Código dos títulos: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) abreviatura dos títulos: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Anúncio n.o: 2022018 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 23 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 18 de março de 2022. 9 pessoas deveriam participar da reunião e 9 pessoas realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Yin Hongmei, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião deve respeitar as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à mudança proposta de empresa de contabilidade foi deliberada e adoptada
A reunião concordou em empregar novamente Contadores Públicos Certificados Guangdong Sinong (parceria geral especial) como instituição de auditoria anual da empresa em 2021 para fornecer à empresa serviços de auditoria 2021.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta acima, que são publicadas em cninfo.com.cn no mesmo dia Documentos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima devem ser submetidas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
O anúncio sobre a mudança proposta de empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022019) foi publicado no mesmo dia na China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn. (II) foi revisada e aprovada a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, a qual concordou em convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 em 8 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022020) foi publicada no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) conselho de administração 24 de março de 2022
