Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração e reforçou continuamente a construção do sistema de controle interno de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (“o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos (“os estatutos”), o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos e documentos normativos, na atitude de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, Melhorar o nível de governança padronizado da empresa. Todos os diretores desempenharam suas funções conscienciosamente e diligentemente para garantir o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Resumo dos principais trabalhos do conselho de administração em 2021
2021 é o primeiro ano do “14º plano quinquenal”, e é também um período fundamental para o país mudar o modo de desenvolvimento, otimizar a estrutura econômica e mudar a força motriz do crescimento. Diante das exigências de transformação energética, pico de carbono, políticas de neutralização de carbono e situação de mercado complexa e mutável sob a quarta revolução industrial, o conselho de administração aproveitou a grande oportunidade e período de janela para o país desenvolver vigorosamente a Internet industrial e promover a construção inteligente de minas de carvão, com base na direção de desenvolvimento de “alta tecnologia e ativos leves”, aderindo à missão de “criar energia cinética inteligente e liderar a mudança industrial”, e tomando a inovação científica e tecnológica como força motriz, Foco na Internet e construção inteligente da indústria de carvão, dar pleno jogo às vantagens de capital, otimizar a alocação de recursos, reformar ativamente e inovar, esforçar-se para a transformação e avanço, e o desenvolvimento da empresa entrou em uma nova etapa de otimização estrutural, transformação de energia e melhoria da qualidade e eficiência.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 1,199 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 20,36%. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 508 milhões de yuans, dos quais o negócio de serviços de tecnologia da informação realizou uma receita operacional de 437 milhões de yuans, um aumento anual de 11,41%; O negócio de serviços de tecnologia de gaseificação de carvão realizou uma receita operacional de 64 milhões de yuans, uma diminuição anual de 16,75%. Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 175975 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 76,17%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 9,2587 milhões de yuans, um aumento homólogo de 13,49%.
(I) ancorar o planeamento estratégico e abrir um capítulo
O conselho de administração da empresa fortaleceu a tração estratégica, aprimorou o planejamento estratégico e focou na criação de valor. Estando em um novo ponto de partida, com base na ideia e direção de transformação, atualização e desenvolvimento, combinados com a situação macroeconômica, tendência política, previsão de desenvolvimento da indústria e o status atual de desenvolvimento da empresa, a empresa preparou cientificamente o plano estratégico de desenvolvimento do “14º plano de cinco anos” da empresa e determinou a visão de desenvolvimento de “solução de indústria digital de classe mundial e provedor de serviços” e o posicionamento estratégico de “facilitador do mundo da inteligência digital”. Formular e melhorar o plano de desenvolvimento trienal da empresa e suas empresas afiliadas, planejar o futuro, alocar recursos e realizar negócios sob a orientação de estratégia, garantir que todas as tarefas possam ser quantificadas, implementadas e implementadas, e estabelecer uma base sólida para que a empresa alcance um desenvolvimento de salto de alta qualidade.
(II) completar o renomeamento de “tirar seu chapéu” e mostrar seu novo rosto
O conselho de administração fará “planos científicos e avisos” para melhorar a imagem da empresa diante da pressão e outros riscos. De acordo com o planejamento estratégico da empresa e as mudanças no negócio principal da empresa, a empresa mudou seu nome para ” Yunding Technology Co.Ltd(000409) ” e mudou de uma indústria abrangente para uma indústria de serviços de software e tecnologia da informação. O desenvolvimento da empresa entrou em um novo normal de otimização estrutural e transformação de energia cinética, e a empresa assumiu um novo visual.
(III) otimizar o layout do negócio e estabelecer a indústria
O conselho de administração da empresa se concentra no eixo principal da Internet industrial, cultiva profundamente a transformação digital da indústria de energia, dá pleno jogo às vantagens competitivas e efeitos sinérgicos do ecossistema industrial da Internet, e dá força, sabedoria e energia para a construção inteligente de mineração de carvão, indústria química de carvão, energia de carvão e outras indústrias.
Construir barreiras de negócios altas integrando “tecnologia R & D + melhoria de qualidade + atualização de serviços + desenvolvimento de mercado”, consolidar vantagens competitivas com posicionamento diferenciado do produto, continuar a dar pleno jogo ao papel da pedra de lastro, como mineração altamente confiável sistema de rede privada de 5g, navegação inercial, posicionamento preciso do pessoal subterrâneo e sistema de gestão de transporte auxiliar, e assumir a liderança na realização da operação normal de cenários de produção e aplicação, como 5g + mineração de carvão, 5g + tunelamento e 5g + transporte auxiliar na indústria de carvão, A aplicação em campo da chamada de voz vonr 5g foi realizada pela primeira vez na indústria, e o negócio de construção inteligente da mina de carvão foi gradualmente expandido e fortalecido.
