Bbmg Corporation(601992) anúncio da resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Bbmg Corporation(601992) abreviatura dos títulos: Bbmg Corporation(601992) N.o.: pro 2022005 Bbmg Corporation(601992)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Bbmg Corporation(601992) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Bbmg Corporation(601992) “) realizou a quinta reunião do sexto conselho de supervisores da empresa em 24 de março de 2022 na sala de conferências 5, 22 / F, bloco D, centro de comércio global, 36 North Third Ring East Road, Dongcheng District, Pequim Sete supervisores devem participar da reunião e sete realmente participaram da reunião; O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. Guo Yanming, presidente do conselho de supervisores, e as seguintes propostas foram consideradas e adotadas:
1,Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho
De acordo com a lei de valores mobiliários, as disposições relevantes da CSRC e o aviso sobre a conclusão do relatório anual 2021 das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa apresentou os seguintes pareceres de auditoria escritos sobre o relatório anual 2021, resumo do relatório e anúncio de desempenho da empresa.
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021, resumo do relatório e anúncio de desempenho da empresa estejam em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema interno de gestão da empresa;
(II) o relatório anual da Bolsa de Valores de Hong Kong e os resultados financeiros da empresa em 2021 e o relatório da Bolsa de Valores de Xangai refletem os verdadeiros resultados da empresa em 2021 e o relatório da Bolsa de Valores de Xangai
Bbmg Corporation(601992) anúncio da resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
Estatuto da empresa;
(III) Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal que preparava e deliberava o relatório tinha violado as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
2,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
4,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
5,Resultados da votação da proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social 2021 da empresa e Relatório Ambiental, Social e Governança: 7 votos a favor; Sem abstenção; Sem voto.
6,Proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
É por este meio anunciado.
Bbmg Corporation(601992) Conselho de Supervisores
25 de Março de 2002
