Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022008 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio da 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração foi realizada na tarde de 24 de março de 2022 na sala de conferências no 18º andar da empresa de construção de escritórios Wanda J3 de alta tecnologia, No. 57-1, Gongye South Road, Jinan, província de Shandong. A convocação desta reunião será enviada por fax, entrega presencial ou e-mail em 14 de março de 2022. Sob a condição de garantir que todos os diretores possam expressar plenamente suas opiniões, esta reunião é realizada por meio de votação in loco combinada com comunicação. Há 9 diretores que devem participar na votação e 9 diretores que realmente participam na votação (incluindo o Sr. Bi Fangqing, Sr. Fu Jun e Sr. Li Lanming que votam por meio de comunicação devido a acordos oficiais temporários). Supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jian, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e deliberação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”) e Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos (“estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Após votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A proposta de discutir e deliberar o relatório de trabalho do conselho de administração em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração de Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta relativa à discussão e deliberação do relatório anual de trabalho do gestor geral de 2021 foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou a proposta de discussão e deliberação do relatório anual 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 e o resumo do Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 relatório anual (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de discussão e deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de discutir e deliberar o plano de distribuição de lucros para Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da empresa de contabilidade China Audit Ásia Pacific (parceria geral especial), o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -144982 milhões de yuans, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 foi de 175975 milhões de yuans e o lucro líquido nas demonstrações da empresa-mãe em 2021 foi de -299347 milhões de yuans, o que não foi suficiente para compensar as perdas dos anos anteriores e não atendeu às condições para a distribuição de lucros da empresa. A empresa planeja não distribuir lucros e converter reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberou e adotou a proposta de discussão e deliberação do relatório de avaliação do controle interno de Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022011) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e da instituição de auditoria de controle interno foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o pedido da empresa para financiamento de bancos e outras instituições em 2022 foi deliberada e aprovada. A fim de garantir o desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar financiamento de bancos e outras instituições de não mais de 600 milhões de yuans em 2022, que é usado principalmente para reembolsar passivos de juros de anos anteriores e complementar fundos de liquidez. O limite de financiamento acima é o limite máximo de financiamento que a empresa planeja aplicar aos bancos e outras instituições em 2022, o montante específico de financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e de suas subsidiárias para produção e operação e reembolso de passivos remunerados. A taxa de juro, o tipo e o prazo de financiamento estão sujeitos à convenção de financiamento assinada.
O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral que autorize a administração da empresa a assinatura de acordos de financiamento com bancos ou outras instituições, e não realizará conselho de administração ou assembleia geral separada para deliberação. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 e a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre empréstimos concedidos por partes relacionadas à empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre empréstimos e transações de partes relacionadas fornecido por partes relacionadas à empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022013) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta de discussão e deliberação do plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a conclusão dos objetivos de negócios anuais da empresa e em combinação com as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores, a remuneração total dos diretores da empresa em 2021 é determinada em 3,1786 milhões de yuans.
Combinado com a escala de negócios da empresa, planejamento estratégico e referente ao nível da indústria, sugere-se que, após a empresa completar os objetivos de negócios em 2022, o esquema de remuneração dos diretores da empresa em 2022 é: o diretor independente adota o sistema de subsídios, e o padrão de subsídios em 2022 é de 100000 yuan / pessoa / ano (incluindo impostos), que é pago em uma base mensal média; Os administradores externos não independentes não recebem remuneração e subsídios na empresa; Os Diretores Internos não Independentes recebem remuneração de acordo com suas posições específicas na empresa e o sistema de gestão de remuneração relevante da empresa, e não receberão subsídios adicionais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta de discutir e deliberar o plano salarial anual 2022 dos gestores superiores da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com a realização dos objetivos comerciais anuais da empresa e em combinação com as disposições relevantes das medidas de gestão da remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores, determina-se que a remuneração total dos não diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 seja de RMB 1810600.
Em combinação com a escala de negócios da empresa, o planejamento estratégico e com referência ao nível do setor, o esquema de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 é aprovado da seguinte forma: de acordo com as posições específicas desempenhadas pelos gerentes seniores da empresa na empresa e a conclusão dos indicadores de negócios da empresa em 2022 auditados pelo contador anual de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa deve determiná-lo de acordo com as medidas de gestão de remuneração e políticas de avaliação da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
A empresa planeja emitir ações ordinárias do RMB (“esta oferta não pública”) ao acionista controlador Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”). De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (“Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou auto-exame e demonstração item por item, e a empresa acredita que está em conformidade com as leis, regulamentos atuais Disposições sobre oferta não pública de ações em regulamentos e outros documentos normativos.
Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da empresa
A empresa planeja emitir ações ordinárias do RMB para o acionista controlador dongshanneng group de forma não pública. No que diz respeito ao plano de oferta não pública, o conselho de administração considerou as seguintes sub-propostas uma a uma:
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas na China. O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00.
Esta sub-proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
II) Método e hora de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos. Após a emissão ser aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”), a empresa escolherá um momento apropriado para emitir objetos específicos dentro do período de validade especificado pela CSRC.
Esta sub-proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto desta oferta não pública é o grupo dongshanneng, a participação controladora da empresa. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. Os objetos desta oferta não pública subscrevem as ações da empresa em dinheiro.
Esta sub-proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IV) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução sobre o plano de oferta não pública deliberada e adotada na reunião do conselho de administração. O preço de emissão desta oferta não pública é de 5,66 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços) e o maior dos últimos ativos líquidos auditados da empresa por ação atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (manter duas casas decimais e arredondar).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão (se a empresa for precificada de acordo com os ativos líquidos por ação mais recentes auditados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe, então a partir da última data do balanço auditado até a data de emissão), o preço de emissão dessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Esta sub-proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Liu Jian, Sr. Liu Bo, Sr. Cao huaixuan e Sr. Kong Lingtao evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Quantidade emitida
O número total de ações nesta oferta não pública não deve exceder 153279347 ações (incluindo 153279347 ações). Se o montante total de fundos a angariar ou o número total de acções a emitir nesta oferta não pública for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de acções nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Se a empresa tiver questões ex direitos, tais como distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado com o número total de ações da empresa após ex direitos. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as regras pertinentes da CSRC.
Esta sub-proposta envolve:
