberação relevantes para assuntos importantes. Considerámos cuidadosamente várias propostas do Conselho de Administração da empresa e consideramos que estas propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, e votámos a favor de todas as propostas.
III) Expressão de pareceres independentes
Durante o período de relatório, de acordo com as disposições relevantes do sistema de trabalho dos diretores independentes, emitimos opiniões independentes sobre as seguintes questões:
Data da reunião, sessão e conteúdo do parecer independente
5 de Março de 2021
1. A 21ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração 1 Concordar com os assuntos relacionados à oferta não pública da empresa
reunião
1. Concordar com a proposta do plano de distribuição de lucros 2020 da empresa
2. Acordar em nomear Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 202119 de março de 2021 3 Aprovar a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
2. A 8ª reunião do 4º Conselho de Administração 4 Concordar com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
5. Concordar em adquirir seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
6. Concordar com a proposta de alteração dos estatutos da sociedade
27 de Abril de 2021 1 1 Concordar com a proposta de que a empresa forneça 140 milhões de yuans garantia para a 22ª empresa interina do 4º conselho de administração da Hebei xintianguohua Gás Co., Ltd. 3 de acordo com a taxa de participação
reunião
20 de Agosto de 2021 1 1 Concordamos com a proposta sobre a 24ª proposta provisória do 4º Conselho de Administração sobre o regime de posse e gestão contratual da gestão da empresa
reunião
1. Concordar com a proposta de que a empresa aumente o capital social de RMB 40749 milhões para Caofeidian Xintian LNG Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação
2. Concordar com a proposta relativa ao depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 em 25 de Agosto de 2021
10ª reunião do 4º Conselho de Administração 3 Concordar com a proposta de saque no salário 2020 dos gestores da empresa
4. Concordar com a proposta de honrar o prêmio de realização dos objetivos estratégicos dos gestores da empresa no 13º Plano Quinquenal
27 de Setembro de 2021 1 1 Concordamos com a proposta de que Hebei Natural Gás Co., Ltd. aplique ao banco para a abertura de carta de crédito de standby e forneça garantia de responsabilidade conjunta e várias para o 25º gás natural temporário Trading Co., Ltd. do Quarto Conselho de Administração da Xingang internacional 6
28 de Outubro de 2021 1 1 Concordar com a proposta sobre a renovação do acordo-quadro de arrendamento de habitação entre a empresa e o 26º Secretário interino do 4º Conselho de Administração da Hebei Construction Investment Group Co., Ltd
Reunião 2 Concordar com a proposta de renovação do acordo-quadro de serviços financeiros entre a empresa e Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd
8 de Dezembro de 2021 1 1 Concordar com a proposta de saque do 27º depósito temporário de licitação do Quarto Conselho de Administração do item estratégico 8 de operação e gestão da empresa do 13º Plano Quinquenal
reunião
IV) Cooperação da empresa
Durante o período de relato, a empresa colaborou ativamente com o nosso trabalho e forneceu as condições necessárias para que desempenhássemos as funções de diretores independentes.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa foram aprovadas previamente por nós, atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e são concluídas de acordo com as condições comerciais gerais, o que está em consonância com os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, verificamos cuidadosamente a garantia externa e ocupação de capital da empresa. Acreditamos que os itens de garantia são determinados através de previsão razoável com base na demanda de capital de produção, operação e investimento da empresa, que está em linha com a operação real da empresa e estratégia geral de desenvolvimento, e o risco de garantia está dentro da faixa controlável da empresa. Existem circunstâncias que não estão em conformidade com as disposições dos estatutos da empresa, procedimentos especiais de garantia e leis e regulamentos relevantes, e prejudicam os interesses dos acionistas minoritários.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, revisamos cuidadosamente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa e expressamos opiniões independentes. Acreditamos que a empresa divulgou oportunamente, verdadeira, precisa e completamente as informações relevantes dos fundos levantados, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e as medidas para a administração dos fundos angariados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
IV) Remuneração dos quadros superiores
Durante o período de relato, a empresa cumpriu o salário anual 2020 dos gerentes seniores, bem como o prêmio de realização e hipoteca dos objetivos estratégicos do 13º plano quinquenal dos gerentes da empresa.
Revisamos e expressamos opiniões independentes sobre as questões salariais acima mencionadas. Os procedimentos de deliberação deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa, as normas da empresa para avaliação da gestão salarial e a situação real da empresa. É propício para padronizar a construção do sistema salarial da empresa, o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Em 2021, a empresa divulgou o anúncio de pré-aumento de desempenho para o semestre de 2021, avaliando cuidadosamente a divulgação da previsão de desempenho e confirmando a exatidão dos dados financeiros relevantes. Acreditamos que isso reflete basicamente a real operação e situação financeira da empresa no período atual e pode proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores.
VI) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa nomeou a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditora do relatório financeiro de 2021 e controle interno da empresa. Baseia-se principalmente em sua qualificação em negócios de serviços de valores mobiliários, sua experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, sua capacidade de atender às necessidades de trabalho do relatório financeiro da empresa e auditoria de controle interno, e a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa. Acreditamos que os procedimentos de deliberação e votação dos assuntos relacionados acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período de relato, a empresa distribuiu um dividendo monetário de 1,36 por 10 ações a todos os acionistas com base no número total de 3849910396 ações emitidas
