Yunding Technology Co.Ltd(000409) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) convocará a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração na tarde de 24 de março de 2022. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos de Associação (“os estatutos”), somos diretores independentes da empresa, Em consonância com a atitude de diligência, o princípio da objetividade e imparcialidade e a posição de julgamento independente, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes a serem submetidos à 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego da empresa de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022
Considerando que a China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (“China Audit Ásia Pacific”) está qualificada para auditoria de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, possui competência profissional, capacidade de proteção dos investidores e independência, é de boa fé e pode auditar independentemente a situação financeira da empresa. Concordamos em renovar a nomeação da China Audit Ásia Pacific como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e concordamos em submeter a proposta à 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos concedidos por partes relacionadas à empresa em 2022
Acreditamos que o empréstimo da empresa do Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”) pertence a transações de partes relacionadas, e a empresa deve realizar os procedimentos de revisão e divulgação de acordo com os regulamentos relevantes.
O empréstimo da empresa do grupo shanneng é baseado nas necessidades reais da produção e operação da empresa. Os termos da transação são determinados através de negociação justa entre as duas partes, e a taxa de juros de empréstimo é determinada com referência à taxa de juros do mercado no mesmo período. O preço é justo e razoável, em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa e não afete a independência da empresa.
Como diretor independente da empresa, concordamos com o empréstimo e submetemos a proposta à 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
3,Pareceres sobre aprovação prévia de transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa
A empresa planeja emitir ações ordinárias RMB para o grupo shanneng de forma não pública (“esta oferta não pública”). Com base na posição de julgamento independente, analisamos cuidadosamente as propostas relevantes envolvendo transações de partes relacionadas nesta oferta não pública antecipadamente, Incluindo a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de discussão e deliberação do plano de oferta não pública de ações em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022, a proposta de discussão e deliberação do relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela oferta não pública de ações e a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações pela companhia Proposta de assinatura de um acordo condicional de subscrição de ações entre a empresa e a Shandong Energy Group Co., Ltd. e proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para aprovação de que a Shandong Energy Group Co., Ltd. esteja isenta de aumentar suas ações por oferta pública. Após deliberação, as matérias que envolvam transações de partes relacionadas nesta oferta não pública de ações cumprem o disposto nas leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes, estão em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Como diretor independente da empresa, concordamos com as transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública e concordamos em submeter a proposta envolvendo transações de partes relacionadas nesta oferta não pública à 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretor independente: Fu Jun, Dong Hua, Li Lanming
14 de Março de 2022
