Yunding Technology Co.Ltd(000409) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração na tarde de 24 de março de 2022. De acordo com as regras para diretores independentes das sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas, os Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos (“estatutos”) e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, somos diligentes e responsáveis, baseados no princípio da objetividade e imparcialidade, e com base em julgamento independente, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 não é distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação. O plano de distribuição acima está em linha com a situação real e necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, as disposições de leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”), as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro de empresas cotadas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
Revisamos cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 apresentado pela empresa ao conselho de administração, comunicamos com a direção da empresa e departamentos relevantes, consultamos os sistemas relevantes da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que é relativamente sólido e atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes. A governança corporativa da empresa, transações com partes relacionadas, divulgação de informações e outros assuntos importantes podem ser implementados em estrita conformidade com os sistemas de controle interno da empresa, os riscos internos e externos foram efetivamente controlados, todo o trabalho pode ser concluído sem problemas durante o período de relatório e o sistema de controle interno da empresa é eficaz.
O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Em suma, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez segue e cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa. O procedimento de revisão é legal e a base para provisão é suficiente. Após a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, o que está em linha com os interesses gerais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em suma, acordamos na provisão para imparidade patrimonial da empresa em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. A empresa continua a empregar a China Audit Ásia Pacific como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, o que é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação e votação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Em conclusão, concordamos em renovar a nomeação da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre empréstimos concedidos por partes relacionadas à empresa em 2022
Esta transação de partes relacionadas atende às necessidades reais do funcionamento e desenvolvimento da empresa e pertence a uma transação razoável. A taxa de juros do empréstimo é razoavelmente determinada de acordo com a taxa de juros do mercado no mesmo período após negociação plena entre as duas partes. Os procedimentos para deliberação e votação desta transação de partes relacionadas pelo conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há transferência de interesses e danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com a questão das partes relacionadas que concedem empréstimos à empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
A implementação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e o plano de remuneração para 2022 consideram plenamente o nível de remuneração da indústria e região da empresa, o desempenho empresarial da empresa e as responsabilidades dos diretores e gerentes seniores, e dão melhor consideração ao mecanismo de incentivo e contenção, que é propício a instar os diretores e gerentes seniores a desempenharem suas funções diligentemente e melhorar seu desempenho no trabalho, de modo a melhorar ainda mais a eficiência operacional da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa Desenvolvimento estável. Os procedimentos de formulação e implementação do regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores da sociedade cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas.
Em suma, concordamos com as questões relativas à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 e concordamos em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com as condições de oferta não pública de ações
A empresa planeja emitir ações ordinárias do RMB para o grupo dongshanneng, as ações holding (“esta oferta não pública”). De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (“Lei de Valores Mobiliários”), o direito das sociedades, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou auto-exame e demonstração item por item. Disposições sobre oferta não pública de ações em regulamentos e outros documentos normativos. Em conclusão, concordamos que a empresa cumpre as condições de oferta não pública de ações e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa
O plano da empresa para esta oferta não pública de ações está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, nas regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes. O regime é razoável, prático e exequível, em conformidade com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não prejudicando os interesses dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com o plano de oferta não pública de ações da companhia e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
O plano de ações Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 elaborado pela sociedade para esta oferta está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, nas regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes. Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com o plano Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 de oferta não pública de ações e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública de acções da empresa
De acordo com as disposições das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de Yunding Technology Co.Ltd(000409) ações bancárias de desenvolvimento não públicas arrecadadas fundos. Os recursos captados por esta oferta não pública da empresa são utilizados para reembolsar dívidas e complementar o capital de giro, o que está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos, normas e documentos normativos, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos arrecadados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento Yunding Technology Co.Ltd(000409) e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Parecer independente sobre a necessidade de a empresa elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Nos últimos cinco exercícios fiscais, a empresa não levantou recursos por meio de alocação de ações, emissão adicional, obrigações societárias conversíveis e outros meios, e o tempo de recebimento dos recursos anteriormente levantados pela empresa atingiu cinco exercícios fiscais. De acordo com o disposto nas leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, com base na situação acima, acreditamos que a oferta não pública da empresa não precisa elaborar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade com qualificações de negócios relacionadas a valores mobiliários e futuros para emitir o relatório de verificação sobre o uso dos fundos anteriormente levantados.
