Bbmg Corporation(601992) Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração de Bbmg Corporation(601992) (doravante denominada “empresa”) desempenhou funções e obrigações correspondentes de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e os regulamentos internos do comitê de auditoria, e deu pleno desempenho ao papel de supervisão do comitê de auditoria, O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comité de auditoria
O comitê de auditoria do 6º conselho de administração da empresa é composto por diretores independentes Li Xiaohui, Yu Fei, Liu Taigang, Hong Yongmiao, Tan Jianfang, diretor não executivo Gu Tiemin e diretor de funcionários Wang Zhaojia. 2,Reunião anual do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, as normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria e outras disposições relevantes. Em 2021, o comitê de auditoria realizou cinco reuniões, das seguintes formas: (I) realizou-se em 24 de março de 2021 a 11ª reunião do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, tendo sido ouvidas, consideradas e adotadas as seguintes questões e propostas:
1. Relatório do Auditor sobre o trabalho de auditoria da empresa em 2020;
2. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa, resumo do relatório anual e anúncio de desempenho;
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
5. Proposta sobre os honorários de auditoria da empresa em 2020 e a nomeação da instituição de auditoria em 2021; 6. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
7. Proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020;
8. Proposta sobre o relatório de desempenho 2020 do comitê de auditoria da empresa.
(II) realizou-se em 29 de abril de 2021 a 12ª reunião do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, na qual foi considerada e adotada a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
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(III) a primeira reunião do comitê de auditoria do sexto conselho de administração foi realizada em 25 de junho de 2021. A proposta de confirmação do relatório de auditoria e relatório de avaliação envolvidos na absorção e consolidação de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) (Tangshan) Co., Ltd. foi ouvida, deliberada e aprovada. (IV) A segunda reunião do comitê de auditoria do sexto conselho de administração foi realizada em 24 de agosto de 2021, tendo sido ouvidas, deliberadas e adotadas as seguintes questões e propostas:
1. Auditores relatam o trabalho de auditoria da empresa no semestre de 2021
2. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho
3. Proposta de relatório semestral de auditoria interna da empresa em 2021.
(V) realizou-se em 28 de outubro de 2021 a terceira reunião do comitê de auditoria do sexto conselho de administração, na qual foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
3,Principais conteúdos de trabalho do comitê de auditoria em 2021
(I) rever e comentar o relatório financeiro da empresa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria deu pleno desempenho ao seu nível profissional e revisou cuidadosamente os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais da empresa. Acreditamos que o relatório financeiro da empresa é verdadeiro, completo e preciso, e não há fraude relevante, fraude e imprecisão material, nem há ajuste de erros contábeis importantes, mudanças importantes nas políticas e estimativas contábeis, ou assuntos envolvendo julgamentos contábeis importantes. Os relatórios financeiros da empresa são elaborados de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis das empresas e do sistema financeiro da empresa, e refletem de forma justa a posição financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em todos os aspectos principais. II) Pareceres sobre a nomeação da instituição de auditoria dos relatórios financeiros de 2022
O Comitê de Auditoria acredita que, em 2021, a empresa de contabilidade contratada pela empresa desempenhou escrupulosamente suas funções na prestação de serviços de auditoria para a empresa Bbmg Corporation(601992) Completou com sucesso o trabalho confiado pela empresa e resguardou os interesses da empresa e dos acionistas na perspectiva da contabilidade. Portanto, o comitê de auditoria recomenda que a empresa continue empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
(III) Guia da auditoria interna
Bbmg Corporation(601992) Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração
Durante o período analisado, revisamos cuidadosamente o plano de trabalho de auditoria interna da empresa e reconhecemos a viabilidade do plano, ao mesmo tempo, instamos as instituições de auditoria interna da empresa a implementar rigorosamente o plano de auditoria e formulamos pareceres orientadores sobre os problemas decorrentes da auditoria interna. Após a revisão do relatório de auditoria interna, não encontramos grandes problemas na auditoria interna.
(IV) avaliar a eficácia do controlo interno
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de governança de acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e da bolsa de valores. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente diversas leis, regulamentos, regras, estatutos e sistemas internos de gestão, e padronizou o funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, protegendo efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, acreditamos que o funcionamento efetivo do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas de governança das empresas listadas emitidas pela CSRC.
V) Coordenar a comunicação entre a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes e as instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, a fim de permitir que a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes se comuniquem plena e eficazmente com os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial), realizamos ativamente a coordenação relevante após ouvir as opiniões de ambas as partes, de modo a concluir o trabalho de auditoria relevante no menor tempo possível.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração cumpriu seriamente suas funções de supervisão e orientação, e desempenhou um papel no trabalho de auditoria da empresa e gerenciamento de controle interno, fazendo pleno uso do conhecimento profissional em estrita conformidade com as diretrizes de operação do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas listadas na bolsa de valores de Xangai, os estatutos sociais, o regulamento interno do comitê de auditoria e outras disposições relevantes. Em 2022, continuaremos a desempenhar as nossas funções diligentemente, cumprir as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores, desempenhar seriamente as nossas responsabilidades dentro dos nossos termos de referência e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Bbmg Corporation(601992) comitê de auditoria do conselho de administração 23 de março de 2002
