Código de Stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) stock abbreviation: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Anúncio No.: pro 2022014
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Anúncio das deliberações da 48ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) (doravante referida como “a empresa”) a 48ª reunião do 9º conselho de supervisores foi realizada no prédio de escritórios da Masteel em 23 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Xiaofeng e contou com a presença de 5 supervisores. Após deliberação, foi adoptada por unanimidade a seguinte resolução:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a alteração das políticas contabilísticas
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contábil é uma alteração razoável e ajuste de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14 – Receitas emitidas pelo Ministério das Finanças e a pergunta e resposta para a implementação das normas contábeis para empresas emitidas pelo Ministério das Finanças, em consonância com as disposições legislativas e regulamentares e a situação real da empresa, em consonância com os interesses gerais da empresa e dos acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, concordando com a mudança da política contábil.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre alterações nas reservas de preços de inventário em queda, reservas de dívida ruim e reservas de imparidade de ativos fixos no final de 2021
A reunião concluiu que: a proposta está em conformidade com as leis, regulamentos e normas contabilísticas nacionais relevantes para as empresas empresariais, está em conformidade com a produção e funcionamento reais da empresa, os procedimentos de deliberação são legais e conformes, e não são encontrados atos lesivos dos interesses da empresa e dos acionistas.
3,Revisar e aprovar a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa no final de 2021
A assembleia concluiu que o plano de distribuição de lucros no final de 2021 cumpre as disposições legislativas, regulamentares e estatutos e é propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas, e concordou em submetê-lo à assembleia geral anual para deliberação e aprovação.
4,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e aprovado, e foi acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5,A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2021 foi revista e aprovada, e ficou acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6,Revisou e aprovou o relatório de avaliação de controlo interno da empresa em 2021
Na reunião constatou-se que: durante o período analisado, o sistema de controlo interno da empresa era sólido e podia funcionar eficazmente sem grandes defeitos; O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e não há registros falsos ou declarações enganosas.
7,Revisar e aprovar o Relatório Anual de 2021 ambiental, social e Governança da empresa
O conselho de supervisores está entusiasmado com o desenvolvimento do ambiente da empresa, presta atenção aos interesses legítimos da empresa, presta atenção à proteção dos interesses sociais da empresa e presta atenção sinceramente aos interesses das partes relevantes.
8,Revisou e aprovou o relatório financeiro anual de 2021 da empresa e o texto e resumo do relatório anual
A reunião determinou que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores de Hong Kong, e as informações contidas no relatório anual podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa nesse ano; As informações contidas no relatório não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Antes de fazer esta resolução, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
As condições de voto das oito propostas acima são: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É por este meio anunciado.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Conselho de Supervisores 23 de Março de 2022
