Bbmg Corporation(601992) Relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes
Como diretor independente da Bbmg Corporation(601992) (doravante denominada “a empresa”), temos sido diligentes, obedientes e fiéis no desempenho de nossas funções em 2021 em estrita conformidade com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de trabalho para diretores independentes, comparecemos às reuniões relevantes a tempo, analisamos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, Salvaguardamos efetivamente os direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas de ações públicas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
A empresa conta atualmente com cinco diretores independentes, mais de um terço do número do conselho de administração, e todos eles são profissionais das áreas contábil, jurídico e econômico, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção de diretores independentes e alocação profissional das empresas listadas. O sistema de trabalho dos administradores independentes formulado pela empresa e as regras de execução dos três comitês profissionais de estratégia e investimento e financiamento, auditoria, remuneração e nomeação no quadro do conselho de administração definiram os termos de mandato, nomeação, eleição, procedimentos de substituição e direitos e obrigações relevantes dos diretores independentes, de modo a garantir que os diretores independentes possam desempenhar funções relevantes de forma independente e prudente. Além disso, cumprimos rigorosamente os requisitos relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Não há mais de 5 empresas listadas a tempo parcial, e não há nenhuma situação afetando a independência.
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
I) Alterações dos directores independentes
Em maio de 2021, a empresa completou a mudança de conselho de administração, os diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa deixaram seus cargos após expiração, e a assembleia geral elegeu os diretores independentes do sexto Conselho de Administração.
Nome do trabalho mudança motivo mudança hora
Eleição da reunião geral do diretor independente de Yufei May 12, 2021
Eleição da reunião geral do diretor independente Liu Taigang May 12, 2021
Eleição de administradores independentes na assembleia geral de acionistas
Hong Yongmiao diretor independente eleição da assembleia geral maio 12, 2021
Eleição da reunião geral do diretor independente Tan Jianfang May 12, 2021
Diretor independente de Wang Guangjin deixa o cargo em 12 de maio de 2021
Diretor independente de Tian Lihui deixa o cargo em 12 de maio de 2021
Diretor independente de Tang Jun deixa o cargo em 12 de maio de 2021
Diretor independente de Wei Weifeng deixa o cargo em 12 de maio de 2021
(II) deliberação e tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 18 reuniões do conselho de administração e 2 assembleias gerais de acionistas, participando com diligência nas reuniões relevantes do conselho de administração, da comissão especial e da assembleia geral de acionistas, analisando cuidadosamente diversas propostas, participando ativamente da discussão de vários temas e apresentando sugestões razoáveis, expressando plenamente nossas opiniões e sugestões, e não levantando objeções a diversas propostas do conselho de administração e outras questões da empresa, e O papel dos diretores independentes foi plenamente desempenhado, o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas foram salvaguardados e as obrigações e responsabilidades dos diretores independentes foram seriamente cumpridas.
Em 2021, aprendemos sobre a produção, operação e situação financeira da empresa participando do conselho de administração e revisando o relatório mensal do conselho de administração, ouvimos o relatório da administração sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada por muitas vezes, prestamos muita atenção às mudanças do ambiente de negócios da empresa, governança corporativa, produção, gestão operacional e desenvolvimento, e investigamos o andamento de grandes projetos no local.
Durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa e materiais relevantes, ouvimos atentamente o relatório da gerência sobre a tendência de desenvolvimento e o status operacional da indústria este ano, totalmente e efetivamente comunicado com o diretor financeiro da empresa e o contador público certificado de auditoria anual, prestámos atenção à organização e progresso da auditoria deste relatório anual e prestámos atenção à resolução dos problemas relevantes encontrados no processo de auditoria. III) Participação no Conselho de Administração
Número de vezes que diretores independentes devem comparecer pessoalmente ao conselho de administração
Yu Fei 11 11 0 0
Liu Taigang 11 0 0
Li Xiaohui 11 0 0
Hong Yongmiao 11 0 0
Tan Jianfang 11 0
Wang Guangjin 7 7 0 0
Tian Lihui 7 700
Tang Jun 7 7 0 0
Wei Weifeng 7 7 0 0
IV) Investigação no local
De acordo com as disposições relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, realizamos pesquisas sobre a empresa de móveis templo do céu e projetos imobiliários regionais de Qingdao, que forneceram forte apoio para entender a situação atual e tomada de decisão da empresa. Durante a preparação do relatório anual, realizamos ativamente nossas funções, comunicamos totalmente com a gerência e o contador de auditoria anual, realizamos visitas de campo à empresa, ouvimos atentamente o relatório da gerência sobre a operação anual e apresentamos sugestões relevantes à empresa com base na compreensão aprofundada do desenvolvimento de negócios da empresa, desempenho operacional e alocação de recursos, de modo a promover a melhoria da gestão da empresa e desenvolvimento saudável e sustentável.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, focámos e revisamos diversos assuntos da empresa de acordo com as responsabilidades dos diretores independentes em leis e regulamentos e regras da empresa, e fizemos ativamente sugestões ao conselho de administração e comitês profissionais, que desempenharam um papel importante no aprimoramento da padronização do funcionamento do conselho de administração e da eficácia da tomada de decisão. Os pormenores são os seguintes:
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, demos pleno papel à auditoria independente dos diretores independentes, verificamos e expressamos opiniões sobre as transações com partes relacionadas da empresa, e acreditamos que as transações com partes relacionadas da empresa atenderam às reais necessidades da empresa, o conteúdo era objetivo, e não houve caso de transferência de interesses para partes relacionadas e prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa.
Ao mesmo tempo, como convocador e membro do comitê de auditoria, execute seriamente responsabilidades de auditoria relevantes de acordo com as medidas de gestão da empresa para transações conectadas, e expresse opiniões sobre os procedimentos de auditoria de transações conectadas e a racionalidade das transações.
II) Garantia externa, investimento e gestão financeira e ocupação de capital
De acordo com o disposto nas diretrizes de supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, verificamos as garantias externas da empresa e constatamos que, a partir de 31 de dezembro de 2021, as garantias da empresa estavam em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, não havendo garantias ilegais; As questões de investimento e gestão financeira estão alinhadas com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; As transações de capital com partes relacionadas pertencem a transações normais de capital operacional, e não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas.
(III) Nomeação dos candidatos a directores e nomeação dos quadros superiores
Em 2021, revisamos se os candidatos a diretores e os gerentes seniores empregados pela empresa possuem qualificações e condições para atuar como diretores da empresa, e consideramos que os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores e dos gerentes seniores empregados pela empresa são legais e conformes, e não há violação da lei das sociedades, demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Remuneração dos directores executivos e dos quadros superiores
Em 2021, revisamos a remuneração dos diretores executivos e gerentes seniores da empresa de acordo com os sistemas de negócios responsáveis pelos diretores executivos e gerentes seniores e a conclusão do desempenho anual, e combinados com a situação real da empresa. Acreditamos que a remuneração dos diretores executivos e gerentes seniores da empresa atende aos regulamentos de gestão do sistema de avaliação de desempenho e remuneração da empresa e é paga em estrita conformidade com os resultados da avaliação.
V) Previsão de desempenho
As previsões de desempenho relevantes da empresa foram emitidas em estrita conformidade com as disposições pertinentes das autoridades reguladoras, não havendo ajustamentos previstos.
VI) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), na prestação de serviços de auditoria para a empresa, cumpriu escrupulosamente a due diligence, seguiu padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e completou várias tarefas de auditoria com due diligence. Por isso, propõe-se ao Conselho de Administração continuar a nomear o Instituto como instituição de auditoria da empresa em 2022.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Em 2021, a empresa pagou dividendos em dinheiro aos acionistas de acordo com a política de distribuição de lucros nos estatutos e o plano anual de distribuição de lucros aprovado pela Assembleia Geral de acionistas, o que pode proporcionar aos acionistas um retorno razoável do investimento.
