Código de títulos: Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) abreviatura de títulos: Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) Anúncio n.o.: pro 2022035 bond Código: 188717 bond abbreviation: 21 Guogong 01
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970)
Sobre o ajuste da primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Anúncio da lista de objetos de incentivo e número de direitos e interesses
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. In accordance with the relevant provisions of the measures for the administration of equity incentive of listed companies (hereinafter referred to as the “measures”), the Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 2021 restricted stock incentive plan (Revised Draft) (hereinafter referred to as the “incentive plan (Revised Draft)” and the “incentive plan”), and the authorization of the third extraordinary general meeting of shareholders of Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) (hereinafter referred to as the “company”) in 2022, Em 24 de março de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião (temporária) do 7º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2021 e outras propostas. Os assuntos relevantes são explicados da seguinte forma: I. procedimentos de aprovação relevantes e divulgação de informações que tenham sido realizadas
1. No dia 20 de dezembro de 2021, a companhia realizou a 10ª reunião (Interina) do sétimo Conselho de Administração, deliberando e adotando o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo, as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia, as medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 e outras propostas relevantes. Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre se o plano de incentivo é favorável ao desenvolvimento sustentável da empresa e se existe alguma situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. No mesmo dia, a empresa realizou a 10ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo, as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia, as medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia que concedeu a primeira lista de objetos de incentivo e outras propostas relevantes.
2. Em 18 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 12ª reunião (Provisória) do sétimo conselho de administração, na qual deliberaram e adotaram o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado) e seu resumo, as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado) e as medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado). Os diretores independentes da empresa expressam opiniões independentes sobre se o plano de incentivo é favorável ao desenvolvimento sustentável da empresa e se existe alguma situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. No mesmo dia, a empresa realizou a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisto) e seu resumo, as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisto) e as medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisto). Lista dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (Versão Revisada).
3. Em 1 de março de 2022, a empresa emitiu o anúncio de Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) sobre a aprovação do plano de incentivo de ações restritas 2021 pela Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado (temporária 2022019), e a empresa recebeu a resposta da Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado (doravante referida como “a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais”) em Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) implementação do plano de ações restritas (Guo Zi kaofen [2022] No. 60) encaminhado pela China Building Materials Group Co., Ltd, A SASAC concorda, em princípio, que a empresa implementará o plano de incentivo às ações restritas.
4. De 22 de fevereiro de 2022 a 3 de março de 2022, a empresa divulgou os nomes e posições dos objetos de incentivo a serem concedidos desta vez. A partir do término do período de publicidade, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção de nenhum funcionário à lista de objetos de incentivo propostos; Em 9 de março de 2022, a empresa divulgou os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021.
5. Em 16 de março de 2022, a terceira assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, analisou e aprovou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado) e seu resumo, as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado), as medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto Revisado) Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021. Foi aprovada a implementação do plano de incentivos pela empresa, e o conselho de administração foi autorizado a determinar a data de concessão de ações restritas, conceder ações restritas a objetos de incentivo quando preenchidas as condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, e divulgou o relatório de auto-inspeção sobre a negociação privilegiada de ações da empresa no plano de incentivo de ações restritas 2021.
6. Em 24 de março de 2022, a companhia realizou pela primeira vez a 14ª reunião (temporária) do 7º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação, acreditando que as condições para a primeira concessão de ações restritas foram cumpridas, a qualificação do objeto de incentivo concedido é legal e válida e a data de concessão determinada atende aos regulamentos relevantes.
2,Razões e resultados do ajustamento
Tendo em vista que 10 objetos de incentivo constantes da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez determinada pelo Plano de Incentivos da Companhia (Projeto Revisto) renunciam voluntariamente à subscrição de ações restritas a serem concedidas por motivos pessoais, conforme autorização da terceira assembleia geral extraordinária da Companhia em 2022, a Companhia realizou a 14ª reunião (Interina) do Sétimo Conselho de Administração e a 14ª reunião do Sétimo Conselho de Supervisão em 24 de março de 2022, A proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 foi revisada e aprovada, e a lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo foram ajustados.
Após ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo é ajustado de 208 para 198, o número de direitos e juros concedidos pela primeira vez é ajustado de 49,438 milhões de ações para 48,383 milhões de ações, o número de direitos e juros reservados permanece inalterado em 10 milhões de ações e o número total de ações restritas a serem concedidas é ajustado de 59,438 milhões de ações para 49,438 milhões de ações.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez são consistentes com o plano revisado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Impacto deste ajustamento na empresa
O ajuste pela empresa da lista de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses do plano de incentivo estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas de gestão e as disposições relevantes do plano de incentivo (Projeto Revisado). Este ajuste não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 14ª reunião (Provisória) do sétimo conselho de administração: o ajuste pela empresa da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos no plano de incentivo (Projeto Revisto) está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e as disposições pertinentes do plano de incentivo; O objeto de incentivo ajustado cumpre as disposições das medidas de gestão e plano de incentivo, sendo a qualificação do sujeito legal e efetiva; O ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos pelo conselho de administração foi autorizado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, e os procedimentos necessários foram realizados, a resolução é legal e efetiva, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os diretores relacionados evitaram votar de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e demais leis e regulamentos, normas departamentais e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes nos estatutos sociais, e as propostas relevantes são revistas pelos diretores não relacionados.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo e o número de direitos e juros concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores analisou as questões relacionadas com o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses do plano de incentivo, expressando as seguintes opiniões:
Tendo em vista que 10 objetos de incentivo constantes da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo renunciam voluntariamente à subscrição de ações restritas a serem concedidas por motivos pessoais, o conselho de administração ajustará o número de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos no plano de incentivo à participação acionária de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo e a autorização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Após o ajuste, os objetos de incentivo da primeira concessão de ações restritas pela empresa foram ajustados de 208 para 198, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 49,438 milhões de ações para 48,383 milhões de ações e o número de ações restritas a serem concedidas pela empresa foi ajustado de 59,438 milhões de ações para 58,383 milhões de ações. Além dos ajustes acima, a lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da companhia é consistente com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022. De acordo com a autorização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esse ajuste pertence ao escopo da autorização e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Observações finais dos pareceres jurídicos
A partir da data de emissão deste parecer legal, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para esse ajuste e esta concessão, e este ajuste e esta concessão obtiveram a aprovação e autorização necessárias. Este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivo aos capitais próprios. As condições para esta subvenção foram satisfeitas e a empresa pode concedê-la de acordo com as disposições pertinentes do presente plano de incentivo ao capital próprio. A data de concessão desta subvenção está em conformidade com as medidas administrativas e as disposições pertinentes do presente plano de incentivo às acções. O objeto, a quantidade e o preço da subvenção cumprem as medidas administrativas e as disposições pertinentes do presente plano de incentivo às participações.
7,Pareceres profissionais de consultores financeiros independentes
A Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. acredita que, a partir da data de emissão do relatório, o plano de incentivo às ações restritas da empresa obteve a aprovação e autorização necessárias. O ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos pelo plano de incentivo às ações restritas está em consonância com as medidas administrativas de incentivo às ações acionárias das empresas listadas e as disposições relevantes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, Cumprir as disposições do direito das sociedades, direito dos valores mobiliários, medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
É por este meio anunciado.
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) Conselho de Administração
25 de Março de 2002
