Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Abril de 2022
Lista de materiais para a assembleia geral de acionistas
1,Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa- 3 –
2,Ordem do dia da assembleia geral anual da empresa 2021- 4 – proposta:
Proposta I. relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021- 6 –
Proposta II. Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa- 10 –
Proposta III. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa- 12 –
Proposta IV. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa- 13 –
Proposta v. relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022- 18 –
Proposta VI. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021- 20 –
Proposta VII. Proposta relativa à remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022- 21 –
Proposta 8. Proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022- 23 – proposta IX. proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com seus próprios fundos ociosos em 2022 – 24-
Proposta X. proposta sobre o plano diário de transações conectadas em 2022- 25 –
Proposta Xi. Proposta de alteração dos estatutos e anexos aos estatutos – 26 – proposta 12. Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da sociedade- 32 –
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores, garantir que os acionistas exerçam seus direitos de acordo com a lei durante a assembleia geral anual de acionistas de 2021, e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, estas instruções são formuladas de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) estatutos e o regulamento interno da Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) assembleia geral de acionistas:
1,Favor publicá-lo no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 25 de março de 2022, de acordo com o aviso da assembleia geral de acionistas A data e o método de inscrição especificados no edital de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021) devem passar pelos procedimentos de participação na assembleia. Se os documentos comprovativos estiverem incompletos ou os procedimentos estiverem incompletos, os participantes não participarão na assembleia.
2,A sociedade cria o Secretariado da Assembleia Geral, que é especificamente responsável por todas as questões relacionadas com a Assembleia Geral.
3,A assembleia geral de acionistas foi realizada por votação no local e votação on-line.
4,Os acionistas que participam na assembleia geral de acionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, eles também devem cumprir suas obrigações legais, manter conscientemente a ordem do local e respeitar os direitos e interesses legítimos de outros acionistas. Depois de entrar no local, por favor desligue seu celular ou silencie-o.
5,Na fase de deliberação da assembleia, os accionistas que solicitarem a palavra devem solicitar autorização à Secretaria da Assembleia Geral de accionistas antes da palavra. Geralmente, o tempo de uso da palavra de cada accionista não pode exceder cinco minutos.
6,A reunião no local adota votação aberta. Cada acionista tem um voto para a quantidade de ações que detém. Ao votar, os acionistas presentes na assembleia escolherão um dos três pontos de “acordo”, “oposição” e “abstenção” de cada proposta, de acordo com os requisitos dos votos de voto, sendo considerados “abstenção” os votos não preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis.
7,A empresa emprega advogados para assistir e testemunhar a assembleia de acionistas e emitir pareceres legais.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021
Horário de encontro: 14:00 em April 15, 2022
Local da reunião: sala de conferências, 4º andar, No. 21 wensha Road, Chancheng District, Foshan City convocador: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) conselho de administração Moderador: Pang Kang, presidente do conselho de administração ou moderador eleito pelos diretores modo de realizar a reunião: votação no local, agenda de votação on-line:
1,O moderador declarou a reunião aberta
2,Anunciar o número de participantes no local e o número de ações representadas
3,Introduzir a presença de diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outros da empresa
4,Eleita contadores de votos e escrutinadores, e leia os métodos para deliberação e votação de propostas
5,Ler e rever propostas
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
8. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
9. Proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com fundos próprios ociosos em 2022
10. Proposta de plano diário de transações de partes relacionadas em 2022
11. Proposta de alteração dos estatutos e anexos aos estatutos
12. Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa
6,5 Ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
7,Deliberação dos accionistas sobre a proposta da assembleia de accionistas 8. Votação escrita dos accionistas 9. Estatísticas da votação no local 10. Anúncio dos resultados da votação no local 11. Resultados finais da votação através da rede estatística do sistema de intercâmbio 12. Leitura da resolução da assembleia anual 13. Leitura do parecer jurídico da assembleia anual 14. Assinatura dos documentos da assembleia geral 15. O moderador anunciou o fim da assembleia geral anual de acionistas
Proposta 1:
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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Olá a todos! Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com as diversas responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, realizou e implementou fervorosamente diversas deliberações da assembleia geral de acionistas, e promoveu ativamente o desenvolvimento de alta qualidade da empresa em torno dos objetivos e tarefas anuais da empresa.
