Este é um requisito importante. Por favor, trate-o imediatamente
Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer aspecto desta circular ou sobre a ação a ser tomada, você deve consultar seu corretor de valores mobiliários ou outra empresa registrada de valores mobiliários, gerente de banco, advogado, contador profissional ou outro conselheiro profissional. Se vendeu ou transferiu todas as acções Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) em seu nome, deve entregar imediatamente esta circular juntamente com o formulário de nomeação de representante anexado ao comprador ou cessionário, ou ao banco, corretor de bolsa ou outro agente que trate da venda ou transferência para transmissão ao comprador ou cessionário. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited e a bolsa de valores da Hong Kong Limited não serão responsáveis pelo conteúdo desta circular, nem farão qualquer declaração sobre sua exatidão ou integridade, e declararão expressamente que não serão responsáveis por qualquer perda decorrente ou confiança em todo ou qualquer parte do conteúdo desta circular.
(uma sociedade limitada por ações incorporadas na República Popular da China)
(Código de stock: 3606)
Assembleia Geral Anual 2021
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) designamos a Assembleia Geral Anual de 2021 a ser realizada às 14h00 de quinta-feira, 28 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, aldeia industrial de Fuyao, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Rongqiao, Cidade de Fuqing, Província de Fujian, China. O aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas está estabelecido nas páginas 79 a 83 desta circular. Se você pode participar ou não da AGM, leia atentamente o aviso da AGM e devolva o formulário de nomeação de procuração anexado o mais rapidamente possível, de acordo com as instruções impressas na mesma. Os acionistas da H-share devem devolver o formulário de nomeação de procuração ou outros documentos de autorização para o registro de transferência de H-share da empresa em Hong Kong, a Hong Kong Central Securities Registration Company Limited, mas em qualquer caso, só será válido se for devolvido manualmente ou por correio 24 horas antes da hora designada da assembleia geral anual ou de qualquer reunião geral retomada (no caso da assembleia geral anual, ou seja, antes das 14h00 da quarta-feira, 27 de abril de 2022). Depois de preencher e devolver o formulário de nomeação de procuração, você ainda pode participar e votar na assembleia geral anual ou em qualquer reunião retomada pessoalmente. Todas as datas e horários nesta circular referem-se a datas e horários de Hong Kong.
24 de Março de 2022
catálogo
Página
interpretação…… ii
Carta do Conselho de Administração um
Anexo I Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 quarenta e oito
Anexo II Relatório de trabalho de diretores não executivos independentes em 2021 cinquenta e três
Apêndice III Sistema de directores independentes sessenta e cinco
Convocação da Assembleia Geral Anual 202179 – i –
interpretação
Nesta circular, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
“Ações A” referem-se às ações domésticas da empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai e negociadas em RMB com um valor nominal de RMB 1,00 por ação
“Acionista de acções A”, o titular de acções A
“Assembleia Geral Anual” significa a Assembleia Geral Anual 2021 a ser realizada pela sociedade às 14h00 de quinta-feira, 28 de abril de 2022
“Estatuto social” significa o estatuto social da sociedade, conforme alterado periodicamente
“Conselho de Administração” significa o conselho de administração da empresa
“Conselho de supervisores”, o conselho de supervisores da empresa
“A empresa” ou “a empresa” refere-se a Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) , uma sociedade anónima constituída na China, cujas ações H e uma ação estão listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Hong Kong e da Bolsa de Valores de Xangai respectivamente
“CSRC” significa a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
“Director”, um director da empresa
“Registro de transferência de ações H” significa o Registro de Valores Mobiliários Central de Hong Kong limitado
“Ações H” referem-se a ações estrangeiras cotadas no exterior com um valor nominal de RMB 1,00 por ação no capital social da empresa. As ações relevantes são listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong e negociadas em dólares de Hong Kong
“Acionista da acção H”, o detentor da acção H
“Dólares de Hong Kong” significa dólares de Hong Kong, a moeda legal de Hong Kong
“Região Administrativa Especial de Hong Kong” significa Hong Kong, China
– ii –
interpretação
“Bolsa de Valores de Hong Kong” significa a bolsa de valores de Hong Kong Limited
“Terceiro independente” significa uma pessoa ou entidade que não é considerada uma pessoa conectada da empresa de acordo com as regras de listagem
“Última data praticável” refere-se a 21 de março de 2022, que é a última data praticável para determinar algumas informações contidas nesta circular antes de ser impressa
“Regras de Listagem” significa as regras que regem a listagem de valores mobiliários na bolsa de valores de Hong Kong (conforme alterado periodicamente).
