Código dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Anúncio n.o: 2022036 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) “) realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 24 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A 5ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia concordou em convocar esta Assembleia Geral de Acionistas, cuja convocação obedece às disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
5. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 da segunda-feira, 11 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de abril de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 11 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 11 de abril de 2022.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
Se um procurador for confiado para assistir à reunião e votar pessoalmente, o procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores relevantes, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências no primeiro andar de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) edifício de escritórios, No. 37, kekekezhong Segunda Estrada, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
9. Forma de comparecimento à reunião: a mesma ação só pode escolher uma das votações presenciais e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Draft) e seu resumo √
Movimento
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Movimento
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o incentivo de ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano
4.00 proposta sobre financiamento direcional de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Garantia Co., Ltd. √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores realizada em 24 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 25 de março de 2022 Anúncios relevantes ligados.
As propostas acima são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo o representante acionista) presentes na assembleia geral de acionistas. Todos os objetos de incentivo e suas partes relacionadas a serem concedidos pelo plano de incentivo patrimonial da empresa são acionistas relacionados e precisam evitar o voto.
Os diretores independentes da empresa solicitaram direitos de voto a todos os acionistas sobre a proposta acima. Para o conteúdo específico da solicitação de direitos de voto, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
A proposta desta assembleia geral de accionistas exige uma contagem separada dos votos para os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele deverá cumprir as formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo II) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima, e certifique-se de trazer o original dos materiais acima e submetê-los à sociedade quando comparecer à reunião local para confirmação de registro.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é sexta-feira, 8 de abril de 2022 (9:00-12:00; 13:00-17:00); Para registro por carta ou fax, prevalecerá a carta ou fax recebida pela empresa antes das 17:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
3. local de registro e endereço postal da carta: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) departamento de gestão de títulos (sala 510, Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) edifício de escritórios, nº 37, kekekezhong Segunda Estrada, Médio Distrito, alta tecnologia Parque Industrial, Nanshan District, Shenzhen). Se o registro é feito por carta, por favor indique as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope; Código Postal: 518057; Correio: hy@hyb io. com. cn..
4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Yang Di
Endereço de contato: No.37 kekekezhong 2ª estrada, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) departamento de gestão de títulos
Tel.: 075526588036; Correio: [email protected]. ； Código Postal: 5180572 A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura 1. Anúncio sobre a resolução da 5ª reunião do Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 5º conselho de administração 2. Anúncio sobre a resolução da 4ª reunião do Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 5º conselho de supervisores 3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen são anunciados.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Conselho de Administração 25 de março de 2022 Anexo I: processo de operação específico de participação na votação on-line Anexo II: formulário de registro dos acionistas participantes Anexo III: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 350199, abreviatura de votação: “Votação Hanyu”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 11 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 11 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem entrar no sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Vote através do sistema dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Estado
Certificado de Acionista n.o
Código / Batalhão
Nome: ye Zhi
Número da fotografia
Participação dos accionistas
Número de contas
Número do cartão
Contacto Contacto
Endereço de telefone
Código postal electrónico
Correio Sim Não
As minhas observações
Participar na reunião
Anexo III:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 em meu nome / da empresa e exercer o direito de voto em meu nome. Os pormenores são os seguintes:
Assinale o nome da proposta na coluna de observações para indicar o direito de voto para rejeitar a proposta
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) √
E o seu resumo
2.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Medidas de gestão
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com as restrições em 2022 √
