Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Caros directores
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referida como “a empresa”) o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a devida diligência e realizou ativamente seu trabalho de acordo com as disposições relevantes das normas de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. O desempenho do comitê de auditoria em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é composto por quatro diretores, incluindo dois diretores independentes, sendo convocado por Zhu Tao, diretor independente com qualificação profissional em contabilidade. Durante o período de relatório, os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa permaneceram inalterados, incluindo Zhu Tao, Pang Kang, Cheng Xue e Chao gang.
2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões, como segue:
1. No dia 30 de março de 2021, realizou-se a quinta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, que delibera e adotou o relatório de desempenho do comitê de auditoria 2020, o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020, o relatório da conta final financeira da empresa 2020, o relatório do orçamento financeiro da empresa 2021, as demonstrações financeiras da empresa 2020, a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa 2021, o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020 Demonstração sumária da ocupação do fundo não operacional e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2020, proposta de alteração da política contábil da empresa e plano diário de transações de partes relacionadas em 2021, etc. Concordar em submeter a proposta acima à 12ª reunião do 4º Conselho de Administração para deliberação.
2) No dia 29 de abril de 2021, realizou-se a sexta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, na qual foram considerados e adotados o relatório do primeiro trimestre de 2021 e as demonstrações financeiras da empresa no primeiro trimestre de 2021. Concordar em submeter a proposta acima à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
3. Em 30 de agosto de 2021, o sétimo e semestral conselho de administração da empresa analisou e aprovou as demonstrações financeiras e outros relatórios. Concordar em submeter a proposta acima à 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação
4. No dia 29 de outubro de 2021, realizou-se a oitava reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, na qual foram revisados e adotados o texto integral e resumo do relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021. Concordar em submeter a proposta acima à 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação
3,Execução do trabalho relevante do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
1. Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa avaliou a independência e profissionalismo da instituição de auditoria externa e supervisionou e avaliou a auditoria de seu relatório financeiro em 2020. Considera-se que KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpre rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses e desempenha suas funções de forma rigorosa, objetiva, justa e independente na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Reflete um bom padrão profissional e ética profissional, e pode expressar realisticamente opiniões de auditoria relevantes. Portanto, o comitê de auditoria recomenda que o conselho de administração da empresa renove a nomeação de Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2021.
2. Revisão e comentário sobre o relatório financeiro da empresa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e contábeis preparadas pela empresa e considerou que a base das demonstrações contábeis da empresa era suficiente, os registros contábeis eram verdadeiros, credíveis e completos, e não havia grandes ajustes de erros contábeis, grandes mudanças na política contábil e avaliação, questões envolvendo julgamentos contábeis importantes e questões que levaram a relatórios de auditoria não padronizados e não qualificados.
3. Avaliar a eficácia do controle interno
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou plenamente o papel de comitês profissionais e promoveu ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa. Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa revisou o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa e o relatório de auditoria de controle interno emitido pela instituição de auditoria externa, e considerou que o relatório refletia basicamente o controle interno da empresa e não havia defeitos importantes e defeitos importantes.
4. Coordenar a eficácia do trabalho de auditoria
Durante o período de relato, com base na escuta integral dos pareceres de todas as partes, o comitê de auditoria do conselho de administração coordenou ativamente a comunicação entre a administração da empresa e as instituições de auditoria externa, a comunicação entre o departamento de auditoria interna da empresa e as instituições de auditoria externa e a cooperação do trabalho de auditoria externa, o que melhorou a eficiência dos trabalhos de auditoria relevantes.
4,Avaliação global
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou as funções do comitê de auditoria diligente e conscienciosamente de acordo com os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. É por este meio comunicado. Membros do Comité de Auditoria: Zhu Tao, Pang Kang, Cheng Xue, Chao Gang
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) comitê de auditoria do conselho de administração 24 de março de 2022
