Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conselho de Supervisores
Pareceres de exame escrito sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (“a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (“a lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (“as medidas”) e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (“as regras detalhadas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (“CSRC”) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com o disposto nas regras e outros documentos normativos, o conselho de fiscalização da Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”), após compreender e rever plenamente os documentos relevantes da oferta não pública de ações da empresa, emitiu os seguintes pareceres de revisão escrita:
1,De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas, as regras de execução e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações a objetos específicos. 2,O plano e plano da empresa para esta oferta não pública de ações estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas, as regras de implementação e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes.
3,De acordo com o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações do Banco de Desenvolvimento não público Yunding Technology Co.Ltd(000409) os fundos angariados nesta oferta não pública são utilizados para reembolsar dívidas e complementar o capital de giro, o que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, conducentes a melhorar a rentabilidade sustentável da empresa e no interesse da empresa e de todos os acionistas.
4,De acordo com as disposições relevantes do CSRC, a empresa não levantou fundos por meio de alocação, emissão adicional e obrigações corporativas convertíveis nos últimos cinco exercícios fiscais, e a última vez que a empresa levantou fundos atingiu cinco exercícios fiscais. Diante do exposto, a empresa não precisa elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados nesta oferta não pública, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade com qualificações de negócios relacionadas com valores mobiliários e futuros para emitir o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados.
5,De acordo com as disposições relevantes do CSRC, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas de enchimento. Acreditamos que as medidas de enchimento a serem tomadas pela empresa podem efetivamente reduzir o efeito de diluição desta oferta não pública sobre o retorno imediato da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,O objeto de assinatura desta oferta não pública da empresa é Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”), o acionista controlador da empresa. O objeto de assinatura está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes. Os termos e procedimentos de assinatura do acordo de subscrição de ações entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) e Shandong Energy Group Co., Ltd. sobre a eficácia condicional do Yunding Technology Co.Ltd(000409) desenvolvimento não público de ações assinadas pela empresa e grupo shanneng cumprem as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa para revisar assuntos relacionados a esta oferta não pública cumprem as leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes. O plano de oferta não pública só poderá ser implementado depois de aprovado pelo departamento competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais ou seu sujeito autorizado, deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e aprovado pela CSRC.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conselho de Supervisores
24 de Março de 2022
