Código dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Anúncio n.o: 2022032
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) “) enviou um aviso sobre a convocação da quinta reunião do Quinto Conselho de Administração a todos os diretores da empresa por e-mail e telefone em 22 de março de 2022.
A reunião foi realizada às 10h00 do dia 24 de março de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa por meio de comunicação e local. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar um mecanismo eficaz de incentivo e contenção, mobilizar plenamente o entusiasmo da gestão da empresa, técnicos principais e funcionários principais, integrar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento sustentável da empresa, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de incentivos e restrições, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos, A empresa formulou o Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) (doravante referido como “plano de incentivo (Draft)”) e seu resumo, e planos para conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Partes relacionadas Pinxiang Yu, Tang Yangming e Yang Di evitaram votar.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022;
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia de auto-regulação para empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – Tratamento de negócios e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos e plano de incentivo (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Partes relacionadas Pinxiang Yu, Tang Yangming e Yang Di evitaram votar.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022;
A fim de implementar especificamente o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relevantes do plano de incentivo da companhia, com a premissa de cumprir as leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a: 1. A assembleia geral de acionistas da companhia é solicitada a autorizar o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo às ações:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo, de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivo, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar as ações a serem concedidas entre os objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas; Durante o processo de titularidade de pagamento restrito de capital social e registro de ações, as ações de ações restritas que tenham sido abandonadas devido à renúncia de empregados ou recursos insuficientes de empregados serão invalidadas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação da empresa a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para a propriedade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para a propriedade, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para o registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais e solicitar ao departamento administrativo de Indústria e Comércio para o registro de mudanças no capital social da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à alteração e rescisão do plano de incentivos, de acordo com o disposto no plano de incentivos às ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, a anulação da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, a invalidação das ações restritas concedidas ao objeto de incentivo, mas ainda não adquiridas, e o tratamento da herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que ainda não tenham sido investidas;
(10) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros independentes, bancos receptores, sociedades de contabilidade, sociedades de advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos. Entre os assuntos acima autorizados, exceto os que precisam ser adotados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Partes relacionadas Pinxiang Yu, Tang Yangming e Yang Di evitaram votar.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global junto dos bancos;
É acordado que a empresa se aplica ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans, dos quais: aplicar a Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 50 milhões de yuans, e a subsidiária Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (Wuhan) Co., Ltd. fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias. Aplicar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch para 250 milhões de linha de crédito abrangente. O prazo de crédito acima referido é provisoriamente fixado em 3 anos. O método de garantia, linha de crédito e prazo desse crédito de financiamento estão sujeitos à aprovação do banco. Nesta extensão de crédito, a empresa autorizou o presidente a assinar documentos relevantes de extensão de crédito e autorizou a administração a usar a linha de crédito acima de acordo com a demanda de capital.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre financiamento direcional de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd;
É acordado que a empresa irá levantar fundos de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. com um montante total de não mais de 150 milhões de yuans. O produto de financiamento é Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) um plano de apoio do fundo empresarial estatal, com um período de não mais de 12 meses, que estará sujeito aos contratos relevantes realmente assinados. O Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) um plano de apoio do fundo empresarial estatal deve ser garantido pelos acionistas controladores, controladores reais e seus cônjuges, E Pingshan terra e imóveis da empresa (Yue (2016) Shenzhen direito de propriedade imobiliária nº 0118889), que estará sujeito ao contrato de hipoteca assinado.
A fim de assegurar o bom andamento deste financiamento direcional e melhorar a eficiência do financiamento, solicita-se à Assembleia Geral de acionistas que autorize o presidente do Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas com esse financiamento direcional, incluindo, mas não limitado a: ajustar e determinar o esquema específico deste financiamento direcional, revisar e ajustar os termos e demais assuntos relacionados a esse financiamento direcional e assinar documentos e acordos relevantes relacionados a esse financiamento direcional de acordo com as condições específicas da empresa e do mercado.
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(6) Deliberou e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Fica acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, por meio de votação presencial combinada com comunicação às 15h30 de segunda-feira, 11 de abril de 2022, e a data de registro de capital próprio é quarta-feira, 6 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) do 5º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) conselho de administração 25 de março de 2022
