Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Anúncio n.o: 2022008 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviado manualmente em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 4º andar, bloco 4, Distrito Central, No. 16 Wensha Road, Chancheng District, Cidade de Foshan em 24 de março de 2022, na combinação de on-site e comunicação. Pang Kang, presidente do conselho, foi o anfitrião da reunião. Nove diretores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são nove. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
Antes da proposta ser considerada nesta reunião, o presidente da empresa relatou o trabalho de 2021 a todos os diretores, e todos os diretores concordaram unanimemente com o relatório de trabalho do presidente de 2021.
A reunião analisou e aprovou por votação aberta as seguintes propostas:
1. Rever e aprovar o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
2. Revisar e aprovar o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório anual de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 e resumo do relatório anual de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
5. Revisar e aprovar o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
6. Revisar e aprovar as demonstrações financeiras de 2021 da empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório anual de auditoria de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
7. Revisar e aprovar o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
8. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Anúncio do plano de distribuição de lucros para Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022, resultando em 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
10. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Materiais para a assembleia geral anual de acionistas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
11. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório de avaliação de controlo interno de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 e relatório de auditoria de controlo interno de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021. 12. Revisou e aprovou o resumo da ocupação de capital não operacional da empresa e outras transações de capital conexas em 2021
Resultado da votação: Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang e Wen Zhizhou, os diretores da empresa, estavam associados às empresas envolvidas nos assuntos discutidos e evitaram votar. Esta proposta é aprovada por 5 administradores independentes, representando 100% do número de diretores independentes; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
13. Foi deliberada e adotada a proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com seus próprios fundos ociosos em 2022. Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o anúncio de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) na gestão financeira confiada com seus próprios fundos ociosos em 2022 publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
14. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o anúncio de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sobre a aplicação para linha de crédito bancária publicada na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
15. A proposta sobre o plano de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Resultado da votação: Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang e Wen Zhizhou, os diretores da empresa, estavam associados às empresas envolvidas nos assuntos discutidos e evitaram votar. Esta proposta é aprovada por 5 administradores independentes, representando 100% do número de diretores independentes; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o anúncio de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022 plano de transação conectado diário publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
16. O relatório ambiental, social e de governança da empresa 2021 foi revisado e adotado
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. Relatório Ambiental, Social e Governança de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021.
17) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração dos estatutos e dos anexos aos estatutos
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o anúncio de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sobre a alteração dos estatutos e anexos aos artigos de associação publicados na China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily; Os estatutos da Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sociedade (revisto em março de 2022), o regulamento interno da Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) assembleia geral de acionistas (revisto em março de 2022), o regulamento interno do Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) conselho de administração (revisto em março de 2022), e o regulamento interno do Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) conselho de supervisores (revisto em março de 2022) são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse com. cn..
18. A proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
O sistema da empresa analisado nesta proposta está listado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. O Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sistema de trabalho de directores independentes (revisto em março de 2022), o Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sistema de garantia externa (revisto em março de 2022), o Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sistema de gestão de investimentos externos (revisto em março de 2022), o Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) medidas de gestão de transacções ligadas (revisto em março de 2022), o Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sistema de gestão de informação privilegiada (revisto em março de 2022) Sistema de gestão de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) assuntos de divulgação de informação (revisto em março de 2022), regras de trabalho de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) presidente (revisto em março de 2022), sistema de gestão de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) gestão financeira confiada (revisto em março de 2022).
19. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn. E o aviso de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
As propostas contidas nos itens 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17 e 18 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; A segunda proposta será comunicada à assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 acima mencionados. com. cn. Pareceres independentes de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) diretores independentes sobre propostas relevantes da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Conselho de Administração 25 de Março de 2002
