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Obrigação conversível Código: 113052 Obrigação conversível abreviatura: Obrigação conversível Societe Generale
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Comunicado sobre resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) a quinta reunião do 10º conselho de administração foi emitida em 12 de março de 2022 e realizada em Fuzhou em 24 de março. 13 diretores devem participar da reunião e 13 realmente participaram da reunião, dos quais 9 diretores participaram da reunião no local principal em Fuzhou e no local em Pequim, e 4 diretores incluindo Chen Jinguang, Su Xijia, Ben Shenglin e Qi Yuan participaram da reunião por acesso de vídeo, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Cinco supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi presidida pelo Sr. LV Jiajin, presidente do conselho de administração, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas e formadas resoluções:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,2021 Relatório Anual de Trabalho do Presidente;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Relatório de trabalho da Comissão de Gestão de Riscos e Defesa do Consumidor do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Relatório de trabalho do comitê de auditoria e controle de transações com partes relacionadas do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,2021 relatório anual da comissão de nomeação do conselho de administração;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Relatório de trabalho da comissão de avaliação das remunerações do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Relatório de avaliação do desempenho das funções dos Diretores em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Relatório de avaliação dos principais acionistas e acionistas em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Proposta relativa à transferência de Industrial Bank Co.Ltd(601166) capital detido na conta geral do Departamento Provincial de Finanças de Fujian para a Fujian Financial Investment Co., Ltd;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Relatório anual e resumo de 2021; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo e resumo do relatório. Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Relatório da conta final financeira de 2021 e plano orçamental financeiro de 2022;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
132021 plano anual de distribuição de lucros; De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos e o plano de retorno dos acionistas de médio prazo (20212023), e levando em conta os requisitos das autoridades reguladoras sobre adequação de capital, as demandas dos investidores e as necessidades do desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa, está previsto retirar nenhuma reserva excedentária estatutária, retirar 7,794 bilhões de yuans de reservas gerais e pagar 2,793 bilhões de yuans de dividendos preferenciais em 2021, com base no capital social total de 2077410751 ações, Um dividendo em dinheiro de RMB 10,35 (antes de impostos) será distribuído para cada 10 ações, e um dividendo em dinheiro de RMB 21,501 bilhões é proposto para ser distribuído. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta de emprego da empresa de contabilidade em 2022; Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Relatório sobre gestão de capital em 2021 e plano de gestão de capital em 2022;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Relatório de adequação de capital em 2021; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Proposta sobre a formulação de medidas para a gestão da qualidade da responsabilidade civil;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Relatório sobre o plano de implementação do apetite de risco do grupo em 2022;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Relatório sobre classificação de risco por país e esquema de limite de risco em 2022;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,Relatório sobre o procedimento interno de avaliação da adequação dos fundos próprios (ICAAP) em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22,Relatório Anual de Desenvolvimento Sustentável 2021; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório. Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,Relatório sobre transações de partes relacionadas em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24,Proposta de alteração das medidas de gestão das transacções conexas;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
25,Relatório sobre a gestão da conformidade de combate à lavagem de dinheiro em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
262021 relatório anual de avaliação do controlo interno; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório. Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
27,Relatório sobre a retificação do negócio de stock de gestão financeira em 2021;
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
28;Proposta de Aprovação do montante da anulação da dívida imprópria em 2022; Está acordado que a empresa organizará um limite de cancelamento de dívida ruim com um montante total de não mais de 50 bilhões de yuans em 2022.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
29,Proposta sobre a anulação de projetos de dívida ruim com uma única perda de mais de 100 milhões de yuans (o primeiro lote em 2022);
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
30,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021; Fica acordado que a Assembleia Geral Anual de 2021 será realizada antes de 30 de junho de 2022, e o Secretário do Conselho de Administração está autorizado a fazer preparativos para a reunião (incluindo a determinação da hora e local da reunião), e, em seguida, emitir o aviso de reunião sob a forma de anúncio.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
31,1,2021 plano de distribuição salarial dos quadros superiores; LV Jiajin, Tao Yiping, Chen Jinguang, Chen Xinjian e sun xiongpeng estavam relacionados ao assunto e evitaram votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A primeira, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta e vinte e quatro propostas acima mencionadas devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. Os conteúdos relevantes do “Relatório Anual de Avaliação dos Acionistas Maiores de 2021” da nona proposta e da 23a proposta serão submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 para audição.
É por este meio anunciado.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) conselho de administração 24 de março de 2022