Fortalecer a cooperação com empresas líderes, estabelecer conjuntamente o departamento de negócios de produtos químicos inteligentes, estabelecer “campo de teste” e “sala de modelos” de projetos químicos inteligentes, desenvolver software de plataforma de negócios de produtos químicos inteligentes, realizar proteção de segurança de rede, operação e manutenção de informações e outros negócios da Yankuang Lunan Chemical Co., Ltd. e Yankuang Guohong Chemical Co., Ltd., e alcançar zero avanço no negócio de produtos químicos inteligentes.
O departamento de negócios de Internet industrial foi estabelecido para otimizar a construção de plataforma industrial de nuvem de Internet, plataforma de serviços de inteligência artificial, plataforma de governança de big data e outros sistemas.A operação de vários sistemas de aplicação foi bem avaliada pelos clientes, e o negócio da plataforma industrial de Internet foi muito melhorado.
Adquira 50,10% de participação da Shandong Energy Digital Technology Co., Ltd., estenda os negócios da empresa para projetos de integração de sistemas de informação financeira, serviços de construção e operação e manutenção, e alcance novos avanços no negócio de ERP.
(IV) aprofundar a reforma das empresas e aumentar a vitalidade
Aproveitando a oportunidade da ação de três anos de reforma empresarial estatal, o conselho de administração da empresa fortaleceu a gestão e controle de inovação, aprofundou o sistema de posse e gestão contratual, implementou administração simplificada e operação descentralizada, deu pleno jogo às vantagens da equipe de gestão profissional, mobilizou o entusiasmo e criatividade da gestão da empresa e estimulou a vitalidade do desenvolvimento empresarial; Fortalecer o apoio ao talento e a estratégia de fortalecimento das empresas através da ciência e tecnologia, fortalecer a introdução de talentos e construir um escalão de talentos; Inovar o sistema de gestão salarial e de desempenho, implementar o “sistema salarial secreto” + avaliação de desempenho, estabelecer o canal duplo de promoção de “gestão + tecnologia”, e ativar a força motriz endógena de inovação e eficiência.
(V) padronizar governança corporativa e controlar riscos
O conselho de administração da empresa atribui grande importância à construção do compliance e sempre adere ao estado de direito e sistema. Em 2021, implementar os pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da qualidade das empresas cotadas, realizar ativamente ações especiais sobre governança corporativa, realizar de forma abrangente a auto-inspeção e retificação da governança corporativa e construir um bom ecossistema de governança corporativa. Combinado com a última revisão das leis de supervisão de listagem, regulamentos e documentos normativos e a situação real da empresa, classificar e revisar os estatutos sociais, sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas, sistema de gerenciamento de registro de insider information e outros sistemas, otimizar as funções das instituições de governança corporativa e fornecer garantia institucional para o funcionamento legal e complacente da empresa. O conselho de administração foi realizado 12 vezes com alta qualidade e padrão, e 39 propostas foram consideradas e aprovadas, especialmente a aprovação de uma série de assuntos importantes relacionados à mudança de diretores, supervisores e alta administração da empresa, aquisição de ativos de acionistas controladores, transações diárias conectadas e assim por diante, de modo a fornecer uma base sólida para o funcionamento padronizado e desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
(VI) prestar atenção às relações com investidores e melhorar a imagem
Em 2021, o conselho de administração da empresa atribuiu grande importância à gestão das relações com investidores, cumpriu as obrigações de divulgação de informações das empresas cotadas de forma oportuna, precisa e completa, em estrita conformidade com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, divulgou 110 vários anúncios ao longo do ano, e a Bolsa de Valores de Shenzhen aumentou a classificação da divulgação anual de informações da empresa ano a ano.
Através da troca interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, dia de recepção coletiva on-line dos investidores, reunião de explicação de desempenho e outras formas para responder às questões envolvidas pelos investidores, garantir que os investidores possam entender oportunamente a operação da empresa e as informações do grande evento, construir uma boa plataforma de relações com investidores e melhorar a imagem do mercado de capitais da empresa.
2,Plano de trabalho chave do conselho de administração em 2022
XIV. Acelere o desenvolvimento da China Digital no novo período. Com o desenvolvimento e aplicação de 5g, Internet industrial, Internet das coisas, big data, inteligência artificial e outras tecnologias da informação de nova geração, “nova infraestrutura”, “nova tecnologia”, “nova manufatura” e outras oportunidades de desenvolvimento continuam a surgir.
(I) objetivos de negócios da empresa em 2022
Yunding Technology Co.Ltd(000409) aderindo à visão de desenvolvimento de soluções de indústria digital de classe mundial e provedores de serviços, com foco na transformação digital da indústria de energia, esforçando-se para romper o desenvolvimento de negócios industriais da Internet, fortalecendo os três principais campos de minas inteligentes, produtos químicos inteligentes e usinas de energia inteligentes, destacando as cinco tarefas-chave de “promover a padronização, mecanismos de construção, fortalecer produtos, enfatizar serviços e expandir mercados”, e fazendo todos os esforços para construir produtos de software e hardware que podem ser replicados em grande escala, Integrar os recursos dos parceiros ecológicos na indústria, fornecer soluções e serviços globais de alta qualidade e competitivos, resolver os desafios de segurança, inteligência, conservação de energia, redução do consumo e aumento de renda na indústria de energia e se esforçar para se tornar um facilitador do mundo da inteligência digital.