2021 é o terceiro ano do terceiro plano quinquenal da empresa e um ano extremamente difícil. O ambiente externo sofreu grandes mudanças neste ano. As consequências da epidemia de covid-19 não são planas, a demanda do consumidor é fraca, os preços de várias matérias-primas e matérias-primas estão subindo, a concorrência viciosa na compra de grupos comunitários, a oferta e demanda apertadas causadas pela restrição de energia e produção, etc. o ambiente de negócios da empresa é complexo e severo, e a empresa enfrenta desafios sem precedentes. Através da ação rápida, com os esforços conjuntos de todos os funcionários, a receita operacional continuou a crescer, e a competitividade da empresa foi constantemente melhorada contra a tendência.Durante o período de relatório, a receita operacional da empresa foi de 25,004 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 9,71%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 6,671 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,18%; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 23,402 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 16,61%; A taxa de juro líquida global foi de 26,68%, uma queda de 1,44 pontos percentuais face ao ano anterior.
Em 2021, a empresa continuou a focar no “terceiro plano quinquenal” e fez inovações e mudanças no desenvolvimento do mercado, inovação de produtos, gestão interna, construção de talentos e outros aspectos, e fez mudanças positivas.
1. Acelerar a transformação e desenvolvimento do mercado e aproveitar o incremento do estoque.
Diante das mudanças do mercado, a equipe de marketing e a equipe de revendedores foram mobilizadas para acelerar a transformação e aproveitar o incremento do estoque. Ao mesmo tempo em que garantiu o desenvolvimento estável dos principais canais, a empresa acelerou o layout e o desenvolvimento de novos canais de varejo no segundo semestre do ano, fortaleceu a cooperação aprofundada com a compra de grupos comunitários, plataforma residencial Shida e comércio eletrônico das principais plataformas, e alcançou resultados iniciais. Durante o período de relatório, as três categorias principais da empresa de molho de soja, molho de ostra e molho e os principais mercados na China basicamente mantiveram um desenvolvimento estável.Entre eles, o molho de soja alcançou receita de 14,188 bilhões de yuans, um aumento de 8,78%, molho de ostra alcançou receita de 4,532 bilhões de yuans, um aumento de 10,18%, molho de soja alcançou receita de 2,666 bilhões de yuans, um aumento de 5,61% e a participação de mercado aumentou constantemente. 2. Olhos para dentro, redução global de custos e melhoria da eficiência.
Durante o período de relatório, a fim de lidar com as mudanças do ambiente externo, a empresa lançou o chamado para lutar contra as adversidades, exigindo que todos os funcionários olhem para dentro e se encarem, se esforcem para fazer melhor, aproveitem o potencial e aumentem a eficiência através de várias medidas e melhorem sua contribuição.
Durante o período de referência, foram alcançados progressos significativos no aproveitamento do potencial e no aumento da eficiência; no lado da produção, as vantagens da gestão intensiva e enxuta foram ampliadas para melhorar a eficiência per capita; No lado da oferta, aproveitar as vantagens da escala, integrar recursos com parceiros, reduzir custos, lidar com o mercado e resolver as dificuldades em conjunto. Através de várias medidas, os efeitos adversos de vários aumentos de custos foram digeridos em certa medida.
3. Vamos acelerar o enfrentamento dos principais problemas tecnológicos e a transformação das conquistas.
Durante o período de relatório, a empresa nunca parou em lidar com os principais problemas da tecnologia principal, e continuou a acelerar a velocidade do progresso científico e tecnológico e transformação da conquista.O investimento em P & D aumentou 8,45% ano a ano, e o custo anual de P & D excedeu 772 milhões de yuan. Durante o período de relatório, a empresa fez inovação pragmática, fez grandes avanços em uma série de realizações técnicas e liderou a nova direção de desenvolvimento da indústria. Em termos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a empresa acelerou e melhorou a qualidade, rapidamente desenvolveu e listou, e lançou uma série de produtos competitivos. A atualização contínua da qualidade do produto também injetou base suficiente e confiança no desenvolvimento do mercado.
4. Acelerar novos produtos e fazer descobertas.
Durante o período de relatório, a empresa fez todos os esforços para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, novos produtos e novas embalagens foram lançados em pleno andamento, e não houve falta de produtos originais e inovadores para fornecer recursos suficientes para o desenvolvimento do mercado. Entre eles, os produtos deliciosos e baratos da série 0 são fortemente listados, agarram firmemente a nova tendência atual e rapidamente agarram as mentes dos consumidores; Uma variedade de produtos de alta qualidade e baixo custo ajudou o crescimento das vendas de molho de soja; Existem também muitas inovações em embalagens, tais como garrafas de dupla camada, embalagens espremidas, mini embalagens, sacos auto-suportados, etc., para mostrar a inovação científica e tecnológica e vitalidade da marca de uma forma geral.
