Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Anúncio n.o: 2022009 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviado manualmente em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 4º andar, bloco 4, Distrito Central, No. 16 Wensha Road, Chancheng District, Cidade de Foshan em 24 de março de 2022. Todos os supervisores participaram da reunião, que atendeu ao quórum especificado nos estatutos da associação. Chen Min, presidente do conselho de supervisores, foi o moderador da reunião. A convocação, convocação e os procedimentos desta reunião obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo a reunião e as resoluções adotadas legais e efetivas.
A reunião analisou e aprovou por votação aberta as seguintes propostas:
2021. Revisão e aprovação do relatório anual de trabalho do conselho de supervisores
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
2. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China e o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 2 – Conteúdo e formas do relatório anual da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa preparado pelo conselho de administração, e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos e no sistema interno de gestão;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações divulgadas são verdadeiras e completas e refletem plenamente a situação comercial e financeira da empresa em 2021;
(3) Antes de emitir este parecer, o Conselho de Supervisores da Companhia não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 violara as disposições de confidencialidade;
(4) Os membros do conselho de fiscalização da empresa garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório anual de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 e resumo do relatório anual de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
3. Revisar e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
4. Revisar e aprovar o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
5. Revisar e aprovar as demonstrações financeiras de 2021 da empresa
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório anual de auditoria de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
6. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Anúncio do plano de distribuição de lucros para Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022. O conselho de supervisores considerou que a empresa formulou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 de acordo com o nível de remuneração da indústria e região, combinada com o funcionamento da empresa e as tarefas e responsabilidades de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores. A remuneração paga pela empresa aos administradores, supervisores e gerentes superiores é relativamente razoável e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
8. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Acordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria das demonstrações financeiras e contábeis da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas, auditoria de controle interno, etc., com mandato de um ano, e autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
9. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa sempre atribuiu importância à construção do controle interno e implementou o controle interno em todos os elos e processos de negócios da empresa. O controle interno da empresa atende aos requisitos das normas de governança das empresas listadas, não há defeitos maiores e não há eventos importantes que violem regulamentações relevantes durante o período de relato. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira, precisa e objetiva a situação real da operação da empresa e construção do sistema de controle interno. Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório de avaliação de controlo interno de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 e relatório de auditoria de controlo interno de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021. 10. O resumo da ocupação da empresa de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021 foi revisado e aprovado
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
11. Deliberou e adotou a proposta sobre o plano de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de supervisores acredita que o plano de transações diárias conectadas da empresa em 2022 é necessário para a produção e operação normais da empresa, e é um comportamento econômico normal e legal entre a empresa e partes relacionadas, e seu comportamento de transação é propício ao funcionamento normal da empresa. O preço das transações com partes relacionadas é justo e razoável, os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o anúncio de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 plano de transações diárias conectadas publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
As propostas nos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 acima ainda precisam ser consideradas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
É por este meio anunciado.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2002
