Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Resumo do relatório de aquisição
Nome da empresa listada: Yunding Technology Co.Ltd(000409) lugar de listagem de ações: Shenzhen Stock Exchange abreviatura de ações: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Código de ações: Yunding Technology Co.Ltd(000409) nome do comprador: Shandong Energy Group Co., Ltd. domicílio / endereço postal: 19 / F, edifício de escritórios J3, Gaoxin Wanda, No. 57-1, Gongye South Road, Gaoxin District, Jinan City, Shandong Province mudar a natureza das ações: aumentar
Data de assinatura: março de 2022
declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” do resumo deste relatório.
1,O resumo deste relatório é preparado pelo adquirente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, o formato e padrões para o conteúdo da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes.
2,De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas, o resumo deste relatório revelou plenamente os interesses do adquirente em Yunding Technology Co.Ltd(000409) propriedade de . A aquisição só pode ser implementada depois de deliberada e aprovada pela assembleia de acionistas Yunding Technology Co.Ltd(000409) e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A partir da data de assinatura do resumo deste relatório, exceto para as informações divulgadas no resumo deste relatório, o adquirente não tem interesse em Yunding Technology Co.Ltd(000409) por qualquer outro meio. 3,O comprador obteve a autorização necessária e aprovação para assinar o resumo deste relatório, e seu comportamento não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do comprador.
4,Esta aquisição deve-se a Shandong Energy Group Co., Ltd. subscrever Yunding Technology Co.Ltd(000409) ações não públicas em dinheiro. Estima-se que Shandong Energy Group Co., Ltd. detém mais de 30% do capital total de Yunding Technology Co.Ltd(000409) e desencadeia a obrigação de oferta pública. De acordo com o artigo 63.º das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que suas ações acionárias na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade. O investidor compromete-se a não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de 3 anos, e a assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o investidor está isento de fazer uma oferta, Os investidores podem ser dispensados da apresentação de um pedido de isenção de oferta e solicitar diretamente à instituição de registo e liquidação de valores mobiliários e bolsa de valores para tratar dos procedimentos de transferência e registo de acções.
5,Esta aquisição baseia-se nas informações indicadas no resumo deste relatório. Exceto para o comprador e a instituição profissional contratada, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não listadas no resumo do presente relatório e fazer qualquer explicação ou explicação no resumo do presente relatório.
6,O comprador promete que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no resumo deste relatório, e assumirá responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
catálogo
catálogo…… 3 interpretação Secção 1 Introdução ao comprador cinco
1,Informação de base da adquirente cinco
2,Adquirente, acionista controlador, controlador real cinco
3,As principais empresas e seus principais negócios controlados pelo adquirente e seus acionistas controladores seis
4,A actividade principal do adquirente sete
5,A situação financeira da adquirente sete
6,Punição, litígio ou arbitragem do comprador nos últimos cinco anos sete
7,Informações básicas dos administradores, supervisores e gerentes superiores do adquirente VIII. Situação em que as ações acionárias do adquirente em outras sociedades cotadas nacionais e estrangeiras atinjam ou excedam 5% das ações emitidas da empresa e detenham mais de 5% das ações de instituições financeiras Secção 2 Método de aquisição dez
1,Alterações nos interesses da adquirente na sociedade cotada antes e depois desta aquisição dez
2,A forma desta aquisição dez
3,O acordo relativo a esta aquisição e seu conteúdo principal dez
4,Se existem restrições de direitos sobre as acções da sociedade cotada detidas pelo adquirente Secção III Objectivo da aquisição e procedimentos de aprovação catorze
1,O objectivo desta aquisição é catorze
2,Aumento de quotas ou plano de eliminação nos próximos 12 meses catorze
3,Procedimentos e tempo necessários para esta aquisição Secção 4 isenção da oferta quinze
1,Questões e razões para a isenção de fazer uma oferta quinze
2,Estrutura de capital próprio das empresas cotadas antes e depois desta aquisição quinze
interpretação
Neste relatório, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Comprador e grupo shanneng referem-se a Shandong Energy Group Co., Ltd
Yunding Technology Co.Ltd(000409) , empresa adquirida e cotada referem-se a Yunding Technology Co.Ltd(000409) (código acionário Yunding Technology Co.Ltd(000409) ) Empresa e empresa
Shandong SASAC refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Provincial de Shandong
Esta aquisição e transacção refere-se à aquisição de Yunding Technology Co.Ltd(000409) acções de oferta não pública subscritas pelo grupo shanneng em numerário
O resumo deste relatório e o relatório de aquisição referem-se ao resumo do relatório de aquisição Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Esta oferta não pública refere-se a Yunding Technology Co.Ltd(000409) proposta de oferta não pública de no máximo 153279347 ações (incluindo este número)
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração da aquisição referem-se às medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas
A Norma n.º 16 refere-se à Norma n.º 16 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas
Contrato de subscrição de acções refere-se ao contrato de subscrição de acções com condições efectivas para Yunding Technology Co.Ltd(000409) acções de oferta não pública
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Yuan, dez mil yuan e um milhão de yuan referem-se ao yuan RMB, dez mil yuan e um milhão de yuan
Nota: a diferença mantissa ou discrepância dos dados envolvidos neste relatório é causada pelo arredondamento.
