Código dos títulos: Bbmg Corporation(601992) abreviatura dos títulos: Bbmg Corporation(601992) N.o.: pro 2022004 Bbmg Corporation(601992)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Bbmg Corporation(601992) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Bbmg Corporation(601992) “) realizou a 13ª reunião do sexto conselho de administração da empresa em 24 de março de 2022 na sala de conferências 6, 22 / F, bloco D, centro de comércio global, 36 North Third Ring East Road, Dongcheng District, Pequim 11 diretores devem participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião; Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. Zeng Jin, presidente do conselho, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
2,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do gerente geral da empresa
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
4,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: Pro 2022) divulgado pela empresa nos sites da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia-
006）。
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Para detalhes sobre as taxas de auditoria da empresa em 2021 e a proposta de nomear uma instituição de auditoria em 2022, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade (Anúncio nº.: pro 2022007) divulgado pela empresa no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai. Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta sobre a remuneração do diretor executivo da empresa em 2021
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
9,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
10,Proposta sobre o Relatório Anual de Responsabilidade Social 2021 da empresa e Relatório Ambiental, Social e Governança
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
11,Proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) no plano de garantia anual 2022 (Anúncio nº: pro 2022008) divulgado pela empresa no site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia. Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,Proposta relativa à autorização geral da sociedade para emitir acções
O conselho de administração da sociedade planeja submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação por deliberação especial a autorização geral do conselho de administração da sociedade. De acordo com as condições de mercado e as necessidades da sociedade, novas ações podem ser emitidas, mas o número de ações emitidas não deve exceder 20% das ações emitidas e ações H da sociedade na data de adoção desta proposta.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes da China, mesmo com a autorização geral, se forem emitidas ações, as questões específicas de ações adicionais A ainda precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13,Proposta sobre o plano de investimento e gestão financeira da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre o plano de investimento e gestão financeira em 2022 (Anúncio nº: pro 2022009) divulgado pela empresa no site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
14,Proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
15,Proposta sobre o plano de financiamento anual da empresa para 2022
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
16,Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa compara a situação real com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes acima, um a um, e considera que a empresa cumpre as atuais políticas de obrigações corporativas e as disposições das condições para a emissão pública de obrigações corporativas a investidores qualificados, Qualificado para emitir obrigações corporativas a investidores qualificados.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
17,Proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre o plano de emissão pública de obrigações corporativas (Anúncio nº: pro 2022010) divulgado pela empresa no site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
18,Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre o plano de emissão pública de obrigações corporativas (Anúncio nº: pro 2022010) divulgado pela empresa no site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
19,Proposta relativa ao pedido de registo unificado e emissão de múltiplas variedades de instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras (DFI)
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre a solicitação de registro unificado e emissão de múltiplas variedades de instrumentos de financiamento de dívida empresarial não financeiro (DFI) (Anúncio nº: pro 2022011) divulgado pela empresa no site da China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
20,Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração ou Diretores Executivos a tratar das questões específicas de solicitação de registro unificado e emissão de múltiplas variedades de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras (DFI)
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre a solicitação de registro unificado e emissão de múltiplas variedades de instrumentos de financiamento de dívida empresarial não financeiro (DFI) (Anúncio nº: pro 2022011) divulgado pela empresa no site da China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
21,Proposta relativa à apresentação e listagem do plano de financiamento da dívida
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
22,Proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bbmg Corporation(601992) sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio nº: pro 2022012) divulgado pela empresa no site do China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia. Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
23,Proposta relativa às medidas de gestão da autorização pelo Conselho de Administração
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
24,Proposta relativa à alteração do código da negociação de valores mobiliários pela administração
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
25,Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
26,Proposta de alteração do sistema externo de gestão das garantias
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
27,Proposta de revisão do sistema de utilização e gestão dos fundos angariados
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
28,Proposta relativa à adaptação da organização da empresa
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
29,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Para mais detalhes, consulte o aviso de Bbmg Corporation(601992) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Anúncio nº: pro 2022013) divulgado pela empresa no site do China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
30,Proposta relativa à participação de subsidiárias integrais no aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias imobiliárias da CNOOC
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
É por este meio anunciado.
Bbmg Corporation(601992) Conselho de Administração
25 de Março de 2002
