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Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) a quinta reunião do oitavo conselho de supervisores foi emitida em 10 de março de 2022 e realizada em Fuzhou em 23 de março. Seis supervisores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. Entre eles, ele Xudong, Paul M. Theil, Zhu Qing e Xia Dawei participaram da reunião por acesso a vídeo. Todos os supervisores elegeram por unanimidade o Sr. Zhang Guoming como convocador temporário da reunião, o que está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo supervisor Zhang Guoming. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas e formadas resoluções:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do comitê de fiscalização do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório de trabalho da comissão de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Relatório de avaliação sobre o desempenho das funções dos supervisores em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho das funções dos administradores e gestores superiores em 2021; Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de nomeação do Sr. Lin Hua como candidato a supervisor externo do oitavo conselho de supervisores; Veja o anexo para o currículo do Sr. Lin Hua.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Relatório anual e resumo de 2021; 1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna. 2. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem realmente, com precisão e completamente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa durante o período de relatório. 3. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,2,2021 plano anual de distribuição de lucros; O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 e seus procedimentos decisórios cumprem a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno de acionistas a médio prazo da empresa (20212023).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
102021 relatório anual de avaliação do controlo interno;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima referidas primeira, sexta, sétima e oitava devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, e a quarta e quinta propostas serão notificadas à Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2022
Anexo: currículo do Sr. Lin Hua
Lin Hua, do sexo masculino, nascido em setembro de 1975, é um estudante de pós-graduação. Ele serviu uma vez como presidente da Zhongrui Huaxin (Pequim) Capital Management Co., Ltd., gerente geral da Jinyuan capital management (Xiamen) Co., Ltd., gerente geral da empresa de capital de risco Xiamen (fundo mestre do governo municipal de Xiamen), e diretor de investimento do Departamento de operação de capital do Grupo de Energia Nuclear Guangdong da China. Ele é atualmente o presidente da Beijing huachenghan Technology Co., Ltd., o presidente do Beijing Dongcheng Zijin Intelligent Finance Research Institute, o conselho editorial da revista de contabilidade financeira, o vice-diretor executivo do Comitê Profissional de securitização de ativos da China Insurance Asset Management Association, o membro do Comitê Consultivo de Padrões de Contabilidade Empresarial do Ministério das Finanças, o diretor não executivo independente da China Merchants gestão de ativos terrestres, o diretor independente de ativos italianos Sino Consultor do Comitê Profissional de Securitização de Ativos da Associação do Fundo de Valores Mobiliários da China e membro do Comitê Permanente do 15º Comitê Distrital de Dongcheng do CPPCC Pequim.
