Código dos títulos: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) abreviatura dos títulos: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) Aviso n.o: 2022026 obrigações Código: 175805 SH bond abbreviation: G21 new Y1
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 23 de março de 2022 através da combinação de comunicação local e local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 8 de março de 2022. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 9 na verdade. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Cao Xin, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo as deliberações legais e válidas.
Após votação efetiva, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2,A proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório de análise das atividades empresariais da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório de trabalho de auditoria interna e gestão de riscos da empresa 2021 foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
8,A proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9,A proposta sobre a explicação do funcionamento e financiamento da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de provisão da empresa para imparidade e reconhecimento de perdas de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Com base no princípio da prudência, a empresa acumulou perdas por imparidade para alguns recebíveis e alguma construção em andamento e reconheceu diretamente perdas de ativos para alguma construção em andamento, o que reduziu o lucro total das demonstrações consolidadas em 424729 milhões de yuans.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
12,A proposta sobre o relatório sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de autorizar o conselho de administração a exercer a autorização geral de emissão de acções foi deliberada e adoptada. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
14,A proposta sobre o resumo e relatório do relatório anual 2021 da empresa, anúncio de desempenho, relatório de responsabilidade social corporativa e relatório ESG foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
15,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. (2021) foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi revista e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta de nomeação de candidatos para diretores do 5º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
18,A proposta de revisão do plano de remuneração dos directores do Quinto Conselho de Administração foi revista e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
19,A proposta de revisão do plano estratégico “14º plano quinquenal” da empresa foi deliberada e adoptada.
Até o final do 14º plano quinquenal, a empresa se esforçará para alcançar 10 milhões de quilowatts de nova capacidade instalada de energia e 8,3 bilhões de metros cúbicos de transmissão de gás natural.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,A proposta de revisão das disposições relativas à gestão do controlo interno e das disposições relativas à gestão da auto-avaliação do controlo interno foi analisada e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) conselho de administração 23 de março de 2022
