Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022009 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) a 11ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada na tarde de 24 de março de 2022 na sala de conferências no 18º andar do edifício de escritórios Wanda J3 de alta tecnologia, No. 57-1, Gongye South Road, Lixia District, Jinan. A convocação desta reunião será enviada por fax, correio e entrega em 14 de março de 2022. Esta reunião adota votação no local, com 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Shan Guanghui, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e deliberação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos (“estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Após votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A proposta de discussão e deliberação do relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e adotou a proposta de discussão e deliberação do relatório anual 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 e o resumo do Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 relatório anual (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de discussão e deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de discutir e deliberar o plano de distribuição de lucros para Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da empresa de contabilidade China Audit Ásia Pacific (parceria geral especial), o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -144982 milhões de yuans, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 foi de 175975 milhões de yuans e o lucro líquido nas demonstrações da empresa-mãe em 2021 foi de -299347 milhões de yuans, o que não foi suficiente para compensar as perdas dos anos anteriores e não atendeu às condições para a distribuição de lucros da empresa. A empresa planeja não distribuir lucros e converter reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou a proposta de discussão e deliberação do relatório de avaliação do controle interno de Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022011) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e da instituição de auditoria de controle interno foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de discutir e deliberar o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a conclusão dos objetivos de negócios anuais da empresa e em combinação com as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores, a remuneração total dos supervisores da empresa em 2021 é determinada como 424100 yuan.
Combinado com a escala de negócios da empresa, planejamento estratégico e referente ao nível do setor, sugere-se que, após a empresa completar os objetivos de negócios em 2022, o esquema de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 seja o seguinte: supervisores externos não receberão remuneração e subsídios na empresa; O supervisor de funcionários receberá o salário de acordo com o cargo específico que ocupa na empresa e o sistema de gestão salarial relevante da empresa, e não receberá outro subsídio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
A empresa planeja emitir ações ordinárias do RMB (“esta oferta não pública”) ao acionista controlador Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”). De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (“Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou auto-exame e demonstração item por item, e a empresa acredita que está em conformidade com as leis, regulamentos atuais Disposições sobre oferta não pública de ações em regulamentos e outros documentos normativos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da empresa
A empresa planeja emitir ações ordinárias do RMB para o acionista controlador dongshanneng group de forma não pública. No que diz respeito ao plano de oferta não pública, o conselho de supervisores considerou as seguintes sub-propostas uma a uma:
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias do RMB (ações A) listadas na China. O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
II) Método e hora de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos. Após a emissão ser aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”), a empresa escolherá um momento apropriado para emitir objetos específicos dentro do período de validade especificado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto desta oferta não pública é o grupo dongshanneng, a participação controladora da empresa. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. Os objetos desta oferta não pública subscrevem as ações da empresa em dinheiro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IV) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução sobre o plano de oferta não pública deliberada e adotada na reunião do conselho de administração.
O preço de emissão desta oferta não pública é de 5,66 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços) e o maior dos últimos ativos líquidos auditados da empresa por ação atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (manter duas casas decimais e arredondar).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão (se a empresa for precificada de acordo com os ativos líquidos por ação mais recentes auditados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe, então a partir da última data do balanço auditado até a data de emissão), o preço de emissão dessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Quantidade emitida
O número total de ações nesta oferta não pública não deve exceder 153279347 ações (incluindo 153279347 ações). Se o montante total de fundos a angariar ou o número total de acções a emitir nesta oferta não pública for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de acções nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Se a empresa tiver questões ex direitos, tais como distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado com o número total de ações da empresa após ex direitos. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as regras pertinentes da CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VI) Período restrito para emissão de acções
As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de emissão. Se houver outras disposições ou requisitos da CSRC ou da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais disposições ou requisitos prevalecerão. O objeto emissor que subscrever as ações da empresa aumentadas devido à oferta de ações da empresa, conversão de reserva de capital e outros assuntos desta oferta não pública deve respeitar o arranjo acima do período de restrição de vendas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VII) Local de inclusão na lista
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VIII) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas após a conclusão desta oferta não pública de acordo com o rácio acionário após a conclusão deste Banco de Desenvolvimento não público.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública
A resolução sobre esta oferta não pública de ações será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Se a empresa tiver obtido o documento de aprovação do CSRC dentro do período de validade, o período de validade será automaticamente prorrogado até a data de conclusão desta oferta não pública.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
x) Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 86756110402 yuan, que será usado para reembolsar dívidas e complementar capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre discutir e deliberar Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 plano anual de ações do banco de desenvolvimento não público
Para mais detalhes, consulte Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 plano de ações do banco de desenvolvimento não público divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta relativa à discussão e análise do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por acções de bancos de desenvolvimento não públicos Yunding Technology Co.Ltd(000409) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta de que a empresa não precisa elaborar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados foi revisada e aprovada. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunding Technology Co.Ltd(000409) sobre a explicação de que a empresa não precisa preparar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta de diluição do retorno imediato e medidas de preenchimento das ações do Banco de Desenvolvimento não público da empresa foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunding Technology Co.Ltd(000409) sobre diluição do retorno imediato das ações do Banco de Desenvolvimento não público, medidas de preenchimento tomadas pela empresa e compromissos de assuntos relevantes divulgados pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022015). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta relativa a vários compromissos assumidos pelos accionistas controladores, directores e gestores superiores da empresa no preenchimento do rendimento imediato foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunding Technology Co.Ltd(000409) sobre diluição do retorno imediato das ações do Banco de Desenvolvimento não público, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes divulgados pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022015)