(VIII) padronização e equidade das transações relacionadas da empresa
Como um diretor independente, com base em julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relacionados à absorção e fusão de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) (Tangshan) Co., Ltd Acreditamos que este procedimento de transação está em conformidade, e acordos relevantes, declarações e cartas de compromisso são necessários e razoáveis. A instituição de auditoria e avaliação é independente, e o preço do objeto da transação com base nos resultados da auditoria e avaliação é justo.
IX) Implementação da divulgação de informações
Durante o período analisado, a divulgação de informações da empresa seguiu o princípio de “abertura, justiça e imparcialidade”. O pessoal de divulgação de informações relevante da empresa foi capaz de fazer um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos. O conteúdo da divulgação de informações foi oportuno, preciso e completo, não houve nenhum anúncio de correção relevante e não houve críticas ou punições por parte das autoridades reguladoras.
x) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa realizou de forma abrangente a implementação de normas de controle interno de acordo com o plano de trabalho e tabela geral de operação das normas de controle interno. Como diretor independente, estamos bem cientes da importância do controle interno para o funcionamento padronizado das empresas listadas, entendemos oportunamente o progresso da implementação e implantação da empresa, benchmarking e melhoria, retificação e implementação, autoavaliação e outras etapas, tomamos o comitê de auditoria como a principal organização de supervisão, ouvimos regularmente os relatórios relevantes da empresa e apresentamos opiniões construtivas e sugestões à empresa, Orientar a empresa para explorar e otimizar os métodos de trabalho e formas de implementação de normas de controle interno na prática. (11) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
Como diretor independente da empresa, participamos ativamente do trabalho do conselho de administração e da sua estratégia, investimento e financiamento, auditoria, remuneração e Comissão de Nomeação, e nos esforçamos para proteger fundamentalmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais. Durante o período de relato, o conselho de administração e comitês profissionais subordinados da empresa realizaram ativamente pesquisas aprofundadas e tomadas de decisão em torno da implementação de normas de controle interno e divulgação regular de relatórios, e transmitiram oportunamente a direção estratégica e dinâmica de negócios da empresa aos acionistas através da divulgação de informações verdadeiras, precisas e completas. Os diretores da empresa desempenham ativamente suas funções correspondentes em seu trabalho diário, compreendem e estudam os assuntos a serem decididos antecipadamente, especialmente realizam discussões especiais sobre assuntos importantes no tempo como membros de vários comitês profissionais, o que efetivamente promoveu a melhoria do nível padrão de governança da empresa.
4,Avaliação global e recomendações
Como diretor independente da empresa, exercemos ativa e efetivamente nossas funções como diretor independente, exigimos que a empresa fornecesse antecipadamente materiais relevantes para assuntos importantes decididos pelo conselho de administração, insistimos em uma revisão cuidadosa com antecedência, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, prudente e objetiva e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos. No que diz respeito à salvaguarda dos interesses de todos os accionistas, foi dada especial atenção à protecção dos direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários, à supervisão do desempenho equitativo da empresa nas actividades de divulgação de informações e gestão das relações com os investidores, à garantia do direito de conhecer a maioria dos investidores e à salvaguarda dos direitos e interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Em 2022, continuaremos estudando seriamente leis, regulamentos e disposições relevantes no espírito de integridade e diligência, combinando nossas vantagens profissionais, cumprindo fielmente as obrigações de diretores independentes e promovendo o funcionamento padronizado da empresa. Fortalecer a comunicação e a cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, desempenhar o papel de diretores independentes, usar o conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, melhorar a capacidade de tomada de decisão e nível de liderança do conselho de administração da empresa e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Diretores independentes: Yu Fei, Liu Taigang, Li Xiaohui, Hong Yongmiao, Tan Jianfang
24 de Março de 2002
