Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do conselho de administração da Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, assistimos a reuniões relevantes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, Desempenhar ativamente um papel independente como diretor independente e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Agora, o desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Informações básicas dos diretores independentes
O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa não mudaram. Os diretores independentes são Zhu Tao, sun Zhanli e Chao Gang respectivamente.
Zhu Tao graduou-se pela Universidade de Sichuan com bacharelado e mestrado e pela Escola de Gestão da Universidade Sun Yat sen com doutoramento em Gestão (Finanças e Investimentos). Em julho de 2005, ele entrou no Departamento de Finanças da Escola de Economia da Universidade de Jinan, e sucessivamente serviu como professor, professor associado e supervisor mestre. Em dezembro de 2012, ele se juntou ao departamento de contabilidade da escola de gestão da Universidade de Jinan e sucessivamente serviu como vice-diretor do departamento de contabilidade e vice-presidente da escola de gestão. Atualmente é professor e supervisor de doutorado do Departamento de Contabilidade da Escola de Administração da Universidade de Jinan e diretor do Departamento de Finanças e gestão de ativos estatais. Diretor independente do 3º e 4º conselho de administração da empresa.
Sun Zhanli, doutor em direito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Guangdong de Finanças e economia, diretor do centro de pesquisa do Estado de direito da rede de informação, e simultaneamente diretor da Sociedade de Direito Econômico Internacional da China e árbitro da Comissão de Arbitragem de Nanjing. Diretores independentes do terceiro e quarto conselho de administração da empresa.
Chao Gang, doutor em ciência e engenharia de gestão, é professor e supervisor de doutorado da escola de Administração de Empresas da Universidade de Tecnologia da China do Sul, também é vice-presidente do Boao Confucian Business Forum, vice-presidente da Associação de Pesquisa de Responsabilidade Social Corporativa de Guangdong, diretor executivo da Associação de Pesquisa de Recursos Humanos de Guangdong e diretor independente do terceiro e quarto conselho de administração da empresa. 1. Participação na assembleia geral de acionistas e do conselho de administração deste ano
O nome do director independente é confiado pessoalmente pelos directores presentes.
Zhu Tao 9 9 0 0
Sun Zhanli 9 9 0 01
Chao Gang 9 9 0 01
2. Participação em reuniões de comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê especial sob o conselho de administração da empresa, fizemos pleno uso de nosso conhecimento profissional e experiência prática em gestão empresarial, contabilidade e direito para participar da deliberação e tomada de decisão de assuntos importantes da empresa. Durante o período de relatório, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões para revisar as demonstrações contábeis e contábeis da empresa e supervisionar a situação financeira da empresa; O comitê de remuneração e avaliação realizou uma reunião para analisar principalmente o nível de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa. Os diretores independentes e membros da reunião acima participaram pessoalmente da reunião e desempenharam suas funções correspondentes. 3. Investigação no local e cooperação da empresa com o trabalho de diretores independentes
A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação com diretores independentes e apresenta a produção e operação da empresa a diretores independentes através de reuniões, comunicação com contadores e outros canais. Aproveitamos a oportunidade para participar da assembleia geral anual de acionistas da empresa para investigar a empresa no local. A empresa forneceu condições e suporte necessários para que possamos desempenhar nossas funções. 3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
(1) Operações com partes relacionadas
A empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de transações diárias conectadas em 2021, e os procedimentos de deliberação desta matéria cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais. Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas planejadas pela empresa em 2021 pertencem ao escopo normal do negócio e estão em conformidade com a situação atual da empresa. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são realizadas com base na equidade, racionalidade e consenso, e acordos relevantes são assinados para padronização. O método de transação está em conformidade com as regras do mercado, segue o princípio de preços abertos, justos e justos, e a transação está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. A realização da transação está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afeta negativamente a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
(2) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não garantiu para outras empresas, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa com pouca frequência.
(3) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Em 2021, o conselho de administração da empresa não nomeou gerentes seniores; Em 2021, revisamos a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa foi formulada de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa, combinada com o real funcionamento da empresa, em consonância com o princípio da unidade de responsabilidade e direitos, o que é propício ao fortalecimento das responsabilidades dos gerentes seniores e promoção da empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
(4) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 2021, a empresa não alterou o emprego ou mudou a empresa de contabilidade.
