Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022017 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de compartilhamento com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa” ou ” Yunding Technology Co.Ltd(000409) “) pretende levantar fundos através de oferta não pública de ações para Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”) (“esta oferta não pública”). Em 24 de março de 2022, a empresa assinou o acordo de subscrição de ações entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) e Shandong Energy Group Co., Ltd. sobre a eficácia condicional de Yunding Technology Co.Ltd(000409) desenvolvimento não público de ações com o grupo shanneng. O conteúdo principal do acordo são os seguintes:
1,Objecto do acordo
Festa A: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Parte B: Shandong Energy Group Co., Ltd
Esta assinatura
As ações de oferta não pública da Parte A são ações, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
A Parte B concorda em subscrever todas as ações da oferta não pública da Parte A em dinheiro, de acordo com os termos e condições acordados neste acordo.
3,Preço de assinatura e princípio de preços
I) Preço de subscrição
O preço de emissão da oferta não pública do Partido A é de 5,66 yuan / ação, e o Partido B concorda em participar da assinatura a este preço.
II) Princípio dos preços
A data de referência de preços da reunião não pública do Partido A é a 23ª data de referência de preços. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços) e os últimos ativos líquidos auditados da Parte A por ação atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe antes dessa oferta não pública (manter duas casas decimais e arredondar para cima) O mais alto de.
Se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses desde a data de base de preços até a Data de Emissão (se for precificada de acordo com os últimos ativos líquidos auditados por ação da Parte A atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe, desde a última data do balanço auditado até a data de emissão), tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão ajustado, P0 é o preço de emissão antes do ajuste ou o ativo líquido por ação dos acionistas ordinários da empresa-mãe auditada pela Parte A no último período, o que for maior, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da Parte A através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”). 4,Quantidade de assinatura e método de pagamento
I) Quantidade de subscrição
A Parte A planeja emitir um total de no máximo 153279347 ações A nesta oferta não pública, e a Parte B planeja subscrever todas as ações da Parte A nesta oferta não pública em dinheiro.
Se o montante total de fundos a serem levantados ou o número total de ações a serem emitidas nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou aos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de assinatura da Parte B será ajustado em conformidade. Se a Parte A tiver emissões ex direitos desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o número de ações nesta oferta não pública será ajustado com o número total de ações da Parte A após os direitos ex. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da Parte A, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as regras pertinentes da CSRC.
II) Método de pagamento
A Parte B subscreve todas as ações da oferta não pública da Parte A em numerário RMB. Partindo do pressuposto de que todas as condições efetivas acordadas no presente Acordo estão reunidas, a Parte A emitirá um aviso de pagamento à Parte B dentro do período de validade dessa oferta não pública aprovado pela CSRC.
A Parte B deve, no prazo de cinco dias úteis a contar da data de recepção do aviso de pagamento emitido pela Parte A e pelo patrocinador desta oferta não pública, transferir todo o preço de subscrição em numerário para a conta bancária especialmente aberta pelo patrocinador desta oferta não pública para esta oferta não pública. A Parte A empregará uma empresa de contabilidade com qualificações de títulos relevantes para verificar o capital pago pela Parte B e emitir o relatório de verificação do capital. Após a empresa de contabilidade com qualificação relacionada com valores mobiliários ter verificado o capital dos fundos de subscrição da Parte B e deduzido as despesas relevantes, ele será transferido para a conta de armazenamento especial dos fundos levantados pela Parte A.
5,Período limitado
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações dessa oferta não pública subscritas pela Parte B não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término dessa oferta não pública. Se houver outras disposições sobre o período de restrição de vendas em leis e regulamentos, tais disposições prevalecerão. As ações derivadas das ações da Parte A obtidas pela Parte B com base nessa oferta não pública devido à distribuição de ações pela Parte A e conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima mencionado.
A redução das ações da Parte A obtidas pela Parte B devido a essa oferta não pública após o término do período de restrição de vendas também deve estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema interno da Parte A. Em caso de distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos, o acordo acima do período de restrição de vendas também deve ser observado.
6,Disposição dos lucros acumulados não distribuídos
A partir da data de conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da Parte A serão compartilhados por todos os acionistas da Parte A após a conclusão dessa oferta não pública de acordo com o rácio acionário após a conclusão dessa oferta não pública.
7,Entrega de quotas
Após a verificação de capital do valor da subscrição desta oferta não pública por uma empresa de contabilidade com qualificação relacionada com valores mobiliários, a Parte A deve modificar oportunamente seus atuais estatutos da empresa Yunding Technology Co.Ltd(000409) de acordo com a situação desta oferta não pública, e passar por procedimentos de registro relevantes com a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch.
8,Estabelecimento e eficácia do acordo
Este acordo é estabelecido após ser assinado pelos representantes legais ou representantes autorizados de ambas as partes e carimbado com seus respectivos selos oficiais, e entra em vigor na data em que as seguintes condições forem cumpridas (a última data de cumprimento da condição é a data efetiva deste Acordo):
(I) o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da parte deliberaram e aprovaram a oferta não pública;
(II) a oferta não pública tenha sido aprovada pelo departamento de Supervisão e Administração de Ativos Estatais competente ou pelo seu sujeito autorizado;
(III) esta oferta não pública foi aprovada pelo CSRC.
9,Responsabilidade por incumprimento do contrato
Salvo disposição em contrário neste acordo, se uma das partes não cumprir ou violar quaisquer termos e condições deste acordo, ou se este acordo não puder ser executado ou integralmente executado devido às declarações incompletas, falsas e imprecisas, garantias e compromissos feitos por uma parte para com a outra parte, a outra parte tem o direito de apresentar arbitragem e reivindicação pelas perdas e danos diretos sofridos por ele, e exigir que a parte não executante ou a parte infratora faça uma compensação.
10,Documentos para referência futura
O acordo de subscrição de acções entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) e Shandong Energy Group Co., Ltd. sobre a eficácia condicional do Yunding Technology Co.Ltd(000409) desenvolvimento não público de acções assinado pela empresa e pelo grupo shanneng. É por este meio anunciado.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) conselho de administração 24 de março de 2022