Em conclusão, concordamos que a empresa não precisa elaborar o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre a oferta não pública de ações da empresa, retorno imediato diluído e medidas de preenchimento
Após analisar atentamente o retorno imediato da diluição de ações do Banco de Desenvolvimento não público, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes, acreditamos que o conselho de administração da empresa analisou o impacto dessa oferta não pública na diluição do retorno imediato e formulou medidas relevantes para preencher o retorno, As medidas acima referidas para diluir o retorno imediato das ações do Banco de Desenvolvimento não público Yunding Technology Co.Ltd(000409) e preencher a empresa estão em consonância com os pareceres do Conselho de Estado sobre o Fortalecimento Adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras leis e regulamentos relevantes As disposições das regras e documentos normativos estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários.
In conclusion, we agree to the Yunding Technology Co.Ltd(000409) non-public Development Bank’s stock diluted immediate return, the company’s commitment to take filling measures and relevant subjects, and agree to submit the proposal to the 2021 annual general meeting of shareholders of the company for deliberation.
13,Pareceres independentes sobre vários compromissos assumidos pelos acionistas controladores, diretores e gerentes superiores da empresa no preenchimento do retorno imediato
Após analisar cuidadosamente o compromisso dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, acreditamos que os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos correspondentes para a implementação efetiva das medidas da empresa para preencher o retorno imediato, Os compromissos acima referidos estão em consonância com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com o compromisso dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pela empresa é propício para melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, recompensando ativamente os investidores, orientando os investidores a estabelecer o conceito de investimento de longo prazo e investimento racional, e formando expectativas de retorno estáveis. O plano está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, o edital sobre posterior implementação de questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 137), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2013] n.º 43) e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, está em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos com o plano de retorno dos acionistas para Yunding Technology Co.Ltd(000409) próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de acções da empresa
Após uma revisão cuidadosa das propostas relevantes, acreditamos que os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos sociais, e o método de precificação de transações é justo e justo. A implementação das transações de partes relacionadas é propícia ao desenvolvimento da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos que a oferta não pública de ações da empresa envolve transações de partes relacionadas, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
16,Pareceres independentes sobre a assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e Shandong Energy Group Co., Ltd
Depois de rever o acordo de subscrição de acções entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) e Shandong Energy Group Co., Ltd. sobre a entrada em vigor condicional de Yunding Technology Co.Ltd(000409) desenvolvimento não público de acções, acreditamos que o acordo acima assinado pela empresa e grupo shanneng é legal e eficaz, em linha com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos que a empresa e o Shandong Energy Group Co., Ltd. assinam o contrato de subscrição efetiva condicional e concordam em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para aprovar a isenção da Shandong Energy Group Co., Ltd. de aumentar suas ações por oferta pública
Depois de analisar cuidadosamente as propostas relevantes, acreditamos que o pedido da empresa à assembleia geral de acionistas para aprovação da Shandong Energy Group Co., Ltd. para isenção de aumento de suas ações por oferta pública está em consonância com as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, como as medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos em solicitar à assembleia geral de acionistas que aprove a isenção da Shandong Energy Group Co., Ltd. de aumentar suas ações por oferta pública, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
18,Pareceres independentes sobre a submissão à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados com esta oferta não pública de ações
Após analisar atentamente as propostas pertinentes, a sociedade solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração (e o presidente da sociedade será autorizado pelo conselho de administração a tratar das questões específicas da oferta não pública na medida permitida por leis, regulamentos e estatutos),