“China” significa a República Popular da China e, apenas para efeitos desta circular, não inclui Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
“Período de relato” refere-se ao período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
“Ações” significa as ações da empresa com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, incluindo ações e ações H
“Acionista” refere-se aos acionistas da empresa, incluindo acionistas A e acionistas H
“Shanghai Stock Exchange” significa Shanghai Stock Exchange
“Supervisor”, o supervisor da empresa
– iii –
(uma sociedade limitada por ações incorporadas na República Popular da China)
(Código de stock: 3606)
Director Executivo: sede social na China e principal local de actividade:
Sr. Cao Dewang (Presidente) China
Sr. Cao Hui (vice-presidente) Província de Fujian
Sr. Ye Shu Fuqing
Chen Xiangming Rongqiao Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Fuyao Industrial Village
Administradores não executivos:
O principal local de negócios do Sr. Wu Shinong em Hong Kong:
Sra. Zhu Dezhen, central, Hong Kong
200 Connaught Road
Diretor não executivo independente: sala 1907, bloco oeste, Sindh Center
Sra. Zhang Jiewen, Sr. Liu Jing, Sr. Qu Wenzhou, Caros Senhores:
Assembleia Geral Anual 2021
1. Preâmbulo
Em nome do conselho de administração, gostaria de convidá-lo a participar da assembleia geral anual de acionistas a ser realizada na sala de reuniões da empresa, aldeia industrial de Fuyao, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Rongqiao, cidade de Fuqing, província de Fujian, China, às 14h na quinta-feira, 28 de abril de 2022.
O objetivo desta circular é notificá-lo da Assembleia Geral Anual e fornecer-lhe as informações que razoavelmente precisa para tomar uma decisão informada sobre votar a favor ou contra a resolução a ser apresentada na Assembleia Geral Anual.
2. Negócios a realizar na assembleia geral anual
As deliberações a serem submetidas pela sociedade aos acionistas para aprovação na assembleia geral anual incluem:
(1) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(3) Relatório de demonstração financeira de 2021
(4) Plano de distribuição de lucros para 2021
(5) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual
(6) Proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria doméstica e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022
(7) Proposta de renovação da nomeação da PricewaterhouseCoopers como instituição de auditoria externa da empresa em 2022
(8) Relatório anual 2021 dos administradores não executivos independentes
(9) Proposta sobre seguros para administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa
(10) Proposta de alteração dos estatutos
(11) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
(12) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
(13) Proposta de alteração do sistema de directores independentes
Entre as resoluções acima mencionadas, (10) a proposta de alteração do Estatuto Social, (11) a proposta de alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas e (12) a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração será submetida aos acionistas para aprovação como deliberações especiais na Assembleia Geral Anual de Acionistas, e outras deliberações serão submetidas aos acionistas para aprovação como deliberações ordinárias na Assembleia Geral Anual de Acionistas.
3. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
A empresa apresentará deliberação ordinária na assembleia geral anual de acionistas para aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. O texto integral do relatório anual de 2021 do conselho de administração está contido nos dois capítulos “relatório do conselho de administração” e “discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021 da empresa enviado em simultâneo com esta circular. 4. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa apresentará deliberação ordinária na assembleia geral anual de acionistas para aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. O relatório de trabalho do conselho de supervisores para 2021 consta do Apêndice I da presente circular. 5. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
De acordo com as demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021, os principais dados contábeis e indicadores financeiros da empresa em 2021 são os seguintes:
5.1 Descrição da situação financeira da empresa em 2021
5.1.1 ativos e passivos (de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais):
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 44,785 bilhões de yuans (2020: 38,424 bilhões de yuans), um aumento de 16,56% no início do ano. Entre eles, os ativos correntes são RMB 24,683 bilhões (2020: RMB 18,56 bilhões), e os ativos não correntes são RMB 20,102 bilhões (2020: RMB 19,864 bilhões).
O passivo total totalizou RMB 18,491 bilhões (2020: RMB 16,833 bilhões), um aumento de 9,85% em relação ao início do ano. Incluindo passivos correntes de RMB 14 719 mil milhões