Em 2022, o conselho de administração da empresa aderirá à orientação estratégica, cumprirá a tendência de desenvolvimento da Internet, big data e manufatura inteligente e se esforçará para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.
(II) Principais medidas de trabalho em 2022
Com foco nos objetivos de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa se concentrará nos seguintes trabalhos:
1. Promover a padronização e a garantia, e estabelecer firmemente a linha inferior da conformidade
Aderir ao estado de direito e sistema, entender claramente a situação da Supervisão de Listagens, cumprir rigorosamente a linha inferior de conformidade de acordo com a lei, aprender com a experiência histórica e lições, fortalecer a consciência de conformidade, aderir aos procedimentos de conformidade, melhorar vigorosamente a capacidade de governança corporativa e criar um novo cartão de visita de operação padronizada. Aderir à unidade da liderança do partido e governança corporativa, implementar rigorosamente as autoridades do comitê do partido, o conselho de administração, gerentes e outros assuntos de governança, otimizar os procedimentos de deliberação e melhorar a eficiência da tomada de decisões. Constantemente descobrir os elos fracos na implementação do sistema e mecanismo de governança corporativa existente, e manter o mecanismo de longo prazo da conformidade contínua da empresa.
2. Construa mecanismo, otimize o gerenciamento e controle e construa uma organização ágil de forma inabalável
Dê pleno jogo às vantagens do “sistema estatal + mecanismo privado”, combine organicamente a padronização e a rigidez das empresas estatais com a flexibilidade e equivalência de direitos, responsabilidades e interesses das empresas privadas, reformule o mecanismo de gestão eficiente e realize a abertura horizontal dos negócios e abertura vertical da gestão. Concentre-se no mecanismo de gestão com o projeto como linha principal, implemente o conceito de “tudo é um projeto”, estabeleça um sistema de trabalho conjunto do projeto e crie uma equipe de operação integrada flexível e eficiente. Aprofundaremos a gestão contratual do sistema de posse para gerentes, focaremos na formação e seleção de quadros jovens, melhoraremos as qualificações de emprego e otimizaremos e melhoraremos ainda mais o mecanismo de promoção e rastreamento de treinamento de canal duplo de sequência de gestão e sequência de tecnologia profissional. Vamos melhorar o sistema abrangente de gestão orçamental, refinar o controle de custos, melhorar a eficiência do uso do fundo e efetivamente reduzir despesas controláveis.
3. fortalecer os produtos, atribuir importância à qualidade, e melhorar inabalável o nível do negócio principal
Aproveitar o período chave da janela de apoio à política, confiar nas vantagens da aplicação de um grande número de cenas internas do acionista controlador, seguir a ideia de “adicionar estendendo e complementando a cadeia, subtraindo concentrando-se e multiplicando-se pela atualização da marca”, fortalecer o principal negócio em torno do negócio principal, experiência central, mercado central e clientes principais, e precipitar e construir produtos Yunding altos, refinados, especializados e competitivos através da operação de capital, cooperação ecológica e pesquisa e desenvolvimento independentes, Penetrar firmemente o mercado do usuário, simultaneamente fortalecer a construção do sistema de qualidade e efetivamente melhorar a qualidade do produto e a satisfação do cliente.
4. Concentre-se no serviço e na ação, e forneça inabalável o serviço ao cliente
Estabeleça firmemente o conceito de cliente em primeiro lugar, analise profundamente o mercado e as necessidades do cliente, faça solidamente um bom trabalho em todo o serviço do ciclo de vida, resolva problemas e crie valor para os clientes e construa um sistema de serviço centrado no cliente. Adere ao “começo pelo fim”, tome a resolução de problemas do cliente como ponto de partida e base, e implemente o gerenciamento de circuito fechado do serviço. Estabelecer um centro de serviço remoto, visando a “falha zero”, encurtar o processo de serviço, melhorar a qualidade e eficiência do serviço e garantir resposta rápida, posicionamento rápido e resolução oportuna.
5. Expanda o mercado, construa uma marca, e forme inabalável uma força de marketing conjunta
Estabelecer amplamente mecanismos de cooperação ecológica interna e externa, promover a coordenação de recursos de marketing, coordenação de pessoal, coordenação de políticas e coordenação regional entre empresas de dois níveis, concentrar-se na construção de projetos de alta qualidade do core business e formar rapidamente uma marca Yunding com excelente qualidade e reconhecida na indústria. Melhorar o sistema de marketing externo, otimizar o mecanismo de incentivo do mercado externo, participar ativamente de exposições da indústria, fóruns, intercâmbios técnicos e outras atividades, e construir uma nova matriz de transmissão de mídia de “quatro em um” site, conta pública, número de vídeo e número de dithering, bem como “energia de linha dupla” de tela inteligente e fórum empresarial, de modo a melhorar de forma abrangente a força da marca e influência de Yunding.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) conselho de administração 24 de março de 2022
