Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Anúncio n.o: 2022017
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de cooperar com o trabalho atual de prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa sugere e incentiva acionistas e representantes de acionistas a participar da assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Acionistas e representantes de acionistas participantes da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar detecção de temperatura corporal, código verde brilhante e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 15 de abril de 2022
Local de encontro: sala de conferências, 4º andar, estrada de No. 21 wensha, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de abril de 2022
A 15 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito a voto sequencial Nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa √
4. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
8 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9 proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com seus próprios fundos ociosos em 2022 √
10. Proposta de plano diário de transações conectadas em 2022 √
11. Proposta de alteração dos estatutos e anexos aos estatutos √
12 proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa √
Além disso, a reunião também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 4º conselho de administração e na 10ª reunião do 4º conselho de supervisores. Veja o China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e o site da Shanghai Stock Exchange em 25 de março de 2022 para detalhes com. cn. Anúncios relevantes de divulgação. 2. Proposta de resolução especial: 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 9, 104. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Guangdong Haitian Group Co., Ltd., Pang Kang, Cheng Xue e Chen junyang 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022 / 4 / 8
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a empresa organizará o local da reunião de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas, reduzirá o tempo de inscrição antes da reunião, e os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente. 1. Horário de inscrição para comparecimento à assembleia geral de acionistas: 9h00-11h00 de 11 de abril de 2022; 14:00-16:00 PM.
2. lugar de registro: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) centro da atividade do empregado, No. 16, estrada de wensha, cidade de Foshan, província de Guangdong
3. Método de registo:
Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia devem registar-se no momento e local acima referidos, com os seguintes documentos ou por correio ou fax:
(1) Acionista singular: o original do meu bilhete de identidade e o certificado de posse das ações da empresa;
(2) Agente autorizado do acionista singular: o cartão de identificação original do agente, a cópia do cartão de identificação do acionista singular, a procuração original e os documentos comprovativos da participação do administrador nas ações da sociedade;
(3) Representante legal do acionista de pessoa coletiva: cartão de identificação original, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial afixado), certificado de identificação original do representante legal e certificado de ações da holding;
(4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: cartão de identificação original do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial de representante legal), certificado de ações da holding. Nota: se a inscrição for feita por correio (indicar ” Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) assembleia de acionistas” no título do correio) e fax, fornecer a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirmar com a empresa por telefone. Ao mesmo tempo, o original da procuração e outras cópias assinadas e seladas devem ser enviadas à empresa em tempo hábil. 6,Outros assuntos
1. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte serão suportadas por você.
2. endereço de contato: Escritório de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) conselho de diretores, No. 16 wensha Road, cidade de Foshan, província de Guangdong, código postal: 528000.
3. Tel.: 075782836083
4. Fax: 075782873730
5. Email: [email protected]. É por este meio anunciado.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo 1: procuração documento de depósito Anexo 1: procuração
Procuração
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
8. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
9. Sobre a Comissão da empresa em 2022 com seus próprios fundos ociosos
Proposta relativa à gestão financeira confiada
10. Proposta de plano diário de transações de partes relacionadas em 2022
11 proposta relativa à alteração dos estatutos e dos anexos aos estatutos 12 proposta relativa à alteração de alguns sistemas de gestão da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