5. Construir uma marca e compreender a nova tendência de consumo novo.
Durante o período de relatório, contando com o planejamento do projeto de poder da marca da China Central Television, história da marca e curta-metragem de ação da marca, a empresa fortaleceu a comunicação em profundidade com os consumidores e acumulou a voz da marca e melhorou a popularidade da marca através de programas de variedade populares, como viagens de anel juvenil, conferência de poesia chinesa, que é o cantor do tesouro e Tucao Conference; Através de transmissão ao vivo, plantação de grama, cooperação com talentos de cabeça e outras novas formas de mídia, podemos integrar e interagir com os consumidores e entender a nova tendência de novo consumo. De acordo com o lançamento do “Relatório de pegada da marca asiática 2021” do índice de consumo Kaidu, Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) com 620 milhões de consumidores e 79,4% de taxa de penetração, foi selecionado na lista das dez principais marcas preferidas para os consumidores chineses. A empresa ganhou muitas honras de alta qualidade novamente na lista 2021 do índice de força da marca China (c-bpi) e ganhou os “quatro títulos” de molho de soja, molho de ostra, molho e vinagre. Durante o período de relatório, a influência e reputação da marca haitiana foram melhoradas ainda mais.
6. Aprofundar o mecanismo de reforma e acelerar o desenvolvimento de talentos.
Durante o período de relatório, com operação independente e divisão de negócios de categoria como núcleo, a empresa promoveu a reforma do modo de estrutura organizacional, proporcionou mais plataformas e oportunidades para a espinha dorsal de talentos através da rápida cisão de instituições de negócios e inovação de mecanismos, e expandiu rapidamente cada categoria. Durante o período analisado, foram estabelecidas várias sedes de negócios, grupo vinagre e vinho, plataforma daidaitiana de grãos e petróleo e outras entidades jurídicas, e as mudanças organizacionais continuaram a se aprofundar. Durante o período de relatório, diante das dificuldades, a empresa reforçou ainda mais a gestão rigorosa do exército, estabeleceu a integridade da equipe e pôs fim à ideia de paz de espírito e paz de espírito da equipe. A empresa lançou a ação de “competição de cinco a cinco”, competindo por produção, qualidade, desempenho, tecnologia e gestão, aumentando o senso de urgência e contribuição através de várias medidas, transformando passividade em iniciativa e desvantagem em vantagem. Diante de um ambiente externo tão difícil, não é fácil perceber o duplo crescimento da receita e do lucro, o que aumenta ainda mais a base e a confiança do desenvolvimento futuro.
Perspectivas para 2022
Em 2022, enfrentando um mercado complexo e mutável com diferenciação de marca, diferenciação de canais e diferenciação de consumo, a empresa precisa agarrar firmemente produtos e canais e confiar na inovação para encontrar novas oportunidades de desenvolvimento em negócios, gestão, tecnologia, talentos e outros aspectos, de modo a promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa. A meta de lucro é de 7,47 bilhões de yuans (a meta de negócios é incerta devido ao impacto do ambiente de negócios futuro e não constitui um compromisso de desempenho para os investidores. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.)
Em 2022, a empresa se concentrará nas seguintes tarefas-chave:
1,Acelerar a transformação e desenvolvimento do mercado e abrir espaço incremental.
Em face do ambiente externo mutável e complexo na era pós-epidemia, devemos fazer pleno uso das vantagens de escala, vantagens de categoria e vantagens de canal acumulados pelo Haiti, acelerar a transformação e desenvolvimento do mercado e aproveitar oportunidades, expandir ainda mais as principais vantagens das três categorias principais de molho de soja, molho de ostra e molho, acelerar o desenvolvimento não convencional de vinagre e vinho de cozinha, acelerar a inovação contínua na construção de canais, produtos e terminais e acelerar o desenvolvimento de novos varejistas Os principais clientes e outros canais fizeram avanços substanciais para realizar o desenvolvimento coordenado de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) , multicanal e multi categoria, abrir ainda mais o espaço incremental do mercado e realizar o desenvolvimento de alta qualidade do mercado.
2,Acelerar a construção de base e a liberação da capacidade.
Com o desenvolvimento contínuo do mercado, a capacidade de produção existente é basicamente saturada.A empresa concluiu basicamente o layout das bases de produção nacionais, e irá acelerar ordenadamente a construção de várias bases de produção, acelerar a liberação da capacidade de produção, fornecer forte apoio para o desenvolvimento do mercado e ganhar mais iniciativa no desenvolvimento do mercado.
3,Não deixe um caminho para trás, e liderar o desenvolvimento de alta qualidade das empresas com inovação científica e tecnológica.
Aderir firmemente à estratégia de “construir empresas através da ciência e da tecnologia”. Sem o progresso da ciência e da tecnologia, não haverá desenvolvimento de alta qualidade das empresas. Nos próximos 22 anos, continuaremos a aumentar o investimento em pesquisa científica e inovação, não deixaremos caminho para trás, superaremos dificuldades e aceleraremos o desenvolvimento de tecnologia central, tecnologia de ponta e tensões centrais
