Código dos títulos: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) abreviatura dos títulos: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Anúncio n.o: 2022020 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 na 24ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2022, estando agora prevista a convocação da terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, em 8 de abril de 2022. As questões específicas relacionadas com esta assembleia são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:30 da sexta-feira, 8 de abril de 2022
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia de acionistas in loco ou confiam os agentes por escrito para participar e votar na assembleia in loco, não devendo os agentes confiados pelos acionistas ser acionistas da sociedade;
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial: quinta-feira, 31 de março de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas em 31 de março de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências, 16º andar, nº 18, meio da avenida Nanhai, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong. 2,Questões consideradas na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para o conteúdo específico da proposta relevante, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 24 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios relevantes nos tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily.
A proposta acima divulga os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo de presenças
1. Acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Aqueles que confiarem a presença de um agente devem registrar-se com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de identificação do responsável principal (cópia) e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal (cópia) (ver anexo II para o estilo de procuração);
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá cadastrar-se com seu cartão de identidade, carteira comercial (cópia com selo oficial), certificado de representante legal e cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do representante legal (cópia), o certificado do representante legal, a licença comercial (cópia com selo oficial), a procuração e o cartão de conta de valores mobiliários (ver Anexo II para o formato da procuração);
3. Deve ser fornecida uma cópia dos materiais cadastrais acima, a cópia dos materiais pessoais deverá ser assinada pelo indivíduo e a cópia dos materiais cadastrais dos acionistas societários deverá ser carimbada com o selo oficial da sociedade. Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem entregar à sociedade os materiais acima referidos e o formulário de registo dos accionistas participantes na assembleia geral (ver anexo III para o formato de registo dos accionistas participantes na assembleia) por carta, fax ou correio electrónico.
II) Hora de registo
1. No local de inscrição: 9:30-11:30, 14:00-16:30, 7 de abril de 2022.
2. Cartas, faxes e e-mails estarão sujeitos à hora de chegada à empresa. O prazo é 16:30 de 7 de abril de 2022. Indicar na carta a expressão “assembleia geral de accionistas”.
(III) endereço registrado: o Secretariado do Conselho de Administração, 15º andar, No. 18, Nanhai Avenue middle, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province; Código Postal: 528000; Fax: 075783031246.
IV) Informações de contacto da reunião
Contacto da reunião: Li Ying;
Tel.: 075783036288;
Fax: 075783031246;
E- mail de contacto: [email protected]. ；
(V) a inscrição telefônica não é aceita para esta assembleia. Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, e trazer o original dos certificados relevantes para verificação e admissão.
(VI) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e agentes encarregados que compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o edital do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
É por este meio anunciado. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) conselho de administração 24 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362911”, e a votação é abreviada como “Buda queimando votação”.
II) Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação devem ser preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. (III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o horário em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022. (II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
The company (I), a Foran Energy Group Co.Ltd(002911) shareholder, hereby appoints Mr. (Ms.) to attend the Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of the company (I). The trustee has the right to vote on the proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of him. Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura da procuração até o final desta assembleia.
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia, codificar a coluna verificada no nome da proposta
Pode votar
100 movimento total: exceto votação cumulativa √
Todas as propostas fora do caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a proposta de mudança de contador √
Proposta do Instituto
As instruções de votação da empresa (eu) sobre as propostas da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Se o responsável principal não der instruções claras e específicas sobre os assuntos a considerar nesta reunião, o agente do acionista pode votar de acordo com sua vontade.
Sim □ não □
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Assinatura do cliente (representante legal):
Número de acções detidas pelo administrador: conta de accionista do administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinado em:
Nota: 1. O eleitor só pode expressar “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Preencha “√” no espaço correspondente “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” na coluna “opinião de voto”. Os votos alterados, preenchidos com outros símbolos, múltiplas ou nenhuma eleição são inválidos e serão tratados como abstenção. 2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima. 3. A unidade encarregada deve ser assinada pelo representante legal e carimbada com o selo oficial da unidade. Anexo III:
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Registro de acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome da pessoa singular accionista / nome da pessoa colectiva accionista
Cartão de identificação de pessoa singular accionista representante legal de pessoa colectiva accionista
Número / nome da pessoa colectiva representante empresarial accionista
Número da licença
Número de acções detidas por conta de accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do agente Identidade do agente
