Código de títulos: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) abreviatura de títulos: ST mall Anúncio nº: 2022028 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Data da assembleia geral: 7 de abril de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ST mall 2022 / 3 / 31
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Shenzhen líder da indústria de semicondutores Investment Co., Ltd Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou o aviso de convocar a assembleia geral de acionistas em 12 de março de 2022.O acionista Shenzhen líder indústria de semicondutores Investment Co., Ltd., que detém separadamente 23,08% das ações, apresentou uma proposta provisória em 24 de março de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Como os diretores independentes da empresa, o Sr. Cui Junping e o Sr. Zhang Jianyu, renunciaram como diretores independentes, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos sociais, Shenzhen líder da indústria de semicondutores Investment Co., Ltd. recomenda o Sr. Jiao Zhichang e a Sra. Wang Yanjuan para servir como diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a expiração do atual conselho de administração.
Os currículos do pessoal relevante são os seguintes:
Jiao Zhichang, homem, 54 anos, membro do CPC, candidato a doutorado, economista sênior. Ele costumava ser o gerente geral assistente da filial de Xangai Northeast Securities Co.Ltd(000686) e o diretor de produto da Dongzheng Ronghui Securities Asset Management Co., Ltd. Atualmente é diretor do Departamento de Finanças da Xianda School of Economics and Humanities, Shanghai Foreign Studies University.
Wang Yanjuan, mulher, 44 anos, é estudante de pós-graduação. Ele costumava ser advogado do escritório de advocacia Jilin Changchun, escritório de advocacia Jilin Huisheng, escritório de advocacia Jilin Zhongzheng e escritório de advocacia Beijing Yingke (Changchun). Atualmente é advogado do escritório Beijing Shanggong (Advocacia).
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 12 de março de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:00 em Abril 7, 2022
Local: sala de reunião da empresa no 23º andar do centro de Maoye, rua Qingnian, distrito de Shenhe, sistema de votação on-line de Shenyang (II), data de início e fim e hora de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 7 de abril de 2022
A 7 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4. Relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
8 proposta relativa à alteração dos estatutos √
9 o conselho de administração e o conselho de supervisores sobre a contribuição da empresa de contabilidade para o exercício fiscal de 2021 √
Notas especiais sobre a emissão de pareceres de auditoria não normalizados no relatório financeiro
10 proposta sobre transações de partes relacionadas solicitando renovação de empréstimo de partes relacionadas √
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição de diretores independentes da sociedade (2) serão eleitos diretores independentes
11.01 eleger Jiao Zhichang como diretor independente do 8º conselho de administração √
11.02 eleger Wang Yanjuan como diretor independente do 8º conselho de administração √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1 a 10 foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada em 10 de março de 2022. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de março de 2022 Anúncio. Os materiais da reunião da assembleia de acionistas serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas.
A 11ª proposta é uma proposta provisória para acionistas que detenham individualmente mais de 3% das ações da empresa.
2. Proposta de resolução especial: 83. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 10, 114. Proposta relativa à prevenção da votação por acionistas coligados: 10
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) relatório diário do conselho de administração em 25 de março de 2022 para apresentação (I) de carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração
Procuração
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
8. Proposta de alteração dos estatutos
O conselho de administração e o conselho de supervisores sobre a contribuição da empresa de contabilidade para a empresa 2021
nove
Notas especiais sobre a emissão de pareceres de auditoria não normalizados no relatório financeiro anual
10 proposta sobre transacções com partes relacionadas que requeiram renovação de empréstimos junto de partes relacionadas
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
11.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes 11.01 Jiao Zhichang foi eleito como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
11.02 eleger Wang Yanjuan como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
