Código dos títulos: Bbmg Corporation(601992) abreviatura dos títulos: Bbmg Corporation(601992) Anúncio n.o: 2022013
Bbmg Corporation(601992)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local de encontro: sala de conferências 6, 22 / F, bloco D, centro de comércio global, No. 36, North Third Ring East Road, Dongcheng District, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração √
2 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 sobre as taxas de auditoria da empresa em 2021 e a nomeação de auditores em 2022 √
Proposta constitucional
6 proposta sobre a remuneração do diretor executivo da empresa em 2021 √
7 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022 √
8. Proposta de autorização geral da sociedade para emissão de ações √
9 proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias √
10.00 proposta de emissão pública de obrigações das empresas √
10.01 tipos de títulos emitidos ao público √
10.02 escala de emissão √
10,03 valor facial e preço de emissão √
10.04 prazo e tipo de obrigações √
10.05 taxa de juro das obrigações √
10.06 método de emissão e objeto √
10.07 finalidade dos fundos angariados √
10.08 arranjo de colocação aos acionistas da empresa √
10.09 Local de listagem √
10.10 Acordo de garantia √
10.11 Medidas de garantia de reembolso da dívida √
10.12 período de validade da resolução √
11. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão pública de obrigações de empresas
12. Pedido de registo unificado e emissão de financiamento por dívida de múltiplas empresas não financeiras √
Movimento com (DFI)
13 sobre submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração ou diretores executivos a tratar do pedido √
1. Registrar e emitir uma variedade de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras (DFI)
Proposta sobre a questão do desporto
14 proposta de apresentação e listagem de plano de financiamento da dívida √
Nota: a assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, não havendo necessidade de votação sobre o assunto.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do sexto conselho de administração em 24 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 25 de março de 2022 E os anúncios da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Propostas de resolução especial: 8, 10, 11, 12, 13, 143. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 5, 6, 74. Propostas que envolvam a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Os acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa. Ver o edital de assembleia geral de acionistas da H-share emitido para participação dos acionistas da H-share.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Bbmg Corporation(601992) Bbmg Corporation(601992) 2022 / 5 / 5
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
Antes de 9 de maio de 2022, os acionistas ou seus agentes encarregados deverão dirigir-se à empresa para realizar as formalidades de comparecimento à reunião com carteira de negócios ou carteira de identidade (carteira de identidade, passaporte), procuração, cartão de conta de acionista e carteira de identidade do participante, ou registrar-se por carta e fax (as formalidades são como antes).
Departamento de Contacto: Departamento de Trabalho do Conselho de Administração
Contato: Xue Zheng, Li Weige
Tel.: 01066417706
Fax: 01066410889
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: sala 2220, bloco D, centro de comércio global, nº 36, North Third Ring East Road, Dongcheng District, Pequim
Código Postal: 100013 VI. Outras matérias
A reunião não deve durar mais de meio dia útil, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Bbmg Corporation(601992) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo 1: procuração arquivando documento 1 Bbmg Corporation(601992) resolução da 13ª reunião do 6º Conselho de Administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Bbmg Corporation(601992) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Voto cumulativo contra proposta Nome da não abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa
2. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Sobre a taxa de auditoria da empresa em 2021 e nomeação em 2022
Proposta da agência contabilística
6. Proposta sobre a remuneração do diretor executivo da empresa em 2021
7 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022
8. Proposta de autorização geral da sociedade para emissão de ações
9. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias
10.00 Proposta de emissão pública de obrigações societárias 10.01 tipos de títulos emitidos desta vez
10.02 escala de emissão 10.03 valor facial e preço de emissão 10.04 prazo e variedade das obrigações 10.05 taxa de juro das obrigações 10.06 método de emissão e objeto de emissão
11. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração
Proposta relativa ao tratamento de questões relacionadas com a emissão pública de obrigações de empresas
12. Pedido de registo unificado e emissão de financiamento por dívida de várias empresas não financeiras
Proposta relativa aos instrumentos financeiros
13. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração ou diretor executivo a tratar do pedido
Registar e emitir uniformemente uma variedade de instrumentos de financiamento de dívida para empresas não financeiras
Proposta (DFI) sobre questões específicas
14 proposta relativa à apresentação e listagem do plano de financiamento da dívida
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