Secção 1 Introdução ao comprador
1,Informação básica do comprador
Nome do comprador: Shandong Energy Group Co., Ltd
Código de crédito social unificado 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 6120002r
O capital social é de 2470 milhões de yuans
Representante legal: Li Wei
Data de estabelecimento: 12 de março de 1996
Endereço registrado: 19 / F, edifício de escritórios J3, Gaoxin Wanda, No. 57-1, Gongye South Road, Gaoxin District, Jinan City, Shandong Province
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (participação estatal)
Prazo comercial: 12 de março de 1996 sem prazo fixo
Operação de ativos estatais no âmbito da autorização; Realizar investimentos e gestão em carvão e outros produtos de recursos, energia a carvão, indústria química a carvão, fabricação de equipamentos de ponta, novas energias e novos materiais, comércio logístico moderno, petróleo e gás, engenharia e tecnologia pesquisa e consultoria de gestão, alta tecnologia, finanças e outras indústrias; Planejar, organizar e coordenar as atividades de produção e operação das empresas afiliadas do grupo nas indústrias acima. Consultoria de investimentos; Publicação periódica, instalação, abertura, manutenção e venda de equipamentos de rádio a cabo e televisão; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado no âmbito da aprovação de licença; Contratação de projetos estrangeiros dentro do escopo aprovado pelo certificado de qualificação de projetos contratados estrangeiros, e envio de pessoal de trabalho necessário para a implementação dos projetos ultramarinos acima mencionados. (o seguinte está limitado a ramos): utilização abrangente de calor e energia, fornecimento de calor e calor residual de geração de energia; Transporte rodoviário; Processamento de madeira; Instalação, manutenção e reparação de condutas de água e aquecimento; Catering e hotelaria; Exploração e venda de água; Prospecção geológica, mineração, beneficiamento e fundição, processamento, vendas e serviços técnicos de ouro, metais preciosos e metais não ferrosos. Actividades publicitárias; Vendas de produtos mecânicos e elétricos, vestuário, têxteis e borracha; Negócios de importação e exportação no âmbito do depósito; Paisagismo; Locação de casas, terrenos e equipamentos; Carvão, indústria química de carvão e serviços de desenvolvimento de tecnologia de alumínio de energia de carvão; Produção e vendas de materiais de construção e sulfato de amónio (pó cristalino branco); Fabricação, instalação, manutenção e venda de equipamentos de mineração, equipamentos eletromecânicos, conjuntos completos de equipamentos e peças sobressalentes; Decoração; Instalação, manutenção e venda de equipamentos elétricos; Peças gerais, acessórios mecânicos, processamento e vendas; Tratamento de esgotos e venda de água recuperada; Desenvolvimento imobiliário e gestão imobiliária; Vendas de necessidades diárias, artesanato, materiais metálicos e equipamentos a gás; Transporte de carga ferroviária (auto fornecido na área). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Adquirente, acionista controlador e controlador real
A partir da data de assinatura do resumo deste relatório, o acionista controlador e controlador real do grupo shanneng são Shandong SASAC, e o controlador real final é o governo Popular Provincial de Shandong, que não mudou nos últimos dois anos. A relação de controle patrimonial do grupo shanneng é mostrada na figura abaixo:
3,Empresas principais e seus principais negócios controlados pelo adquirente e seus acionistas controladores
A partir da data de assinatura do resumo deste relatório, as principais empresas e negócios da adquirente são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan,%
Sequência Nome de capital social, directo e indirecto, que detém acções principais
Proporção (10000 yuan)
Yankuang Energy Group Co., Ltd. tem mineração e processamento de carvão, vendas, 4912016 de mina de carvão 1 Co., Ltd., serviços científicos e tecnológicos abrangentes de 55,76% e produção e vendas de metanol
Shaanxi futuro energia & Química Co., Ltd. tem o R & D e produção de produtos químicos, 540000, 73,97% e vendas, mineração de carvão, vendas e outros negócios
3 desenvolvimento e operação de Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Neng 108 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0% recursos de carvão e projetos químicos
4 desenvolvimento e operação de 3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8,33% de recursos de carvão e negócios de energia de Yanmei Heze energia e Química Co., Ltd
5 Xinwen Mining Group Co., Ltd. 35793601 100% carvão, indústria química de carvão, empresa de comércio de logística, indústria de serviços fácil e moderna
6 Zaozhuang Mining (Grupo) tem 116725100% carvão, coque, borracha e energia empresas de responsabilidade limitada e fornecedores de materiais
7 Zibo Mining Group Co., Ltd. 631972 100% carvão, saúde médica e empresa de construção
