Código dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Anúncio n.o: 2022034
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. A Sra. Li Yao atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas;
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o coletor não detém ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e confiadas por outros diretores independentes da Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (doravante designada “empresa”), a Sra. Li Yao, diretora independente, é a solicitadora, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (doravante denominado “Plano de Incentivo”) a serem consideradas na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022 a ser realizada em 11 de abril de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Eu, Li Yao, como advogado, elaborei e assinei este relatório de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes para solicitar publicamente os direitos de voto confiados aos acionistas sobre as questões relacionadas com o plano de incentivo discutido na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, precisão e integridade, e garante que não usará essa solicitação de direitos de voto para se envolver em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
Site de divulgação: cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Faça um anúncio na Internet. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas.
O solicitador obteve o consentimento de outros diretores independentes da empresa e assinou este relatório. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com quaisquer disposições de leis e regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base
Nome da empresa: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Código dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Representante legal: Zeng shaogui
Secretário do Conselho de Administração: Yang Di
Endereço registrado: hanyuchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) edifício, No. 7, Guansheng 4th Road, Guanlan high tech park, Longhua District, Shenzhen
Código Postal: 518057
Tel.: 075526588036
Fax de contacto: 075526588078
Caixa de correio: hy@hyb io. com. cn.
II) Itens de recolha
O solicitador solicita aos acionistas da empresa as seguintes propostas a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e solicita publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa:
1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022
4. Proposta sobre financiamento direcional de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Garantia Co., Ltd
(III) data de assinatura deste relatório de voto por procuração: 24 de março de 2022
3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022036) divulgado no.
4,Informação básica do recrutador
(I) A Sra. Li Yao, a atual diretora independente da empresa, é a pessoa a solicitar direitos de voto. As informações básicas são as seguintes: Sra. Li Yao, nascida em março de 1977, nacionalidade chinesa, bacharel, contadora pública certificada, talento líder na indústria de Contadores Públicos Certificados na província de Guangdong, não tem direito permanente de residência no exterior. Ele já atuou como gerente financeiro da Shenzhen sanchuanfeng Automobile Co., Ltd., gerente de projeto de contadores públicos certificados Chengdu Zhongda, gerente de departamento adjunto de contadores públicos certificados Shenzhen Pengcheng, gerente sênior de contadores públicos certificados Shenzhen Branch of Guofu Haohua e parceiro de concessão de salários de contadores públicos certificados Shenzhen Branch of Ruihua. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, diretor de contadores públicos certificados Zhitong Shenzhen Branch e diretor independente China Baoan Group Co.Ltd(000009) .
(II) o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
(III) o coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre questões relacionadas ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da quinta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2022 e comentou a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com questões relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 e a proposta sobre financiamento direcional de Shenzhen hi tech investimento e financiamento garantia Co., Ltd. votaram a favor das quatro propostas e expressaram suas opiniões independentes.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos vigentes, documentos normativos e os estatutos da empresa chinesa, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
I) Objecto de recolha
A partir da tarde de 6 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa que foram registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião.
II) Tempo de recolha
De 6 de abril de 2022 a 8 de abril de 2022 (9:00-12:00 e 13:30-17:00).
III) Método de recolha
Cninfo. com. cn (http: // www. cn. Info. Com. CN.) Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: apresentar a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Gestão de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; O Departamento de Gestão de Valores Mobiliários da sociedade assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a cobrança dos direitos de voto confiados:
1. Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista que se encarrega de votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu bilhete de identidade, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se for adotada carta registrada ou correio expresso, a data de recebimento pelo Departamento de Gestão de Valores Mobiliários da empresa será a data de entrega.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: No. 37, kekezhong 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 510 (se registrado por carta, indique as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes” no envelope)
Atenção: Departamento de Gestão de Valores Mobiliários
Código Postal: 518057
Tel.: 075526588036
Fax de contacto: 075526588078
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, serão confirmadas como válidas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos relevantes apresentados são consistentes com o conteúdo registrado em nome do acionista.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo da autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista será válida; se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a última procuração recebida será válida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista autorizar outra pessoa que não o coletor a exercer e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o coletor determinará que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
(IX) devido à particularidade da solicitação de direito de voto, ao examinar a procuração, somente será realizada a análise formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e não será realizada a análise substantiva sobre se a assinatura e o selo da procuração e documentos conexos são efetivamente assinados ou selados pelos próprios acionistas ou se esses documentos são efetivamente emitidos pelos próprios acionistas ou pelos agentes autorizados dos acionistas. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste anúncio são confirmados como válidos. É por este meio anunciado.
Solicitador: Li Yao 25 de março de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório dos diretores independentes Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados, o edital de convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) diretor independente Li Yao a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As opiniões de voto da minha empresa sobre esta solicitação de direitos de voto:
Observações de votação do parecer proposta código da proposta