(5) Dividendos de caixa e outros retornos dos investidores
A assembleia geral anual de 2020 dos acionistas da empresa realizada em 23 de abril de 2021 deliberaram e aprovaram o plano anual de distribuição de lucros da empresa de 2020. Com base no número total de 324044328 ações do capital social da empresa no final de 2020, 10,3 yuan (imposto incluído) e 1 ação bônus (imposto incluído) foram distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações. Um total de 333765650424 yuan de dividendos em dinheiro e 324044321 ações bônus foram distribuídas; Com base no número total de 3240443208 ações do capital social da empresa no final de 2020, são somadas 2 ações a todos os acionistas por cada 10 ações, convertendo reserva de capital em capital social, totalizando 648088641 ações. Após a implementação do plano de distribuição de lucros em 2020, o capital social total da empresa aumentou para 4212576170 ações.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros acima implementa a política de dividendos de caixa em estrita conformidade com as disposições dos estatutos, e leva em conta a rentabilidade atual da empresa, fluxo de caixa, necessidades de desenvolvimento de negócios, necessidades de capital e outros fatores, ao mesmo tempo, pode garantir o retorno razoável dos acionistas e é propício para o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa.
(6) Execução dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Nenhuma violação dos compromissos assumidos pelas partes relevantes é encontrada.
(7) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relato, a empresa não emitiu previsão de desempenho e desempenho expresso.
(8) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a empresa reforçou a gestão da divulgação de informações e melhorou o processo de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições dos documentos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que reguladores e investidores compreendam a empresa em tempo hábil e preciso. Acreditamos que a empresa cumpriu verdadeiramente, de forma precisa, oportuna, completa e eficaz suas obrigações de divulgação de informações, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A empresa ou os insiders de informação privilegiada não são encontrados para usar a informação privilegiada para buscar lucros para si mesmos ou para outros.
(9) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa continuou a fortalecer o conceito de gestão de controle interno da empresa, combinado com a situação real na produção e operação e os problemas no processo de gestão, e otimizou oportunamente o processo de controle interno. Acreditamos que a organização e o sistema de controle interno da empresa são perfeitos, e o sistema e sistema de controle interno existentes da empresa têm desempenhado um bom papel no controle e prevenção de todos os elos chave, e podem ser efetivamente implementados. KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) contratados pela empresa emitiu um relatório de auditoria de controle interno não qualificado padrão para a empresa.
(10) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
O conselho de administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O Conselho de Administração é composto por um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de nomeação, um comitê de estratégia e desenvolvimento e um comitê de auditoria, que, de acordo com a situação atual da empresa, os assuntos relevantes foram considerados separadamente durante o período de relato e a operação foi padronizada.
(11) Outras questões
Gestão financeira confiada
No dia 30 de março de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração para analisar a proposta de gestão financeira confiada pela empresa com fundos próprios ociosos em 2021, Em relação a esta transação, expressamos nossa opinião independente de que: “O uso de fundos próprios ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros de instituições financeiras passou pelos procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. A compra pela empresa de produtos financeiros de instituições financeiras com fundos próprios ociosos desta vez é propícia para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos da empresa, pode obter certos rendimentos de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Está acordado que a empresa utilizará parte dos seus fundos próprios para a gestão financeira confiada.” 4,Avaliação global e recomendações
Somos muito gratos ao conselho de administração, gerentes seniores e pessoal relevante por sua cooperação e apoio no desempenho de nossas funções, desempenhamos seriamente nossas funções e salvaguardamos os interesses gerais da empresa de forma independente, honesta e diligente, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, o sistema de trabalho dos diretores independentes e os estatutos da Associação. Prestamos atenção ativamente à operação e gestão da empresa, estratégia de desenvolvimento e situação financeira, formulamos opiniões razoáveis sobre assuntos importantes, cumprimos nossos deveres, cumprimos plenamente as obrigações de diretores independentes, salvaguardamos seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e desempenhamos um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa e na criação de um bom desempenho.
É por este meio comunicado.
Diretores independentes: Zhu Tao, sun Zhanli, Chao Gang
24 de Março de 2022
