Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Anúncio n.o: 2022015
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e anexos aos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou
Principais omissões, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto e dos anexos ao Estatuto, sendo agora anunciadas as questões pertinentes da seguinte forma:
Abaixo:
1,Motivo da revisão:
1. Em 7 de janeiro de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (2022)
Revisado em, de acordo com o qual Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referida como “a empresa”) pretende selar a empresa
Cheng (incluindo o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de supervisores anexado aos estatutos)
O regulamento interno é alterado em conformidade.
2. De acordo com o plano, o lucro total da empresa no final de 2021
4212576170 ações como base, e distribuir dividendos em dinheiro de 7,6 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações,
Uma ação bônus (incluindo impostos) será distribuída para cada 10 ações, com um dividendo total em dinheiro de 320155788920 yuan
421257617 acções bónus. Após a conclusão da distribuição de lucros, o capital social total da empresa aumentará de 4212576170
O número de acções foi aumentado para 4633833787 e as disposições pertinentes dos estatutos foram alteradas em conformidade.
2,Alterações específicas dos estatutos:
Quadro de comparação das alterações aos estatutos:
Termos revistos antes e depois da revisão
Artigo 2, a empresa é estabelecida pela empresa Foshan de responsabilidade limitada original, que é alterada da empresa Foshan 2 Haitian tempering Food Co., Ltd; Foi alterado de Foshan Haitian tempero Food Co., Ltd; Registrado na Administração do Mercado de Foshan para a Indústria e o comércio, obteve o registro da licença de negócio da pessoa jurídica da empresa, licença unificada e crédito social unificado Código: 91440607022448755d. Código do Crédito Social: 9144060722448755d.
Artigo 6 o capital social da empresa é 4212576170 yuan. O capital social da empresa é 4633833787 yuan.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma Organização do Partido Comunista (recém-adicionada) para realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
O número total de acções da sociedade é de 4212576170 acções, o número total de acções da sociedade é de 4633833787 acções e a estrutura de capital da sociedade
Estrutura: 4212576170 acções ordinárias. Todas as ações da empresa são 4633833787 ações ordinárias. Todas as ações da empresa são ações ordinárias sem ações preferenciais. Acções ordinárias, sem acções preferenciais.
Artigo 22, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade pode adotar os seguintes métodos para aumentar seu capital e aumentar seu capital, adotando as deliberações da assembleia geral de acionistas, respectivamente, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento e as disposições legislativas e regulamentares:
I) Oferta pública de acções; I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções; II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes; (III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação. (IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação.
(V) outros métodos estipulados por leis e regulamentos administrativos. (V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por CSRC).
Artigo 30.o Os directores, supervisores, gestores superiores, accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade, administradores, supervisores e accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade devem comprar as acções da sociedade que detenham, vender as acções da sociedade ou outros activos que detenham no prazo de seis meses a contar da sua compra ou comprá-las novamente no prazo de seis meses a contar da sua venda, Se os títulos de capital próprio forem vendidos no prazo de seis meses após a compra, ou o produto da venda pertencer à empresa, o conselho de administração da empresa irá comprá-los novamente no prazo de seis meses após a retirada, e o produto da venda pertencer à empresa. No entanto, o conselho de administração da sociedade de valores mobiliários recuperará seus rendimentos com a compra de excedente pós-venda devido a subscrição.
No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devido à compra de ações, a venda das ações não está sujeita ao prazo de mais de 5% das ações detidas pelas demais ações após as seis vendas contratadas. E outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC.
As acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas de pessoas singulares referidos no parágrafo anterior incluem os seus cônjuges, pais Acções ou outros títulos de capital detidos por crianças e detidos em contas de outras pessoas.
Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: (I) decidir sobre a política empresarial e o plano de investimento da sociedade; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa;
…… ……
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
(16) Revisar a alteração da política de distribuição de lucros da empresa; (16) Revisar a alteração da política de distribuição de lucros da empresa;
…… ……
Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. As seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. I) Total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding I) Qualquer garantia concedida após o montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados e exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados; Qualquer garantia de;
II) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa atingir ou exceder o montante total da garantia externa da empresa no último período (II) e exceder 30% do total dos ativos auditados no último período; Qualquer garantia prestada após 30% dos activos;
(III) garantia concedida para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (III) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia auditada mais recente da empresa; Uma garantia de 30% do total dos ativos;
IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes (IV) a garantia concedida para o objecto da garantia com um rácio do passivo do activo superior a 70%; Garantia de;
(V) garantia fornecida pela parte controladora e suas afiliadas. V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas. Em caso de violação da autoridade e procedimentos da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração para examinar e aprovar as Garantias Externas especificadas nos estatutos sociais, a sociedade investigará as responsabilidades jurídicas e econômicas correspondentes da pessoa responsável.
Artigo 49.º Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido de aprovação do Conselho de Supervisores. Na convocação, a convocação da Assembleia Geral de Acionistas deve ser emitida no prazo de 5 dias a contar do pedido inicial, e a alteração do pedido original no aviso deve ser aprovada pelos acionistas relevantes. A alteração deve ser aprovada pelos acionistas relevantes.
Artigo 50.o Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar a assembleia geral por conta própria, devem notificar o Conselho de Administração por escrito e, ao mesmo tempo, enviar um aviso ao Conselho de Administração à CSRC em que a sociedade está localizada e apresentá-lo à bolsa de valores.
Arquivamento junto de instituições e bolsas de valores. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10% antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
Menos de 10%. O conselho de fiscalização ou de accionistas convocantes submeterá à bolsa material comprovativo relevante aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas, e enviará material à CSRC onde a sociedade se encontra, aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas.
A instituição emissora e a bolsa de valores devem apresentar os materiais comprovativos pertinentes.
Artigo 56.º a convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos: a convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora, local e duração da reunião;
