Código dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura dos títulos: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Anúncio n.o: 2022033 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) “) enviou a convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores a todos os supervisores da empresa por e-mail e aviso telefônico em 22 de março de 2022.
A reunião foi realizada às 11h00 do dia 24 de março de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa, sob a forma de comunicação combinada no local. Três supervisores devem estar presentes na reunião, três realmente presentes, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo;
Após revisão, O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) (doravante referido como o “plano de incentivo”) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas e as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos melhorará o mecanismo de incentivo e contenção a médio e longo prazo da empresa, tornará os interesses dos principais funcionários mais estreitamente combinados com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e dos acionistas, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos principais funcionários, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas de Shenzhen Hanyu Pharmaceutical Co., Ltd. em 2022 visa garantir a implementação suave do plano de incentivo da empresa, garantir a operação padronizada do plano de incentivo, cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um sistema de distribuição de valor bom e equilibrado, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022;
Após exame, o conselho de fiscalização considera que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, não havendo situação de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo acionário de empresas listadas e nas Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo acionário restrito da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente os pareceres publicitários, o conselho de fiscalização divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação do plano de incentivo na assembleia geral. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) do 5º Conselho de Supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) conselho de supervisores 25 de março de 2022
